一、會(hui) 議召開和出席情況

    1、會(hui) 議召開情況

    （1）召開時間：

    現場會(hui) 議召開時間為(wei) ：2012年9月12日（星期三）下午14：00。

    （2）會(hui) 議召開地點：武漢市東(dong) 湖高新（600133）技術開發區華中科技大學科技園華工科技（000988）產(chan) 業(ye) 大廈多功能報告廳。

    （3）會(hui) 議召開方式：本次股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票的方式。

    （4）會(hui) 議召集人：華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司董事會(hui) 。

    （5）會(hui) 議主持人：公司董事長熊新華先生。

    （6）本次相關(guan) 股東(dong) 會(hui) 議的召開符合《公司法》、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規範意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範 性文件的規定。

    2、會(hui) 議出席情況

    （1）出席會(hui) 議的總體(ti) 情況

    參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代表共計3人，代表股份336,838,798股，占公司股份總數的37.7996%。

    （2）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的北京市嘉源律師事務所 律師出席了本次會(hui) 議。

    二、提案審議情況

    審議通過《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 獨立董事的議案》。

    表決(jue) 結果：同意票336,838,798股，占參加本次會(hui) 議有效表決(jue) 權股份總數的 100%；反對票0股，占參加本次會(hui) 議有效表決(jue) 權股份總數的0%；棄權票0股，占 參加本次會(hui) 議有效表決(jue) 權股份總數的0%。

    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所

    2、見證律師：劉興(xing) 、王瑩

    3、結論性意見：律師認為(wei) ，公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集、召開程序，出席會(hui) 議人員的資格及表決(jue) 程序符合有關(guan) 法律、法規和《公司章程》的規定，表決(jue) 結果 合法、有效。

    四、備查文件

    1 .華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 會(hui) 議記錄。

    2．北京市嘉源律師事務所出具的關(guan) 於(yu) 華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的法律意見書(shu) 。