證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2013029



深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議決(jue) 議公告
本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。


深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議通知於(yu) 2013 年 9 月 8

日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議以現場方式於(yu) 2013 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司會(hui) 議室召開。會(hui)

議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會(hui) 議由公司董事長高雲(yun) 峰先生主持，公司部分監

事、高管列席本次會(hui) 議。會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董

事審議並通過了以下決(jue) 議：

一、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju)

暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》；

公司第四屆董事會(hui) 成員的任期於(yu) 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據《公司法》和本公司章程

的規定，現選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 成員。

持有公司有表決(jue) 權總數 18.02%股份的股東(dong) 大族控股集團有限公司推薦高雲(yun) 峰先生、張建

群先生、馬勝利女士、劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事候選人；持有公司有表決(jue)

權總數 12.29%股份的股東(dong) 高雲(yun) 峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為(wei) 公司第五

屆董事會(hui) 非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡曆請見附件）

本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準，股東(dong) 大會(hui) 將采用累積投票的表決(jue) 方式對非獨立董事

候選人進行投票表決(jue) 。

二、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju)

暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》；

公司第四屆董事會(hui) 成員的任期於(yu) 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據《公司法》和本公司章程

的規定，現選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 成員。

公司第四屆董事會(hui) 提名樊建平先生、黃亞(ya) 英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為(wei) 公司第五

屆董事會(hui) 獨立董事候選人，與(yu) 上述由公司股東(dong) 提名的董事候選人組成公司第五屆董事會(hui) ，任


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期與(yu) 公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡曆請見附件）

以上獨立董事候選人是按照法律規定進行必要的審查後確定的，提名人充分了解被提

名人職業(ye) 、學曆、職稱、詳細的工作經曆、全部兼職等情況，具備擔任獨立董事的資格和獨

立性，提名人在提名前並征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規及本公

司章程的有關(guan) 規定。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核無異議後方可提交股東(dong)

大會(hui) 審議，股東(dong) 大會(hui) 將采用累積投票的表決(jue) 方式對獨立董事候選人進行投票表決(jue) 。

上述公司第五屆董事會(hui) 董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董

事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

為(wei) 確保董事會(hui) 的正常運作，在新一屆董事會(hui) 董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法

規、規範性文件和公司章程的規定，認真履行董事職責。原董事辭職後不再在公司任職。

獨立董事對本議案發表了無異議的獨立意見。《獨立董事對相關(guan) 事項的獨立意見》、《獨

立 董 事 候 選 人 聲 明 》、《 獨 立 董 事 提 名 人 聲 明 》 詳 見 9 月 16 日 信 息 披 露 網 站

（https://www.cninfo.com.cn）。

公司向第四屆董事會(hui) 各位董事在任職期間為(wei) 公司所做的貢獻深表感謝。

三、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務

所的議案》；

公司 2013 年 5 月 15 日召開的 2012 年度股東(dong) 大會(hui) 同意聘請中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特

殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“中瑞嶽華”）為(wei) 公司 2013 年度審計機構。

現鑒於(yu) 中瑞嶽華已與(yu) 國富浩華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）合並，並設立瑞華會(hui) 計師

事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞嶽華的全部員工及業(ye) 務將轉移到瑞

華所並以瑞華所為(wei) 主體(ti) 為(wei) 客戶提供服務。為(wei) 保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，擬變

更瑞華所為(wei) 公司 2013 年度財務報表的審計機構，負責公司 2013 年度財務報告審計等工作。

詳見第 2013031 號公告--《關(guan) 於(yu) 公司變更 2013 年度審計機構的公告》。

本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

四、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國建設

銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣 4 億(yi) 元的議案》；



2
因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不

超過人民幣 4 億(yi) 元，期限 1 年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均

有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

五、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國工商

銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣 3.8 億(yi) 元的議案》。

因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額

度不超過人民幣 3.8 億(yi) 元，期限 1 年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資#p#分頁標題#e#

申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。




特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 09 月 16 日




第五屆董事候選人簡曆


高雲(yun) 峰先生，生於(yu) 1967年，北京航空航天大學飛行器設計專(zhuan) 業(ye) 學士，北京大學工商管理

碩士。曾任職於(yu) 南京航空航天大學、香港大族實業(ye) 有限公司等公司。1996年創辦深圳市大族

實業(ye) 有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深

圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經理，2003年1月辭去總經理職務。2005年11月

再次兼任總經理職務，現任本公司董事長兼總經理，同時擔任大族控股集團有限公司董事長、

廣東(dong) 省人大代表、深圳市人大常委會(hui) 委員、深圳市工商聯副主席、北京航空航天大學客座教

授、深圳大學客座教授、中山大學兼職教授、哈爾濱工業(ye) 大學兼職教授。高雲(yun) 峰先生現持有

本公司股份128,319,535股，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存

在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有


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關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

