證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(23.29, 0.42, 1.84%)公告編號：2016010
大族激光科技產業集團股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業集團股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議通知於2016年4月5日以傳真形式發出，會議於2016年4月15日10：30以現場和通訊的方式在公司會議室召開。會議應出席董事10人，親自出席會議的董事9人，董事張鵬先生因個人原因缺席本次會議。會議由董事長高雲峰先生主持，公司部分監事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事審議並通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度總經理工作報告》；
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度董事會工作報告》；
本議案需提交2015年度股東大會審議。
三、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；
《2015年度報告》、《2015年度報告摘要》全文詳見4月19日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）；《2015年度報告摘要》全文刊登在4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度財務決算報告》；
相關數據詳見4月19日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）中的《2015年財務報告之審計報告》。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
五、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度利潤分配的預案》；
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的瑞華審字【2016】48270006號確認，2015年母公司淨利潤906，884，174.27元，按母公司淨利潤10%提取法定盈餘公積90，688，417.43元，加上母公司年初未分配利潤1，466，234，580.28元，減去2014年度已分配股利211，194，988.80元，2015年母公司可用於股東分配的利潤為2，071，235，348.32元。
公司利潤分配預案如下：公司以權益分派股權登記日總股本為基數每10股分配現金股利2元（含稅），擬派發的現金來源於公司自有資金。
本次利潤分配預案符合《公司章程》規定的分配政策以及股東回報計劃的規定，利潤分配政策合法合規。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
六、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度審計機構的議案》；
同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構，根據前期協商，公司2016年度的審計費用約為110萬元。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
七、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度內部控製評價報告》；
全文詳見4月19日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）。
八、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度社會責任報告》；
全文詳見4月19日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）。
九、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關於修改<公司章程>的議案》；
根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等相關規定，結合公司實際情況，同意對《大族激光科技產業集團股份有限公司章程》的相關條款進行如下修改：
原《公司章程》第五條：“公司注冊資本為人民幣1，055，974，944元” 修改為：“公司注冊資本為人民幣1，063，433，411元”；原《公司章程》第十八條：“公司股份總數1，055，974，944股”修改為：“公司股份總數1，063，433，411股”。
修改後的公司《章程》詳見4月19日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
十、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關於2016年度日常關聯交易預計的議案》；
公司預計2016年度發生日常關聯交易金額不超過10，000萬元，關聯董事高雲峰回避表決此議案。詳見4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）第2016013號公告—《關於2016年度日常關聯交易預計的公告》。
十一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度內部控製規則落實自查表》 ；
全文詳見4月19日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）。
十二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關於提請召開2015年度股東大會的議案》。
鑒於公司第五屆董事會第二十四次和第二十五次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2015年度股東大會，現場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。詳見4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）第2016014號公告—《關於召開2015年度股東大會的的通知》。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016012
大族激光科技產業集團股份有限公司
第五屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產業集團股份有限公司第五屆監事會第十二次會議通知於2016年4月8日以傳真形式通知，會議於2016年4月19日13：30以現場方式在公司會議室正式召開。會議應出席監事3名，親自出席監事3名，會議由監事會召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規定。經與會監事審議並通過了以下決議：
1、全體監事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度監事會工作報告》；
具體報告詳見4月19日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）中的《2015年度監事會工作報告》。
2、全體監事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；
經審核，監事會認為董事會編製和審核的大族激光科技產業集團股份有限公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、全體監事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度財務決算報告》；
4、全體監事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度利潤分配的預案》；
5、全體監事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度內部控製評價報告》；
監事會審閱了公司2015年內部控製評價報告，對該報告無異議。公司現有內部控製體係基本上符合我國有關法規和證券監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況的需要。公司內部控製評價報告真實、客觀地反映了公司內部控製製度的建設及運行情況。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司監事會
