本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(hui) 議召開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。

　　二、會(hui) 議召開的情況

　　深圳市大族激光(7.72,-0.17,-2.15%)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2012年10月10日發出通知，於(yu) 2012年10月19日發布提示性公告。本次會(hui) 議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會(hui) 議於(yu) 2012年10月25日下午2：30－5：00在公司會(hui) 議室召開，網絡投票時間為(wei) 2012年10月24日－2012年10月25日。其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年10月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期間的任意時間。

　　會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，會(hui) 議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　三、會(hui) 議的出席情況

　　參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計 44人，代表有表決(jue) 權的股份數 360，809，660股，占公司股本總額的34．5472％。其中，現場出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代理人共計 4人，代表有表決(jue) 權的股份數317，192，400 股，占公司股本總額的30．3709％；通過網絡投票的股東(dong) 40人，代表有表決(jue) 權的股份數43，617，260股，占公司股本總額的4．1763％。本次會(hui) 議前獨立董事於(yu) 2012年10月22日至2012年10月24日公開征集投票權，會(hui) 議時沒有股東(dong) 委托獨立董事進行投票。

　　公司董事長高雲(yun) 峰先生主持本次會(hui) 議，公司部分董事、監事、高管出席了會(hui) 議，君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證，並出具法律意見書(shu) 。

　　四、議案審議和表決(jue) 情況

　　本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況，也無新議案提交表決(jue) 。大會(hui) 采用記名方式進行現場和網絡投票表決(jue) ，審議並通過了以下議案：

　　1、審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》；

　　1．01 激勵對象的確定依據和範圍

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2784890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．7718％， 151，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0419％。

　　1．02 激勵計劃的股票來源和授予數量

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，874，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1866％，2，783，890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 151，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0419％。

　　1．03 激勵對象獲授權益工具的分配情況

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　1．04 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　1．05 權益工具的行權價(jia) 格及確定方法

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，874，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1866％，2，783，890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 151，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0419％。

　　1．06 激勵對象獲授條件和行權條件

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　1．07 股權激勵計劃的調整方法和程序

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　1．08 股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　1．09 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　1．10 公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　1．11 股權激勵計劃變更、終止

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，873，770股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數0．7716％， 152，000股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0421％。

　　2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，777，268 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1596％，2，780，890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．7707％， 251，502股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0697％。

　　3、審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 357，777，268 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．1596％，2，780，890股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．7707％， 251，502股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0697％。#p#分頁標題#e#

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東(dong) 大會(hui) 由君合（深圳）律師事務所張愉慶律師、張慧麗(li) 律師現場見證，並出具了《法律意見書(shu) 》，《法律意見書(shu) 》認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席現場會(hui) 議人員資格及表決(jue) 程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議

　　2、法律意見書(shu)

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年十月二十六日