深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(hui) 第二十八次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"或"大族激光"）於(yu) 2013年4月3日以傳(chuan) 真方式發出召開公司第四屆董事會(hui) 第二十八次會(hui) 議的通知，於(yu) 2013年4月9日以通訊表決(jue) 方式召開了第四屆董事會(hui) 第二十八次會(hui) 議。會(hui) 議應參加董事11名，實際出席會(hui) 議的董事11名。會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 聘任部分高級管理人員的議案》；

　　經董事會(hui) 提名委員會(hui) 提名，聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強先生、李誌堅先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧豔華先生、杜永剛先生為(wei) 公司副總經理，任期自2013年4月9日起至2014年4月8日止（簡曆見下頁）。

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》；

　　為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為(wei) 控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額為(wei) 2，000萬(wan) 元。本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第2013004號--《對外擔保的公告》。

　　關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議案。

　　三、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國進出口深圳分行申請增加人民幣1.6億(yi) 元銀行貸款額度的議案》。

　　為(wei) 解決(jue) 公司資金需求，同意公司向中國進出口深圳分行申請增加人民幣1.6億(yi) 元銀行貸款額度，期限2年，免擔保。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年04月11日