證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光(7.43,0.09,1.23%) 公告編號：2012025

　　深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會(hui) 議召開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。

　　二、會(hui) 議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2011年年度股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2012年4月18日發出通知，於(yu) 2012年5月4日發布提示公告。本次會(hui) 議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會(hui) 議於(yu) 2012年5月8日上午10點在公司會(hui) 議室召開，網絡投票時間為(wei) 2012年5月7日－2012年5月8日。其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時間。

　　會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，會(hui) 議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　三、會(hui) 議的出席情況

　　參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計 33人，代表有表決(jue) 權的股份數 324，251，097 股，占公司股本總額的31.0467%。其中，現場出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代理人共計 4人，代表有表決(jue) 權的股份數316，510，672 股，占公司股本總額的30.3056%；通過網絡投票的股東(dong) 29人，代表有表決(jue) 權的股份數7，740，425 股，占公司股本總額的0.7411%。

　　會(hui) 議由公司董事長高雲(yun) 峰先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會(hui) 議，君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證，並出具法律意見書(shu) 。

　　四、議案審議和表決(jue) 情況

　　本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況，也無新議案提交表決(jue) 。大會(hui) 采用記名方式進行現場和網絡投票表決(jue) ，審議並通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2011年董事會(hui) 工作報告》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，029，097 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9315%，24，100股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0074%， 197，900 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0610%。

　　2、審議通過了《2011年監事會(hui) 工作報告》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，010，847 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9259%，38，700股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0119%， 201，550 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0622%。

　　3、審議通過了《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，018，147 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9282%，31，400股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0097%， 201，550 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0622%。

　　4、審議通過了《2011年財務決(jue) 算報告》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，010，847 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9259%，38，700股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0119%， 201，550 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0622%。

　　5、審議通過了《2011年利潤分配方案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，018，147 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9282%，38，300股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0118%， 194，650 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0600%。

　　6、審議通過了《關(guan) 於(yu) 續聘中審國際會(hui) 計師事務所有限公司為(wei) 公司2012年度審計機構的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，010，847 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9259%，30，600股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0094%， 209，650 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0647%。

　　7、審議通過了《關(guan) 於(yu) 補選公司董事及提名委員會(hui) 委員的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，010，847 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9259%，30，600股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0094%， 209，650 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0647%。

　　8、審議通過了《關(guan) 於(yu) 收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司16.44%股權的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) : 324，003，147 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的99.9235%，221，200股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0682%， 26，750 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) (含網絡投票)所持有表決(jue) 權股份總數的0.0082%。

　　該議案構成關(guan) 聯交易，不存在關(guan) 聯股東(dong) 表決(jue) 的情況。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東(dong) 大會(hui) 由君合（深圳）律師事務所郭曉夏律師、張慧麗(li) 律師現場見證，並出具了《法律意見書(shu) 》，《法律意見書(shu) 》認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席現場會(hui) 議人員資格及表決(jue) 程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2011年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議

　　2、法律意見書(shu)

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二零一二年五月九日