張建群先生，生於(yu) 1965年，大學本科，清華大學計算機係畢業(ye) 。曾任上海凱利公司通訊

經營部經理， 1997年至今曆任本公司市場總監、本公司副董事長、常務副總經理。張建群

先生現持有本公司股份514,266股，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五

以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定

的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

呂啟濤先生，生於(yu) 1962年，德國國籍，德國柏林技術大學物理博士，博士後。曾任德國

柏林固體(ti) 激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術公司產(chan) 品開發部經理，巴伐利亞(ya) 光電子

公司合夥(huo) 創辦人，負責激光產(chan) 品研發和生產(chan) ，美國相幹公司慕尼黑分公司技術總監，現任本

公司副總經理兼首席技術總監，入選國家‘千人計劃’。呂啟濤先生與(yu) 公司董事、監事、高

級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有

公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國

證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

馬勝利女士，生於(yu) 1966年，博士。中國人民大學經濟信息管理係學士，香港公開大學工#p#分頁標題#e#

商管理碩士，中國人民大學經濟學博士。曾在中國長城計算機集團公司從(cong) 事金融軟件係統開

發工作，後在中國長城計算機集團公司從(cong) 事財務工作。現任紅塔創新投資股份有限公司副總

裁。馬勝利女士與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實

際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的

不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

張鵬先生，張鵬先生：生於(yu) 1965年，先後畢業(ye) 於(yu) 西南財經大學（本科），武漢大學（碩

士），西安交通大學博士，審計師。曾在四川省德陽市審計局工作，曆任光大證券有限責任

公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經理、平安證券有限責任公司投資銀行二部總經理、

聯合證券有限責任公司投資銀行西南總部總經理、大鵬證券有限責任公司投資銀行董事總經

理、國信證券股份有限公司投資銀行事業(ye) 部副總裁等職務。現任深圳順絡電子股份有限公司

獨立董事、浙江華智控股股份有限公司獨立董事、深圳長城開發科技股份有限公司獨立董事、

浙江三維通信股份有限公司獨立董事、四川美豐(feng) 化工股份有限公司獨立董事。張鵬先生與(yu) 公

司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在

關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的

情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

胡殿君先生，生於(yu) 1966年，理學學士、經濟學碩士學位，中國注冊(ce) 會(hui) 計師、中國注冊(ce) 資

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產(chan) 評估師，先後任唐山工程技術學院基礎課部教師、深圳飛圖新科技開發公司華北銷售總部

經理、深圳市高新技術產(chan) 業(ye) 投資服務有限公司谘詢評估部副經理、深圳市國成科技投資有限

公司財務部經理、貴州航天電源科技有限公司常務副總經理兼財務總監、深圳市泛海電源有

限公司總經理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會(hui) 秘書(shu) ，現任本公司董事，深圳

市歐菲光科技股份有限公司獨立董事，深圳市科達利實業(ye) 股份有限公司董事，明石投資管理

有限公司管理合夥(huo) 人、執行總裁，深圳卓智信資產(chan) 評估有限公司執行董事，深圳紅樹投資管

理有限公司執行合夥(huo) 人、總裁。胡殿君先生與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司

法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的

處罰和證券交易所懲戒。

劉學智先生，生於(yu) 1964年，1985年畢業(ye) 於(yu) 遼寧大學物理係光學專(zhuan) 業(ye) ，畢業(ye) 後在營口市複

印機總廠工作，1992年曆任營口複印機有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理。1996#p#分頁標題#e#

年擔任營口複印機有限公司總經理,同時兼任營口冠華輕印刷設備集團有限公司副董事長和

總經理,1998年擔任營口冠華膠印機有限公司總經理。2006年擔任遼寧大族冠華印刷科技股

份有限公司總經理，現任本公司董事，同時兼任中國印刷協會(hui) 副理事長、遼寧省包裝聯合會(hui)

副會(hui) 長、營口市信息產(chan) 業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長、營口市文化產(chan) 業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長和營口市人大代表等職務。劉

學智先生與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製

人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，持有公司股份1,552,200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規

