深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　 　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於(yu) 2011年9月16日以傳(chuan) 真的方式發出召開公司第四屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議的通知，於(yu) 2011年9月21日以通訊表決(jue) 方式召開了第四屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議，會(hui) 議應參加董事11名，實際參加表決(jue) 的董事11名，會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規定。

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣1.5億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣1.5億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議；

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3.8億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3.8億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　三、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請人民幣4.5億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國銀行股份有限公司深圳寶安支行申請人民幣4.5億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　2011年9月23日