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016013
大族激光科技產業集團股份有限公司
關於2016年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預計2016年度日常關聯交易金額不超過10，000萬元，涉及關聯交易的關聯法人為深圳大族彼岸數字控製軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”）、深圳市貝特爾機電有限公司（以下簡稱“深圳貝特爾”），上述關聯交易經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，關聯董事高雲峰因在上述關聯方擔任董事等職務回避表決，表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。關聯交易內容見下表：
■
公司日常關聯交易預計總額低於公司最近一期經審計淨資產5%，根據深交所《股票上市規則（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關聯交易管理製度》的規定，關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。
本年初至披露日，與前述關聯人累計已發生的各類關聯交易金額為：大族控股累計發生關聯交易441.03萬元，大族彼岸累計發生關聯交易881.09萬元，大族三維累計發生關聯交易0萬元， 深圳貝特爾累計發生關聯交易0萬元。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、深圳大族彼岸數字控製軟件技術有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業類型：中外合作企業
法定代表人：高雲峰
企業住所：深圳市寶安區福永街道重慶路128號大族激光裝備製造中心1棟4樓
經營範圍：研發、生產經營數控係統、並從事數控係統及其零部件的進出口業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品應按國家規定辦理）。
截至2015年12月31日，該公司的資產總額為6，058.44萬元，淨資產為5，533.92萬元，2015年度主營業務收入為2，271.08萬元，淨利潤為604.55萬元，上述財務數據未經審計。
截至2016年2月29日，該公司的資產總額為6，285.53萬元，淨資產為5，703.55萬元，2016年1-2月主營業務收入為612.01萬元，淨利潤為169.63萬元，上述財務數據未經審計。
大族彼岸是中外合作企業，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控製權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高雲峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務，大族彼岸與公司構成關聯關係，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。
大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易係正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：70000萬人民幣
企業類型： 有限責任公司
法定代表人：高雲峰
企業住所：深圳市南山區高新技術產業園北區第五工業區朗山二路6號賽霸科技樓1號樓501室
經營範圍：高新科技產品的技術開發；興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；物業管理（憑資質證書經營）。因特網數據中心業務，因特網接入服務業務，信息服務業務。
截至2015年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為747，064.22萬元，淨資產為27，810.28萬元，2015年度主營業務收入為661.46萬元，淨利潤 -26，531.55萬元，上述財務數據由具有執行證券、期貨相關業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至2016年2月29日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為 717，060.29萬元，淨資產為25，034.21萬元，2016年1-2月主營業務收入為0.00萬元，淨利潤 -2，776.07萬元，上述財務數據未經審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.65%；大族控股與公司構成關聯關係，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。
大族控股財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易係正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
3、深圳市大族三維科技有限公司
注冊資本： 100 萬人民幣
企業類型： 有限責任公司
法定代表人：高雲峰
企業住所：深圳市南山區高新技術產業園北區第五工業區朗山二路6號賽霸科技樓1號樓509室
經營範圍：三維立體數碼相機的研發、生產、銷售及技術谘詢；三維圖形及三維動畫的設計、銷售及技術谘詢；禮品的設計、生產、銷售及技術谘詢；軟件的開發與銷售。
截至2015年12月31日，大族三維的資產總額為559.51萬元，淨資產為-100.50萬元，2015年度主營業務收入為145.96 萬元，淨利潤 -202.07 萬元，上述財務數據已經深圳鵬盛會計師事務所審計。
截至2016年2月29日，大族三維的資產總額為408.87萬元，淨資產為-143.19萬元，2016年1-2月主營業務收入為46.74 萬元，淨利潤-42.70 萬元，上述財務數據未經審計。
大族三維的股東高雲峰持股比例 51%，與公司構成關聯關係，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。
大族三維財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易係正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
4、深圳市貝特爾機電有限公司
注冊資本：1790萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：黃桂德
企業住所：深圳市南山區科技園鬆坪山齊民道1號八樓
經營範圍：工業自動化設備的技術開發；機電產品的購銷及其它國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣、限製商品）；精密模具加工、機械加工、鋼結構製作（加工製作場所執照另行申報）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限製的項目須取得許可後方可經營）。
截至2015年12月31日，該公司的資產總額為4，007.64萬元，淨資產為2，396.46萬元，2015年度營業收入為2，180.11萬元，淨利潤為-2，409.70萬元，上述財務數據未經審計。
截至2016年2月29日，該公司的資產總額為4，163.80萬元，淨資產為2，385.35萬元，2016年1-2月營業收入為71.62萬元，淨利潤為-11.10萬元，上述財務數據未經審計。
深圳市貝特爾機電有限公司是有限責任企業，公司持股24.02%。公司在深圳貝特爾董事席位不超過三分之二，不具有控製權，因此深圳貝特爾是公司參股公司。公司副總經理周輝強擔任深圳貝特爾董事職務，深圳貝特爾與公司構成關聯關係，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。
深圳貝特爾財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易係正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關聯交易主要內容
