證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(7.68,0.05,0.66%)公告編號：2012005

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(hui) 第十六次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第十六次會(hui) 議通知於(yu) 2012年03月17日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2012年03月22日以通訊表決(jue) 方式召開了第四屆董事會(hui) 第十六次會(hui) 議，會(hui) 議應參加董事10名，實際參加表決(jue) 的董事10名，會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》；

　　為(wei) 促進子公司的發展，同意公司為(wei) 公司控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額為(wei) 2，000萬(wan) 元。本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見公司第2012006號公告--《對外擔保的公告》。

　　關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰因在深圳市國冶星光電子有限公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此議案。

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向平安銀行股份有限公司深圳新城支行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向平安銀行股份有限公司深圳新城支行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。

　　三、與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國光大銀行(微博)(2.94,0.01,0.34%)股份有限公司深圳分行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2012年03月24日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2012006

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　對外擔保的公告

　　本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外擔保情況概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"大族激光"）在2012年03月22日召開的第四屆董事會(hui) 第十六次會(hui) 議上，全體(ti) 與(yu) 會(hui) 董事以同意9票，反對0票，棄權0票（關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰回避表決(jue) ），通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》，同意為(wei) 公司控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司（以下簡稱"國冶星"）提供擔保，擔保金額為(wei) 2，000萬(wan) 元。董事出席率為(wei) 100℅，本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：深圳市國冶星光電子有限公司

　　公司性質：有限責任公司

　　注冊(ce) 地點及主要辦公場所：深圳市寶安區福永街道西環路以西、重慶路以南大族激光福永產(chan) 業(ye) 園六號樓的四樓、五樓。

　　法定代表人：楊朝輝

　　成立時間：2000年07月12日

　　注冊(ce) 資本：5，196.98萬(wan) 元

　　主營業(ye) 務：機電設備的購銷；國內(nei) 商業(ye) 、物資供銷業(ye) （不含專(zhuan) 營、專(zhuan) 控、專(zhuan) 賣商品）；生產(chan) 發光二極管、數碼管、LED點陣塊、LED半戶外點陣塊、鍾屏、相素管；進出口貿易業(ye) 務（按深貿管準證字第2002-245號資格證書(shu) 經營）；計算機軟硬件的技術開發和銷售。

　　公司持有國冶星66.2169％的股份。

　　三、擔保事項具體(ti) 情況

　　1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署時間

　　2、擔保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　3、被擔保方名稱：深圳市國冶星光電子有限公司

　　4、相應債(zhai) 權人名稱：深圳發展銀行股份有限公司深圳南油支行

　　5、相應擔保合同條款：擔保方式為(wei) 連帶責任保證，擔保數額為(wei) 2，000萬(wan) 元綜合授信額度。

　　保證期間從(cong) 主合同生效之日開始到最後一期還款履行期屆滿之日起經過兩(liang) 年，擔保的範圍包括因主合同而產(chan) 生的債(zhai) 務本金、利息、違約金、賠償(chang) 金、實現債(zhai) 權的費用、因債(zhai) 務人違約而給債(zhai) 權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　四、擔保收益和風險的評估

　　1、主營財務指標

　　截至2010年12月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 14，715.93萬(wan) 元，負債(zhai) 總額為(wei) 5，789.48萬(wan) 元，2010年度歸屬於(yu) 母公司淨利潤為(wei) -884.98萬(wan) 元，歸屬於(yu) 母公司所有者權益為(wei) 8，926.45萬(wan) 元，資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 39.34%，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關(guan) 業(ye) 務資格的中審國際會(hui) 計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

　　截至2011年12月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 18，346.34萬(wan) 元，負債(zhai) 總額為(wei) 9，339.11萬(wan) 元，2011年度歸屬於(yu) 母公司淨利潤為(wei) 80.78萬(wan) 元，歸屬於(yu) 母公司所有者權益為(wei) 9，007.23萬(wan) 元，資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 50.90%，上述財務數據未經審計。

　　2、擔保的目的和必要性

　　為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為(wei) 其無償(chang) 擔保。

　　3、資信情況

　　上述公司的信用等級：A-級，信用狀況良好。

　　五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

　　連同本次擔保，截至2012年03月22日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為(wei) 人民幣4.47億(yi) 元和2.48億(yi) 元，分別占最近經審計淨資產(chan) 的比重為(wei) 18.63%和10.33%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為(wei) 1.97億(yi) 元和1.37億(yi) 元，分別占最近經審計淨資產(chan) 的比重為(wei) 8.21%和5.71%。

　　六、備查文件

　　《第四屆董事會(hui) 第十六次會(hui) 議決(jue) 議》；

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　2012年03月24日