大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司第五屆董事會(hui) 第十二次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(hui) 第十二次會(hui) 議通知於(yu) 2015年1月23日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2015年1月29日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui) 議應參加董事11名，實際參加表決(jue) 的董事11名，會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 設立國信大族“機器人(39.850, -0.72, -1.77%)”產(chan) 業(ye) 基金的議案》。

　　同意公司與(yu) 國信弘盛創業(ye) 投資有限公司共同投資設立國信大族“機器人”產(chan) 業(ye) 基金，通過本次投資，公司將充分利用該機器人產(chan) 業(ye) 基金平台，結合公司現有在自動化係統集成、直線電機、視覺識別等領域的技術背景，與(yu) 上下遊客戶形成協同效應，通過產(chan) 業(ye) 鏈整合提升公司競爭(zheng) 力。本次投資在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第2015002號——《對外投資公告》。

　　特此公告。

　　大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司董事會(hui)

　　2015年2月2日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015002

　　大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2015年1月29日召開的第五屆董事會(hui) 第十二次會(hui) 議上，與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 設立國信大族“機器人”產(chan) 業(ye) 基金的議案》，並於(yu) 當日與(yu) 國信弘盛創業(ye) 投資有限公司（以下簡稱“國信弘盛”）簽訂了《設立國信大族“機器人”產(chan) 業(ye) 基金合作協議》（以下簡稱“合作協議”）。根據該合作協議，公司與(yu) 國信弘盛擬合資設立基金管理公司（以下簡稱“基金管理公司”），注冊(ce) 資本為(wei) 1，000萬(wan) 元人民幣，其中公司以貨幣出資490萬(wan) 元，占基金管理公司49%的股權，國信弘盛以貨幣出資510萬(wan) 元，占基金管理公司51%的股權。基金管理公司發起設立“國信大族機器人產(chan) 業(ye) 基金”（以下簡稱“基金”），基金規模為(wei) 10億(yi) 元人民幣，其中公司認購基金20%份額即人民幣2億(yi) 元，基金管理公司認繳基金1%份額即人民幣1000萬(wan) 元，其餘(yu) 基金份額由國信弘盛負責協調安排。

　　2、本次對外投資的批準權限在董事會(hui) 審批權限範圍內(nei) ，無需提交股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　3、本次對外投資的合作方與(yu) 公司不存在關(guan) 聯關(guan) 係，該項投資不構成關(guan) 聯交易，不構成《上市公司重大資產(chan) 重組管理辦法》規定的重大資產(chan) 重組，無須經有關(guan) 部門批準，也不屬於(yu) 《中小企業(ye) 板信息披露業(ye) 務備忘錄第30號：風險投資》中的風險投資。

　　二、對外投資合作方介紹

　　國信弘盛創業(ye) 投資有限公司；企業(ye) 類型:有限責任公司(法人獨資)；注冊(ce) 資本：165，000萬(wan) 元；主要從(cong) 事股權投資、股權投資管理及財務顧問等業(ye) 務；住所：深圳市羅湖區紅嶺路1010號深圳國際信托大廈1608室；法定代表人：何如 。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、名稱：待定

　　2、性質：有限責任公司

　　3、公司擬注冊(ce) 地址：深圳

　　4、法定代表人：待定

　　5、注冊(ce) 資本：1，000萬(wan) 元

　　6、經營範圍：待定

　　7、各方出資額、出資方式及持股比例

　　四、發起人協議的主要內(nei) 容

　　1、基金管理公司注冊(ce) 地在深圳，注冊(ce) 資本為(wei) 1000萬(wan) 元，公司注冊(ce) 登記時一次性實繳出資，具體(ti) 出資時間以屆時簽署的基金管理公司章程約定為(wei) 準。

　　2、基金采取承諾出資方式，根據投資項目的進度和資金需求分期出資。項目通過投委會(hui) 決(jue) 策後由甲、乙雙方根據項目投資金額及雙方承諾出資比例繳付出資。

　　3、基金管理公司設執行董事1名，由股東(dong) 會(hui) 任命。設總經理及財務負責人各1人，由執行董事聘任或解聘。

　　4、基金專(zhuan) 門用於(yu) 機器人項目的投資。

　　5、本協議自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公司公章之日起生效。

　　五、對外投資的目的及對公司的影響

　　通過本次投資，公司將充分利用該機器人產(chan) 業(ye) 基金平台，結合公司現有在自動化係統集成、直線電機、視覺識別等領域的技術背景，與(yu) 上下遊客戶形成協同效應，通過產(chan) 業(ye) 鏈整合提升公司競爭(zheng) 力；同時，公司也看好機器人產(chan) 業(ye) 發展的前景，未來能夠為(wei) 公司帶來相關(guan) 的投資收益。本次投資的合作方股東(dong) 在投資管理方麵有著豐(feng) 富的經驗，為(wei) 基金管理公司的未來發展奠定了良好的發展基礎。

　　本次對外投資的資金來源於(yu) 公司自有資金。因基金管理公司尚處於(yu) 設立階段，且公司投資額較低，預計對公司未來財務狀況和經營成果的影響較小。

　　六、對外投資的風險及應對措施

　　由於(yu) 目標公司定位於(yu) 投資管理領域，有別於(yu) 公司主營業(ye) 務，對於(yu) 新的經營模式，公司經驗相對欠缺，存在一定的管理風險。機器人領域屬於(yu) 自動化集成的高科技產(chan) 品，對技術含量要求較高，公司雖然在這一領域有一定的技術積累，但依然存在一定的技術風險。

　　應對風險的措施：通過多種渠道引進專(zhuan) 業(ye) 的投資管理及相關(guan) 技術人才，提升管理水平及技術水平，同時建立完善的風險控製機製。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　七、備查文件

　　《關(guan) 於(yu) 設立國信大族“機器人”產(chan) 業(ye) 基金之合作協議》

　　特此公告。

　　大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司董事會(hui)

　　2015年2月2日