證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-013 

武漢金運激光股份有限公司 

關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議決(jue) 議的公告 

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2014年3月5日以電子郵件、

當麵送達方式向全體(ti) 董事發出召開第二屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議通知，會(hui) 議於(yu) 2014年3

月10日在公司會(hui) 議室以現場會(hui) 議方式召開。會(hui) 議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會(hui) 議由董事長梁偉(wei) 先生主持。會(hui) 議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guan) 規定。經全體(ti) 董事審議，表決(jue) 形成如下決(jue) 議： 

1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 部分募投項目實施方式變更的議案》 

董事會(hui) 認為(wei) 此次變更部分募投項目實施方式符合公司實際情況，符合公司發展

規劃，不會(hui) 造成對股東(dong) 和廣大投資者利益的損害，有利於(yu) 公司整體(ti) 資源配置優(you) 化，

有利於(yu) 提高募集資金效率，同意公司變更部分募投項目實施方式。 

具體(ti) 內(nei) 容詳見公司於(yu) 2014年3月10日披露在中國證監會(hui) 指定信息披露網站上的

《關(guan) 於(yu) 部分募投項目實施方式變更的公告》。 

公司獨立董事和保薦機構光大證券股份有限公司均對本議案發表了獨立專(zhuan) 項意

見。具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站。 

本議案尚需提交2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議。 

表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 召開2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》 

同意於(yu) 2014年3月27日上午9:30在公司六樓會(hui) 議室召開公司2014年第一次

臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。 

《關(guan) 於(yu) 召開2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指

定信息披露網站。 

表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

特此公告 

武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會(hui)  

二O一四年三月十日