定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲

戒。

樊建平先生，生於(yu) 1963 年，中國科學院計算機軟件專(zhuan) 業(ye) 博士。1990 年至 2006 年曾任

職於(yu) 中國科學院計算所，先後擔任課題組長、智能中心副總工程師、國家高性能計算機工程

中心主任，計算所副所長，2006 年 3 月至今擔任中國科學院深圳先進技術研究院院長。目

前，兼任北京計算機學會(hui) 常務理事，中國科學院 EDA 中心第二屆理事會(hui) 理事，電子信息產(chan) 品

協同互聯國家工程實驗室理事，深圳市人大常委會(hui) 委員，深圳市十二五科技發展規劃課題組

組長，第三屆深圳市科技專(zhuan) 家委員會(hui) 委員，深圳機器人協會(hui) 理事，深圳市南山區決(jue) 策谘詢委

員會(hui) 委員，深圳育才教育集團教育顧問，“數字鄂爾多斯”專(zhuan) 家顧問組成員，深圳市寶安區

科技顧問，深圳市前海深港現代服務業(ye) 合作區產(chan) 業(ye) 谘詢顧問。樊建平先生未持有本公司股份，

與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章

程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證

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券交易所懲戒。已取得中國證監會(hui) 認可的獨立董事資格證書(shu) 。

黃亞(ya) 英先生，生於(yu) 1962 年，吉林大學法學專(zhuan) 業(ye) 學士，中國政法大學法學碩士。1988

年至 2003 年曾任職於(yu) 西北政法大學，先後擔任講師、副教授、教授。1993 年經國務院學位

委員會(hui) 批準擔任研究生導師至今。1998 年澳大利亞(ya) 新南威爾士大學（UNSW）高級訪問學者；

2001 年香港大學訪問學者。2003 年 9 月至今任職深圳大學教授。2006 年至 2009 年擔任深

圳大學法學院副院長。2009 年 7 月至今擔任深圳大學法學院院長、深圳大學學位評定委員

會(hui) 委員。現兼任深圳市五屆人大常委會(hui) 常委、深圳市五屆人大法製委員會(hui) 委員、中國仲裁法

研究會(hui) 常務理事兼副秘書(shu) 長、中國國際私法學會(hui) 常務理事、廣東(dong) 國欣律師事務所律師。黃亞(ya)

英先生未持有本公司股份，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關(guan) 聯關(guan) 係，不

存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會(hui) 及#p#分頁標題#e#

其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會(hui) 認可的獨立董事資格證書(shu) 。

邱大梁先生，生於(yu) 1966 年，法學碩士研究生。1992 年前在西北政法學院就學，取得

經濟法專(zhuan) 業(ye) 研究生學曆和法學碩士學位；1992 年 7 月-2007 年 9 月分別在中國人民銀行深圳

經濟特區分行、深圳市證券管理辦公室、中國證券監督管理委員會(hui) 深圳監管局（深圳稽查局）

工作。曆任股票發行審核科員、上市公司監管科長、稽查處副處長、信息調研處處長等職務。

2008 年 12 月起任中山證券有限責任公司副總裁。2011 年 10 月擔任北川羌林生態農(nong) 業(ye) 開發

有限公司執行董事、總經理。擔任第一、二屆深圳市決(jue) 策谘詢委員會(hui) 財稅金融委員會(hui) 委員、

深圳市仲裁委員會(hui) 仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與(yu) 公司董事、監事、高級

管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立

董事情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會(hui)

認可的獨立董事資格證書(shu) 。

郭晉龍先生， 生於(yu) 1961 年，碩士研究生學曆，中國注冊(ce) 會(hui) 計師，無境外永久居留權。

曾先後擔任深圳信德會(hui) 計師事務所項目經理、部門負責人，深圳注冊(ce) 會(hui) 計師協會(hui) 專(zhuan) 業(ye) 部主任、

秘書(shu) 長助理、副秘書(shu) 長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業(ye) 股份公司獨立董事，

深圳特發信息股份公司獨立董事，深圳農(nong) 產(chan) 品股份公司獨立董事。現任信永中和會(hui) 計師事務

所合夥(huo) 人，方大集團股份公司獨立董事，深圳拓日新能源股份公司獨立董事，深圳翰宇藥業(ye)

股份有限公司獨立董事，天虹商場股份有限公司獨立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，

與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》

中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交

易所懲戒。已取得中國證監會(hui) 認可的獨立董事資格證書(shu) 。