特別提示：
1、蘇州天弘激光股份有限公司(以下簡稱“天弘激光”或者“公司”)與武漢偉基投資管理有限公司(以下簡稱“偉基並購”)以產業並購和企業重組等資本運營活動為重點領 域進行深入合作，旨在對公司的戰略規劃與並購思路進行專業梳理，以抓住產業整合機會，促進公司快速、穩健發展。
2、截止本公告日，公司尚未與偉基並購就具體的並購項目達成合作共識。
一、 協議簽訂情況公司於2015年04月14日與偉基並購簽訂了《戰略合作及並購重組顧問協議》。協議約定偉基並購為公司提供產業並購與企業重組等資本領域的財務顧問服務，雙方共同對激光產業鏈進行並購重組與產業整合，並根據整合的要求，為公司引進產業投資人、發起產業並購基金，實施產業上下遊優質資源的並購重組等。 本次簽署的協議不構成關聯交易，也不構成《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 交易對方簡介偉基並購是一家從專業從事產業並購與企業重組的服務公司，從事與此相關的一些綜合服務，包括：收購與兼並等資本領域的財務顧問服務、產業梳理與並購戰略規劃服務、產業並購基金的設立及管理、產業投資管理、企業重大資產重組籌劃等服務。 公司與偉基並購不存在關聯關係。
三、 協議目的依托與專業機構在公司戰略規劃和資本市場領域進行合作，對公司實施激光產業並購和整合的思路進行梳理。
四、 協議對公司的影響 本次合作的達成，將有助於公司進一步理清戰略規劃和並購思路，提升公司產業運作效率，促進公司實現持續快速發展。
五、 備查文件 雙方簽署的《戰略合作及並購重組顧問協議》。
特此公告蘇州天弘激光股份有限公司董事會
二0一五年五月五日