武漢金運激光股份有限公司
           關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第十二次會(hui) 議決(jue) 議的公告


    本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)於(yu) 2013年10月15日以電子郵件、
當麵送達方式向全體(ti) 董事發出召開第二屆董事會(hui) 第十二次會(hui) 議通知,會(hui) 議於(yu) 2013年
10月25日在公司會(hui) 議室以現場會(hui) 議方式召開。會(hui) 議應到董事5人,實到董事5 人,其
中獨立董事2人。會(hui) 議由董事長梁偉(wei) 先生主持。會(hui) 議的召集和召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guan) 規定。經全體(ti) 董事審議,表決(jue) 形成如下決(jue) 議:
    1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2013年三季度報告全文的議案》
   《關(guan) 於(yu) 2013年三季度報告全文的公告》登載於(yu) 中國證監會(hui) 指定信息披露網站。
   表決(jue) 結果:5票同意、0 票反對、0 票棄權。
    2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 向銀行申請買(mai) 方信貸授信額度並承擔擔保責任的議案》
   《關(guan) 於(yu) 向銀行申請買(mai) 方信貸授信額度並承擔擔保責任的公告》登載於(yu) 中國證監會(hui)
指定信息披露網站。
    表決(jue) 結果:5票同意、0 票反對、0 票棄權。




特此公告


                                                 武漢金運激光股份有限公司
                                                           董   事   會(hui)
                                                   二 O 一三年十月二十五日