深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議通知於(yu) 2012 年 10 月 25 日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議於(yu) 2012 年 10 月 30 日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會(hui) 議符合《公司法》 和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議合法有效。

經與(yu) 會(hui) 董事審議,會(hui) 議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過《關(guan) 於(yu) 深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃授予相關(guan) 事項的議案》。

關(guan) 聯董事張建群先生、劉學智先生、呂啟濤先生作為(wei) 股權計劃的激勵對象，對本議案回避表決(jue) 。

根據公司 2012 年第 2 次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的授權，董事會(hui) 認為(wei) 公司已符合《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》規定的各項授權條件， 確定以 2012 年 10 月 30 日作為(wei) 本次股票期權與(yu) 股票增值權激勵計劃的授權日，向 631 名中 國籍激勵對象授予 4648.7558 萬(wan) 份股票期權，向 3 名非中國籍激勵對象授予 123.528 萬(wan) 份股 票增值權。

具體(ti) 內(nei) 容詳見公司在中國證監會(hui) 指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關(guan) 於(yu) 公司股票期權及股票增值權 激勵計劃授予相關(guan) 事項的公告》。