證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2013018

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議決(jue) 議公告

       本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。

       深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議通知於(yu) 2013年6月21
日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2013年6月26日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui) 議應參加董事11名，
實際參加會(hui) 議董事10名，董事張建群因個(ge) 人原因缺席本次會(hui) 議。會(hui) 議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

一、與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事
宜部分實施條款的議案》；

2013年6月24日，公司收到南京豐(feng) 盛產(chan) 業(ye) 控股集團有限公司（以下簡稱“豐(feng) 盛集團”）
支付的海南頤和養(yang) 老產(chan) 業(ye) 股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）部分股權轉讓款3500萬(wan) 元，
截至目前公司合計收到海南頤和股權轉讓款5000萬(wan) 元，尚有10,000萬(wan) 元股權轉讓款未按期
到賬。根據豐(feng) 盛集團發給公司的《通知函》，提出海南頤和部分股東(dong) 逾期兩(liang) 年仍未能出資，
暫無法辦理股權過戶的工商登記手續，要求股權轉讓協議再延期1年履行。

鑒於(yu) 上述情況，公司擬與(yu) 豐(feng) 盛集團對轉讓海南頤和股權事宜再次簽署《股權轉讓補充協
議（二）》，雙方約定,豐(feng) 盛集團應於(yu) 2014年7月10日之前付清剩餘(yu) 的10,000萬(wan) 元股權轉讓
款。詳見第2013019號公告——《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的公告》。

本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

二、與(yu) 會(hui) 董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股
子公司擔保的議案》；

為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公
司同意為(wei) 控股子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司、深圳路升光電科技有限公司和深圳
市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額合計為(wei) 8,000萬(wan) 元。詳見第2013020號——《對
外擔保的公告》。

關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議案。

三、與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國光大
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

為(wei) 解決(jue) 公司資金需求，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3
億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用，授信用途為(wei) 公司正常資金運轉，同時該額
度可轉授權與(yu) 公司下屬子公司使用。

四、與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 提請召開2013
年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》。

鑒於(yu) 公司本次會(hui) 議審議的《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》須提交股東(dong) 大
會(hui) 批準，現提請召開2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，召開股東(dong) 大會(hui) 的時間、地點等事項另行
通知。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013年06月28日