第四屆董事會(hui) 第十五次會(hui) 議決(jue) 議的公告
    本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    沈陽新鬆機器人自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(hui) 第十
五次會(hui) 議於(yu) 2012 年 3 月 23 日下午 13：00----14：00 在沈陽市渾南新區金輝街
16 號公司東(dong) 區二樓會(hui) 議室以現場方式召開，會(hui) 議通知於(yu) 2012 年 3 月 12 日以傳(chuan)
真或郵件方式送達。會(hui) 議應參加董事 9 人，實際參加 8 人。董事於(yu) 海斌先生因
公出差未能參加會(hui) 議，委托梁波先生代為(wei) 出席並行使表決(jue) 權。本次會(hui) 議召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。
    本次會(hui) 議由副董事長兼總裁曲道奎先生主持，與(yu) 會(hui) 董事經認真審議並表決(jue) 一
致通過如下決(jue) 議：
    一、審議通過了關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 於(yu) 海斌先生擔任公司董事長的議案；
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    二、審議通過了關(guan) 於(yu) 增補王宏玉先生為(wei) 審計委員會(hui) 委員的議案；
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    三、審議通過了關(guan) 於(yu) 增補王宏玉先生為(wei) 提名委員會(hui) 委員的議案；
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    四、審議通過了關(guan) 於(yu) 增補於(yu) 海斌先生為(wei) 戰略委員會(hui) 委員並擔任戰略委員會(hui) 的
召集人的議案。
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
                              沈陽新鬆機器人自動化股份有限公司董事會(hui)
                                              二 O 一二年三月二十三日