大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司 第五屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議決(jue) 議公告

    本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(hui) 第十一次會(hui) 議通知於(yu) 2014 年 12 月 19 日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2014 年 12 月 26 日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui) 議應參加董事 11 名，實際參加表決(jue) 的董事 11 名，會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    一、與(yu) 會(hui) 董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》；為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為(wei) 控股子公司深圳路升光電科技有限公司提供擔保，擔保金額 3,000 萬(wan) 元。本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第 2014045 號——《對外擔保的公告》。關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰、張建群因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議案。

    二、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國進出口銀行深圳分行申請新增人民幣 1 億(yi) 元銀行貸款額度的議案》；因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國進出口銀行深圳分行申請新增人民幣 1 億(yi) 元銀行貸款額度，期限 1 年，擔保方式為(wei) 信用，累計向中國進出口銀行深圳分行申請銀行貸款額度人民幣 3.4 億(yi) 元。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

    三、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國農(nong) 業(ye) 銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3 億(yi) 元綜合授信額度的議案》。因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國農(nong) 業(ye) 銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3億(yi) 元綜合授信額度，期限 1 年，免擔保。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

    特此公告。

大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司董事會(hui)

2014 年 12 月 30 日