證券代碼：300220證券簡稱：金運激光公告編號：2012-020

武漢金運激光股份有限公司

關(guan) 於(yu) 召開 2012 年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

經武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會(hui) 第三次會(hui)

議審議通過，定於(yu) 2012 年 8 月 23 日在武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會(hui) 議

室召開 2012 年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，現將具體(ti) 事項通知如下：

一、 召開會(hui) 議基本情況

1.會(hui) 議時間：2012 年 8 月 23 日 9:30

2.會(hui) 議地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會(hui) 議室

3.會(hui) 議方式：現場投票表決(jue)

4.會(hui) 議召集人：本公司董事會(hui)

5.公司第二屆董事會(hui) 第三次會(hui) 議同意召開本次股東(dong) 大會(hui) ，本次會(hui) 議召開符

合有關(guan) 法律、行政法規、規範性文件和公司章程的規定。

二、 會(hui) 議審議的事項

1.審議《關(guan) 於(yu) 修訂<武漢金運激光股份有限公司章程>的議案》；

上述議案的具體(ti) 內(nei) 容，詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站。

三、 參加會(hui) 議對象

1.截至 2012 年 8 月 17 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊(ce) 的本公司全體(ti) 股東(dong) 。上述本公司全體(ti) 股東(dong) 均有權出席股東(dong)

大會(hui) ，並可以以書(shu) 麵形式委托代理人出席會(hui) 議和參加表決(jue) ，該股東(dong) 代理人不

必是本公司股東(dong) 。

2.本公司董事、監事及高級管理人員。

3.本公司聘請的律師。

四、 會(hui) 議登記方法

1.個(ge) 人股東(dong) 親(qin) 自出席會(hui) 議的應持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股

東(dong) 代理人持授權委托書(shu) （格式參見附件二）、股東(dong) 身份證複印件、股東(dong) 代理

人身份證、股東(dong) 證券賬戶卡。

2.法人股東(dong) 由法定代表人出席會(hui) 議的，持本人身份證、加蓋公章的營業(ye) 執

照複印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應出示本人身份證、

授權委托書(shu) 、加蓋公章的法人股東(dong) 營業(ye) 執照複印件、法人股東(dong) 證券賬戶卡。

3.異地股東(dong) 可在登記日截止前用傳(chuan) 真或信函方式進行登記（格式參見附件#p#分頁標題#e#

一）。

4.會(hui) 議登記日：2012 年 8 月 21 日上午 9 時至 12 時、下午 14 時至 17 時。

5.登記地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓。

五、 其他事項

1.會(hui) 議聯係人：艾駿

2.聯係電話： 027-82943465

3.聯係地址：武漢市江岸區石橋一路；郵編：430000

4.本次會(hui) 議期半天，與(yu) 會(hui) 股東(dong) 或委托代理人的食宿費、交通費自理。

5.附件：1.參會(hui) 股東(dong) 登記表。

2.授權委托書(shu) 。

武漢金運激光股份有限公司董事會(hui)

2012 年 8 月 7 日

附件一：

武漢金運激光股份有限公司

2012 年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 參會(hui) 股東(dong) 登記表

姓名或名稱身份證號碼/企業(ye)

營業(ye) 執照號碼

股東(dong) 賬號持股數量

聯係電話電子郵箱

聯係地址郵編

是否本人參會(hui) 備注

注：

1. 請附上本人身份證複印件（法人營業(ye) 執照複印件）。

2. 委托他人出席的還需填寫(xie) 《授權委托書(shu) 》（見附件二）及提供受托人身份證

複印件。

附件二：

授權委托書(shu)

茲(zi) 全權委托先生（女士）代表我單位（個(ge) 人）出席武漢金運激光

股份有限公司二〇一二年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，並代表本人依照以下指示對下列

議案投票。若本單位/本人對本次會(hui) 議議案沒有做出具體(ti) 投票指示，受托人可以

按自己的意願投票。

序號議案名稱同意 反對棄權

1《關(guan) 於(yu) 修訂<武漢金運激光股份有限公司章程>的議案》

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業(ye) 執照號碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：#p#分頁標題#e#

委托書(shu) 有效期限：自本授權委托書(shu) 簽署日至本次股東(dong) 大會(hui) 結束

委托日期：2012 年月日

附注：

1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nei) 相應地方填上“√”；如欲投票反對提

案，請在“反對”欄內(nei) 相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內(nei)

相應地方填上“√”。

2.單位委托須加蓋單位公章。

3.授權委托書(shu) 複印或按以上格式自製均有效。