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格，即公司、關聯方對非關聯方同類業務的價格來確定，目前尚未簽署相關協議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利於保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，對公司降低成本及業務開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事獨立意見
獨立董事對日常關聯交易進行了事前認可，並發表了獨立意見：公司及控股子公司與關聯法人的日常關聯交易，主要涉及采購產品和提供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格確定，未損害公司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方麵均符合關聯交易的相關原則要求，同意《關於2016年度日常關聯交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事對該事項發表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016014
大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司
關(guan) 於(yu) 召開2015年年度股東(dong) 大會(hui) 的通知
一、召開會(hui) 議基本情況：
1、會(hui) 議屆次：本次股東(dong) 大會(hui) 為(wei) 公司2015年年度股東(dong) 大會(hui) 。
2、會(hui) 議召集人：公司董事會(hui)
3、本次會(hui) 議的召集、召開符合有關(guan) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會(hui) 議召開時間
現場會(hui) 議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時間。
5、股權登記日：2016年5月4日
6、會(hui) 議召開方式及表決(jue) 方式
（1）本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，股東(dong) 可以在網絡投票時間內(nei) 通過上述係統行使表決(jue) 權。
（2）表決(jue) 方式：公司股東(dong) 隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決(jue) 方式。同一表決(jue) 權出現重複表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。網絡投票包含證券交易係統和互聯網係統兩(liang) 種投票方式，同一表決(jue) 權隻能選擇其中一種方式。
7、出席會(hui) 議的對象
（1）截止5月4日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊(ce) 的股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) ，並可以委托代理人出席會(hui) 議和參加決(jue) 議，該股東(dong) 代理人不必是公司股東(dong) 。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會(hui) 議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會(hui) 議室
二、會(hui) 議內(nei) 容：
2.1 獨立董事在年度股東(dong) 大會(hui) 上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015年董事會(hui) 工作報告》；
2、審議《2015年監事會(hui) 工作報告》；
3、審議《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
4、審議《2015年財務決(jue) 算報告》；
5、審議《2015年利潤分配方案》；
本議案審議的內(nei) 容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決(jue) 進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東(dong) 以外的其他股東(dong) ）。
6、審議《關(guan) 於(yu) 續聘瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）為(wei) 公司2016年度審計機構的議案》；
7、審議《關(guan) 於(yu) 修改<公司章程>和<董事會(hui) 議事規則>的議案》；
本議案關(guan) 於(yu) 修改《公司章程》的內(nei) 容詳見公司第五屆董事會(hui) 第二十四次會(hui) 議決(jue) 議公告（公司於(yu) 2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站https://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）和第五屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議決(jue) 議公告。本議案審議的內(nei) 容為(wei) 特別決(jue) 議事項，應當由出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) (包括股東(dong) 代理人)所持表決(jue) 權的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關(guan) 於(yu) 免去張鵬先生董事職務的議案》。
本議案內(nei) 容詳見公司第五屆董事會(hui) 第二十四次會(hui) 議決(jue) 議公告（公司於(yu) 2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站https://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）。
三、會(hui) 議登記辦法：
1、登記方式：法人股東(dong) 應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(hui) 議。法定代表人出席會(hui) 議的，應出示本人身份證、營業(ye) 執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應出示本人身份證、法人股東(dong) 單位的法定代表人依法出具的書(shu) 麵委托書(shu) 和持股憑證；個(ge) 人股東(dong) 持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡(受托出席者須持授權委托書(shu) 、本人身份證及股東(dong) 帳戶卡)辦理登記手續。異地股東(dong) 可用傳(chuan) 真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網絡投票的具體(ti) 操作流程
在本次股東(dong) 大會(hui) 上，股東(dong) 可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統（地址為(wei) https://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體(ti) 操作流程見附件一。
五、其他事項
大會(hui) 聯係地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(hui) 聯係電話：0755－86161340
大會(hui) 聯係傳(chuan) 真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯係人：杜永剛
參加會(hui) 議的股東(dong) 食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會(hui) 第二十四次、第二十五次會(hui) 議決(jue) 議
特此公告。
大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司
2016年4月19日
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