證券代碼：300220證券簡稱：金運激光[27.29 -1.87% 資金 研報]公告編號：2013-037

武漢金運激光股份有限公司

關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第六次會(hui) 議決(jue) 議的公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2013年1月22日以電子郵件、

當麵送達方式向全體(ti) 董事發出召開第二屆董事會(hui) 第六次會(hui) 議通知，會(hui) 議於(yu) 2013年1

月29日在公司會(hui) 議室以現場會(hui) 議方式召開。會(hui) 議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會(hui) 議由董事長梁偉(wei) 先生主持。會(hui) 議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guan) 規定。經全體(ti) 董事審議，表決(jue) 形成如下決(jue) 議：

1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用閑置資金投資理財產(chan) 品的議案》

與(yu) 會(hui) 董事認真聽取並審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用閑置資金投資理財產(chan) 品的議案》，

同意在不影響公司正常生產(chan) 經營、募集資金項目投資的情況下，使用額度不超過人

民幣 5000 萬(wan) 元，期限 18 個(ge) 月。

截止公告日，公司在過去十二個(ge) 月內(nei) 不存在購買(mai) 理財的情況，並承諾在購買(mai) 理

財產(chan) 品後十二個(ge) 月內(nei) 不使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

《關(guan) 於(yu) 使用閑置資金投資理財產(chan) 品的公告》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息

披露網站。獨立董事就使用閑置資金投資理財產(chan) 品發表的意見詳見具體(ti) 內(nei) 容詳見中

國證監會(hui) 指定信息披露網站。

表決(jue) 結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告

武漢金運激光股份有限公司

董 事會(hui)

二 O 一三年一月二十九.....