本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(hui) 議召開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。
二、會(hui) 議召開的情況
深圳市大族激光(7.72,-0.17,-2.15%)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”)2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2012年10月10日發出通知,於(yu) 2012年10月19日發布提示性公告。本次會(hui) 議采取現場投票和網絡投票相結合的方式,現場會(hui) 議於(yu) 2012年10月25日下午2:30-5:00在公司會(hui) 議室召開,網絡投票時間為(wei) 2012年10月24日-2012年10月25日。其中,通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) :2012年10月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) :2012年10月24日15:00至2012年10月25日15:00期間的任意時間。
會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集,會(hui) 議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。
三、會(hui) 議的出席情況
參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計 44人,代表有表決(jue) 權的股份數 360,809,660股,占公司股本總額的34.5472%。其中,現場出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代理人共計 4人,代表有表決(jue) 權的股份數317,192,400 股,占公司股本總額的30.3709%;通過網絡投票的股東(dong) 40人,代表有表決(jue) 權的股份數43,617,260股,占公司股本總額的4.1763%。本次會(hui) 議前獨立董事於(yu) 2012年10月22日至2012年10月24日公開征集投票權,會(hui) 議時沒有股東(dong) 委托獨立董事進行投票。
公司董事長高雲(yun) 峰先生主持本次會(hui) 議,公司部分董事、監事、高管出席了會(hui) 議,君合(深圳)律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證,並出具法律意見書(shu) 。
四、議案審議和表決(jue) 情況
本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況,也無新議案提交表決(jue) 。大會(hui) 采用記名方式進行現場和網絡投票表決(jue) ,審議並通過了以下議案:
1、審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要》;
1.01 激勵對象的確定依據和範圍
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2784890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.7718%, 151,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0419%。
1.02 激勵計劃的股票來源和授予數量
表決(jue) 結果為(wei) : 357,874,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1866%,2,783,890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 151,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0419%。
1.03 激勵對象獲授權益工具的分配情況
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
1.04 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
1.05 權益工具的行權價(jia) 格及確定方法
表決(jue) 結果為(wei) : 357,874,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1866%,2,783,890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 151,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0419%。
1.06 激勵對象獲授條件和行權條件
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
1.07 股權激勵計劃的調整方法和程序
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
1.08 股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
1.09 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
1.10 公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
1.11 股權激勵計劃變更、終止
表決(jue) 結果為(wei) : 357,873,770股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1863%,2,783,890反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數0.7716%, 152,000股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0421%。
2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案》;
表決(jue) 結果為(wei) : 357,777,268 股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1596%,2,780,890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.7707%, 251,502股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0697%。
3、審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》。
表決(jue) 結果為(wei) : 357,777,268 股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.1596%,2,780,890股反對, 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.7707%, 251,502股棄權,占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0697%。#p#分頁標題#e#
五、律師出具的法律意見
本次股東(dong) 大會(hui) 由君合(深圳)律師事務所張愉慶律師、張慧麗(li) 律師現場見證,並出具了《法律意見書(shu) 》,《法律意見書(shu) 》認為(wei) :本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席現場會(hui) 議人員資格及表決(jue) 程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定,本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議合法有效。
六、備查文件
1、2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議
2、法律意見書(shu)
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○一二年十月二十六日
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