本公司全體(ti) 董事保證本公告內(nei) 容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內(nei) 容的真實性、準確性和完整性承擔個(ge) 別及連帶責任。

　　北京康得新複合材料股份有限公司（下稱：公司）於(yu) 2012年4月26日在張家港舉(ju) 行了"兩(liang) 億(yi) 平米光學膜產(chan) 業(ye) 集群項目"建設開工典禮。

　　1、2011年9月8日，公司第一屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議審議通過的《2011年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》中確定：根據光學膜項目的投資概算，投資總計29.80億(yi) 元，其中征地費用1.29億(yi) 元；非公開發行募集資金到位之前，將根據項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金等自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後予以置換（詳見2011年9月9日《中國證券報》和《證券時報》、巨潮資訊網刊登的公告）。2011年9月26日，公司2011年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 批準了相關(guan) 議案。（詳見2011年9月27日前述媒體(ti) 刊登的公告）

　　2、2012年4月12日，公司接到中國證券監督管理委員會(hui) 《關(guan) 於(yu) 核準北京康得新複合材料股份有限公司非公開發行股票的批複》（證監許可【2012】498號），核準公司非公開發行不超過12，618.30萬(wan) 股新股，該批複自核準發行之日起6個(ge) 月內(nei) 有效。

　　3、目前，公司兩(liang) 億(yi) 平米光學膜產(chan) 業(ye) 集群項目的規劃設計、建設招標、關(guan) 鍵設備的訂購目前均已完成，供水、供電等各項基礎建設條件良好，符合開工條件，預計2013年2季度建成投產(chan) 。

　　4、出席本次典禮的有關(guan) 部門有國家發改委、工業(ye) 和信息化產(chan) 業(ye) 部、全國工商聯、北京和江蘇省、市有關(guan) 領導和客戶單位代表，機構投資者和公司管理層、員工。各方代表應邀參觀了4000萬(wan) 平米光學膜示範生產(chan) 線、最新技術的光學膜產(chan) 品展示、聽取項目進展的匯報並舉(ju) 行了開工奠基典禮。

　　5、本項目的如期開工，將對加速光學膜產(chan) 品進口替代，助力中國顯示行業(ye) 發展，具有重要的意義(yi) ；對於(yu) 公司2013年業(ye) 績的高速增長將產(chan) 生重大的影響。

　　本項目從(cong) 開工到投產(chan) 尚需一段時間，具有不確定性，敬請投資者給予關(guan) 注，注意投資風險。

　　特此公告。

　　北京康得新複合材料股份有限公司

　　2012年4月26日