第二屆董事會(hui) 第十九次會(hui) 議決(jue) 議公告
     本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
 誤導性陳述或重大遺漏。
    福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(hui) 第十九次會(hui)
議通知於(yu) 2012 年 2 月 17 日以電子郵件發送並經短信、電話確認方式發送給全體(ti)
董事，並於(yu) 2012 年 2 月 28 日上午在公司會(hui) 議室召開。本次會(hui) 議應參與(yu) 表決(jue) 董事
9 名，實際參與(yu) 表決(jue) 董事 9 名。本次會(hui) 議的參與(yu) 人數、召集、召開程序、議事內(nei)
容均符合有關(guan) 法律、法規和《公司章程》的規定。
    本次董事會(hui) 由董事長陳輝先生召集，經與(yu) 會(hui) 董事投票表決(jue) ，審議通過了如下
議案：
    議案名稱：《關(guan) 於(yu) 將結餘(yu) 募集資金永久補充流動資金的議案》
    鑒於(yu) 公司首次公開發行股票全部募集資金投資項目建設完成，達到預計可使
用狀態，為(wei) 充分發揮資金的使用效率，合理降低公司財務費用，本著股東(dong) 利益最
大化的原則，將結餘(yu) 募集資金 3,143.00 萬(wan) 元（含利息收入）永久補充公司流動
資金，用於(yu) 公司生產(chan) 經營。
    表決(jue) 情況：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
    表決(jue) 結果：通過
     特此公告。
                                              福建福晶科技股份有限公司
                                                         董事會(hui)
                                                  二〇一二年二月二十九日