金運激光：關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第十七次會(hui) 議決(jue) 議的公告

公告日期 2014-06-28

 證券代碼:300220          證券簡稱:金運激光           公告編號:2014-034 

                    武漢金運激光股份有限公司 

          關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第十七次會(hui) 議決(jue) 議的公告 

     本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整,沒有虛假 

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

    武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)於(yu) 2014年6月21日以電子郵件、 

當麵送達方式向全體(ti) 董事發出召開第二屆董事會(hui) 第十七次會(hui) 議通知,會(hui) 議於(yu) 2014年6 

月27日在公司會(hui) 議室以現場會(hui) 議方式召開。會(hui) 議應到董事5人,實到董事5人,其中 

獨立董事2人。會(hui) 議由董事長梁偉(wei) 先生主持。會(hui) 議的召集和召開符合《公司法》和《公 

司章程》的有關(guan) 規定。經全體(ti) 董事審議,表決(jue) 形成如下決(jue) 議: 

    1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 對外投資合資設立產(chan) 業(ye) 基金暨關(guan) 聯交易的議案》 

    公司擬與(yu) 湖北省高新技術產(chan) 業(ye) 投資有限公司(以下簡稱“高新投”)和專(zhuan) 業(ye) 管 

理團隊共同設立湖北高投金運激光產(chan) 業(ye) 投資管理有限公司(暫定名,以工商登記部 

門核準登記的名稱為(wei) 準,以下簡稱“基金管理公司”),並由基金管理公司與(yu) 公司控 

股股東(dong) 梁偉(wei) 先生及高新投聯合發起設立產(chan) 業(ye) 基金,暫定名為(wei) 湖北高投金運激光產(chan) 業(ye)  

投資基金(有限合夥(huo) )。該項基金圍繞金運激光在激光行業(ye) 的產(chan) 業(ye) 背景,通過在其 

業(ye) 務相關(guan) 領域進行兼並整合提高經營效益,以提高和鞏固行業(ye) 地位。 

    公司在本次交易中涉及與(yu) 關(guan) 聯方共同投資及承擔對外擔保等事項,具體(ti) 詳見於(yu)  

中國證監會(hui) 指定信息披露網站公告的《對外投資合資設立產(chan) 業(ye) 基金暨關(guan) 聯交易的公 

告》。 

    本議案須提交股東(dong) 大會(hui) 審議。 

    關(guan) 聯董事梁偉(wei) 先生、梁芳女士回避表決(jue) 。 

    表決(jue) 結果:同意3票、反對0票、棄權0票。 

    2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司向漢口銀行股份有限公司礄口支行申請人民幣9000 

萬(wan) 元綜合授信額度的議案》 

    因生產(chan) 經營需要,同意公司向漢口銀行股份有限公司礄口支行申請人民幣 9000 

萬(wan) 綜合授信額度,淨敞口人民幣 5000 萬(wan) 元,期限 12 個(ge) 月,利率為(wei) 不低於(yu) 同檔期基 

準利率,擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效,具體(ti) 單 

筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。 

    表決(jue) 結果:同意5票、反對0票、棄權0票。 

    3、審議通過了《關(guan) 於(yu) 召開2014年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》 

    表決(jue) 結果:同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。 

    同意於(yu) 2014 年 7 月 22 日下午 2:30 在公司六樓會(hui) 議室召開公司 2014 年第二次 

臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。 

     《關(guan) 於(yu) 召開 2014 年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指 

定信息披露網站。 

    特此公告 

                                                   武漢金運激光股份有限公司 

                                                             董   事   會(hui)  

                                                     二 O 一四年六月二十七日