證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2015052

　　大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司

　　2015年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次會(hui) 議召 開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。

　　一、會(hui) 議的召開情況

　　1、會(hui) 議召開的時間：

　　（1）現場會(hui) 議時間：2015年10月30日下午2:30－5：00

　　（2）網絡投票時間：2015年10月29日－2015年10月30日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期間的任意時間。

　　2、會(hui) 議召開地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會(hui) 議室。

　　3、會(hui) 議召開方式：現場與(yu) 網絡投票相結合方式。

　　4、會(hui) 議召集人：公司第五屆董事會(hui) 。

　　5、會(hui) 議主持人：副董事長張建群。

　　6、會(hui) 議的召集、召開與(yu) 表決(jue) 程序符合《公司法》、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》、《深圳證券交易所上市公司股東(dong) 大會(hui) 網絡投票實施細則》及《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　二、會(hui) 議的出席情況

　　1、出席的總體(ti) 情況

　　參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計39人，代表有表決(jue) 權的股份數303,512,517股，占公司股本總額的28.7424%。

　　其中，現場出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代理人13人，代表有表決(jue) 權的股份數287,261,431股，占公司有表決(jue) 權總股份的27.2034%；通過網絡投票出席會(hui) 議的股東(dong) 26人，代表有表決(jue) 權的股份數16,251,086股，占公司有表決(jue) 權總股份的1.5390%。

　　2、出席本次股東(dong) 大會(hui) 的中小投資者情況

　　參加本次股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 的中小投資者（中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東(dong) 、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東(dong) ，下同）37名，代表有表決(jue) 權股份19,002,045股，占公司總股本的1.7995%。

　　其中，通過現場投票的股東(dong) 11人，代表股份2,750,959股，占上市公司總股份的0.2605%；通過網絡投票的股東(dong) 26人，代表股份16,251,086股，占上市公司總股份的1.5390%。

　　3、其他出席或列席情況

　　公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會(hui) 議，北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證，並出具法律意見書(shu) 。

　　三、議案審議和表決(jue) 情況

　　本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況，也無新議案提交表決(jue) 。本次股東(dong) 大會(hui) 通過現場和網絡方式逐項表決(jue) 通過了以下議案：

　　1、逐項審議通過《關(guan) 於(yu) 調整非公開發行股票方案的議案》。

　　（1）發行價(jia) 格和定價(jia) 原則

　　表決(jue) 結果：同意303,494,417股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的99.9940%；反對17,100股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0056%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會(hui) 議的中小投資者表決(jue) 情況：同意18,983,945股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的99.9047%；反對17,100股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會(hui) 議有效表決(jue) 權股份總數的2/3以上通過。

　　（2）發行數量

　　表決(jue) 結果：同意303,494,417股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的99.9940%；反對17,100股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0056%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會(hui) 議的中小投資者表決(jue) 情況：同意18,983,945股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的99.9047%；反對17,100股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0900%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權1,000股），占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會(hui) 議有效表決(jue) 權股份總數的2/3以上通過。

　　2、審議通過《關(guan) 於(yu) 公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》。

　　表決(jue) 結果：同意303,510,217股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的99.9992%；反對1,300股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0004%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會(hui) 議的中小投資者表決(jue) 情況：同意18,999,745股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的99.9879%；反對1,300股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會(hui) 議有效表決(jue) 權股份總數的2/3以上通過。

　　3、審議通過《關(guan) 於(yu) 公司非公開發行股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》。

　　表決(jue) 結果：同意303,510,217股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的99.9992%；反對1,300股，占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0004%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(hui) 議所有股東(dong) 所持股份的0.0003%。

　　其中，出席會(hui) 議的中小投資者表決(jue) 情況：同意18,999,745股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的99.9879%；反對1,300股，占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0068%；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(hui) 議中小投資者所持股份的0.0053%。

　　本議案已獲得出席會(hui) 議有效表決(jue) 權股份總數的2/3以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東(dong) 大會(hui) 由北京市君合（深圳）律師事務所張慧麗(li) 律師、鄔莎律師現場見證，並出具了《法律意見書(shu) 》。

　　《法律意見書(shu) 》認為(wei) ：公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席會(hui) 議人員資格和召集人資格，以及表決(jue) 程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定，由此做出的股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議是合法有效的。

　　五、備查文件

　　1、2015年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議

　　2、法律意見書(shu)

　　特此公告。

　　大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司董事會(hui)

　　二○一五年十一月二日