安徽江淮汽車股份有限公司（下稱“本公司”或“江淮汽車”）四屆二十四次董事會(hui) 會(hui) 議於(yu) 2011年12月15 日以現場方式召開。出席本次董事會(hui) 的董事應 到9人，實到9人。公司監事和高級管理人員列席了會(hui) 議。本次會(hui) 議符合《公司 法》與(yu) 《公司章程》的規定。會(hui) 議由左延安董事長主持。

　　一、會(hui) 議以9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 修改公司章程的議案》，同意提請 2012 年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　由於(yu) 公司業(ye) 務發展的需要，擬在公司經營範圍中增加“工裝、模具、夾具開發、製造、銷售”。

　　二、會(hui) 議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 調整2011年日常關(guan) 聯交易事項的議案》。

　　關(guan) 聯董事左延安先生、安進先生在該項議案表決(jue) 時進行了回避。其他非關(guan) 聯董事以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了該議案。詳情見《安徽江淮汽 車股份有限公司關(guan) 於(yu) 調整日常關(guan) 聯交易事項的公告》。

　　三、會(hui) 議以9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 公司控股子公司星瑞齒輪自籌資金投資研發中心建設項目的議案》

　　項目總投資6000萬(wan) 元，由公司控股子公司安徽星瑞齒輪傳(chuan) 動有限公司（以下簡稱“星瑞齒輪”）自籌資金投資，新建研發大樓、試製試驗車間、新增部分試驗、檢測設備等。項目的實施可進一步提升星瑞齒輪的研發能力。

　　四、會(hui) 議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 與(yu) 桑坦德消費金融有限公司合資設立汽車金融公司的議案》，同意提請 2012 年第一次臨(lin) 時股 東(dong) 大會(hui) 審議。

　　公司擬與(yu) 桑坦德消費金融有限公司合資設立汽車金融公司，該公司注冊(ce) 資本 5 億(yi) 元人民幣，雙方各出資2.5 億(yi) 元人民幣，分別占合資公司股比 50%，雙方均 以現金方式出資。設立汽車金融公司有利於(yu) 建立、健全汽車金融服務體(ti) 係，推動 公司產(chan) 業(ye) 戰略布局，促進公司汽車產(chan) 業(ye) 的持續發展。

　　五、會(hui) 議以9票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 合資設立激光拚焊板公司的議案》；   公司擬投資 3000 萬(wan) ，聯合國內(nei) 實力企業(ye) 在合肥合資設立激光拚焊板公司。

　　六、會(hui) 議以9票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 轉讓公司持有 的匯智公司股權的議案》；

　　合肥匯智進出口貿易公司（以下簡稱“匯智公司”）係公司控股子公司，注冊(ce) 資本 1000 萬(wan) 元，公司持有其 60%股權。2010 年12 月31 日，匯智公司資產(chan) 總 額 135，103，025.21 元，負債(zhai) 總額102，090，808.16元，淨資產(chan) 33，012，217.05 元，2010 年度營業(ye) 收入 383，444，703.02 元，淨利潤 1，612，218.96 元。

　　經營需要,公司擬將所持有的匯智公司 60%股權,在安徽省產(chan) 權交易中心掛牌轉讓,轉讓價(jia) 格按 2011 年度經會(hui) 計師事務所審計後的財務數據,經資產(chan) 評估 機構現場評估確認，並參照市場情況確定。

　　七、會(hui) 議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 全資設立國際業(ye) 務子公司的議案》；

　　公司擬出資 3000 萬(wan) ，設立國際業(ye) 務子公司，該公司注冊(ce) 資本 3000 萬(wan) 。子公司的設立可進一步拓展公司國際業(ye) 務、提高運作效率。

　　八、會(hui) 議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關(guan) 於(yu) 在俄羅斯成立子公司的議案》；