特別提示：

本次股東(dong) 大會(hui) 無增加、變更、否決(jue) 提案的情況。

一、會(hui) 議召開和出席情況

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011 年年度股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2012 年 4 月 20 日上午 9：30 在武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會(hui) 議室以現場方式召 開。本次股東(dong) 大會(hui) 由公司董事會(hui) 召集，董事長梁偉(wei) 先生主持。公司董事、監事、高 級管理人員及見證律師等相關(guan) 人士出席了本次會(hui) 議。會(hui) 議的召集、召開與(yu) 表決(jue) 程序 符合《公司法》和《公司章程》等的規定。出席會(hui) 議股東(dong) （含股東(dong) 代理人）共 8 名， 所持有表決(jue) 權股份 2,100.92 萬(wan) 股，占公司有表決(jue) 權股份總數的 60.03%。

二、議案審議表決(jue) 情況

本次股東(dong) 大會(hui) 采用現場表決(jue) 方式。表決(jue) 情況如下：

1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2011年度董事會(hui) 工作報告的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2011年度監事會(hui) 工作報告的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

3、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2011年度財務決(jue) 算報告的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

4、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2011年度募集資金存放與(yu) 使用情況專(zhuan) 項報告的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

5、審議通過了《關(guan) 於(yu) 武漢金運激光股份有限公司關(guan) 聯方占用公司資金的專(zhuan) 項審核報告的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

6、審議通過了《關(guan) 於(yu) <武漢金運激光股份有限公司2011年年度報告>及其摘要的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

7、審議通過了《關(guan) 於(yu) 續聘大華會(hui) 計師事務所有限公司為(wei) 公司2012年審計機構的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

8、審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司2011年度利潤分配預案的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

9、審議通過了《關(guan) 於(yu) 提名第二屆董事會(hui) 非獨立董事候選人的議案》

本次會(hui) 議以累積投票方式選舉(ju) 梁偉(wei) 先生、梁芳女士和李俊先生為(wei) 公司第二屆董事會(hui) 的非獨立董事，任期自本次股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 通過之日起三年。具體(ti) 表決(jue) 情況如下：

9.1 提名梁偉(wei) 先生擔任第二屆董事會(hui) 非獨立董事；

表決(jue) 結果：獲得投票數為(wei) 21,009,200，占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的 100%。

9.2 提名梁芳女士擔任第二屆董事會(hui) 非獨立董事；

表決(jue) 結果：獲得投票數為(wei) 21,009,200，占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的 100%。

9.3 提名李俊先生擔任第二屆董事會(hui) 非獨立董事。

表決(jue) 結果：獲得投票數為(wei) 21,009,200，占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的 100%。

10、審議通過了《關(guan) 於(yu) 提名第二屆董事會(hui) 獨立董事候選人的議案》

本次會(hui) 議以累積投票方式選舉(ju) 龔正剛先生和張慧德女士為(wei) 公司第二屆董事會(hui) 的獨立董事，任期自本次股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 通過之日起三年。具體(ti) 表決(jue) 情況如下：

10.1 提名龔正剛先生擔任第二屆董事會(hui) 獨立董事；

表決(jue) 結果：獲得投票數為(wei) 21,009,200，占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的 100%。

10.2 提名張慧德女士擔任第二屆董事會(hui) 獨立董事。

表決(jue) 結果：獲得投票數為(wei) 21,009,200，占出席本次股東(dong) 大會(hui) 有表決(jue) 權股份總數的 100%。

獨立董事候選人的任職資格已報深圳證券交易所備案審核無異議。

11、審議通過了《關(guan) 於(yu) 提名第二屆監事會(hui) 非職工代表監事候選人的議案》

本次會(hui) 議選舉(ju) 李愛靜女士和竺一鳴女士為(wei) 公司第二屆監事會(hui) 非職工代表監事，將與(yu) 職工代表監事共同組成公司第二屆監事會(hui) ，任期自本次股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 通過之日 起三年。具體(ti) 表決(jue) 情況如下：

11.1、 提名李愛靜女士為(wei) 公司第二屆監事會(hui) 非職工代表監事候選人；

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

11.2、提名竺一鳴女士為(wei) 公司第二屆監事會(hui) 非職工代表監事候選人。

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股。

12、審議通過了《關(guan) 於(yu) 修訂<武漢金運激光股份有限公司章程>的議案》

表決(jue) 結果：同意2,100.92萬(wan) 股，占出席會(hui) 議有表決(jue) 權股份總數的100%；反對0 股；棄權0股#p#分頁標題#e#