證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(002008,股吧)公告編號：2012046

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(hui) 第二十三次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(hui) 第二十三次會(hui) 議通知於(yu) 2012年9月28日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議於(yu) 2012年10月9日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席董事11人，實際出席董事11人，會(hui) 議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議合法有效。

　　經與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、會(hui) 議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決(jue) 結果，審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　關(guan) 聯董事張建群先生、劉學智先生、呂啟濤先生作為(wei) 股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決(jue) 。

　　根據中國證券監督管理委員會(hui) （以下簡稱“中國證監會(hui) ”）的反饋意見，公司對第四屆董事會(hui) 第二十二次會(hui) 議審議通過的 《深圳市大族激光股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案）》及其摘要進行了修訂，該草案修訂稿已經中國證監會(hui) 審核無異議。

　　《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》摘要詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

　　公司獨立董事對此發表了獨立意見，具體(ti) 詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案尚待提交股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　二、會(hui) 議以11票同意，0票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過了《關(guan) 於(yu) 召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》。

　　會(hui) 議同意於(yu) 2012年10月25日召開公司2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，通知全文詳見公司在中國證監會(hui) 指定信息披露網站巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的公告。

　　三、會(hui) 議以11票同意，0票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過了《關(guan) 於(yu) 製定＜深圳市大族激光科技股份有限公司銀行間債(zhai) 券市場非金融企業(ye) 債(zhai) 務融資工具信息披露事務管理製度＞的議案》。

　　為(wei) 規範公司在銀行間債(zhai) 券市場發行債(zhai) 務融資工具的信息披露行為(wei) ，保護投資者合法權益，根據中國人民銀行《銀行間債(zhai) 券市場非金融企業(ye) 債(zhai) 務融資工具管理辦法》及相關(guan) 法律法規，製定了《深圳市大族激光科技股份有限公司銀行間債(zhai) 券市場非金融企業(ye) 債(zhai) 務融資工具信息披露事務管理製度》。

　　特此公告

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二○一二年 十 月 十日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012047

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆監事會(hui) 第十四次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及監事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會(hui) 第十四次會(hui) 議通知於(yu) 2012年9月28日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 監事發出，會(hui) 議於(yu) 2012年10月9日11：00以現場方式召開。會(hui) 議應出席監事3人，實際出席監事3人。會(hui) 議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　本次會(hui) 議由公司監事會(hui) 主席王磊先生主持，與(yu) 會(hui) 監事經認真討論，一致審議通過如下決(jue) 議：

　　一、會(hui) 議以3票讚成、0票反對、0票棄權的表決(jue) 結果審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要；

　　經審核，監事會(hui) 認為(wei) 董事會(hui) 會(hui) 議審議股權激勵計劃相關(guan) 議案的程序和決(jue) 策合法、有效；實施股權激勵計劃可以進一步完善公司治理結構，健全公司激勵機製，增強公司管理團隊和業(ye) 務骨幹對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，充分調動其積極性和創造性，保證了全體(ti) 股東(dong) 的利益，有利於(yu) 公司的發展。

　　本議案尚待提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議表決(jue) 。

　　二、會(hui) 議以3票讚成、0票反對、0票棄權的表決(jue) 結果審議通過了《關(guan) 於(yu) 核實＜深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）＞激勵對象名單的議案》 。

　　監事會(hui) 核實公司股權激勵計劃中的激勵對象名單後認為(wei) ：本次股權激勵計劃的激勵對象名單與(yu) 公司於(yu) 2012年8月28日披露名單一致。激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規和規範性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關(guan) 備忘錄 1－3 號》規定的激勵對象條件，其作為(wei) 公司本次股權激勵對象的主體(ti) 資格合法、有效。

　　特此公告

　　深圳市大族激光科技股份有限公司監事會(hui)

　　二○一二年 十 月十日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012048

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　獨立董事公開征集委托投票權報告書(shu)

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　根據中國證監會(hui) 《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guan) 規定，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事王紅波先生、於(yu) 秀峰先生受其他獨立董事的委托作為(wei) 征集人，就公司擬於(yu) 2012年10月25日召開的2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 中的有關(guan) 議案向公司全體(ti) 股東(dong) 征集投票權。

　　中國證監會(hui) 、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書(shu) 所述內(nei) 容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書(shu) 的內(nei) 容不負有任何責任，任何與(yu) 之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　本人王紅波、於(yu) 秀峰作為(wei) 征集人，保證本報告書(shu) 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會(hui) 利用本次征集投票權從(cong) 事內(nei) 幕交易、操縱市場等證券欺詐行為(wei) 。

　　本次征集投票權行動以無償(chang) 方式進行，本報告書(shu) 在中國證監會(hui) 指定的報刊或網站上公告，未有擅自發布信息的行為(wei) 。本次征集行動完全基於(yu) 上市公司獨立董事職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意，征集人已簽署本報告書(shu) ，本報告書(shu) 的履行不會(hui) 違反公司章程或內(nei) 部製度中的任何條款或與(yu) 之產(chan) 生衝(chong) 突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項#p#分頁標題#e#

　　1、基本情況

　　公司名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　股票簡稱：大族激光

　　股票代碼：002008

　　公司法定代表人：高雲(yun) 峰

　　公司董事會(hui) 秘書(shu) ：杜永剛

　　公司證券事務代表：王琳

　　公司聯係地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　公司電話：0755－86161340

　　公司傳(chuan) 真：0755－86161327

　　公司網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｎｓｌａｓｅｒ．ｃｏｍ／

　　電子信箱：ｂｓｄ＠ｈａｎｓｌａｓｅｒ．ｃｏｍ

　　2、征集事項

　　由征集人向公司股東(dong) 征集公司2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 所審議《關(guan) 於(yu) ＜深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要＞的議案》、《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股權激勵計劃相關(guan) 事項的議案》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》的委托投票權。

　　3、本委托投票權征集報告書(shu) 簽署日期：2012年10月9日。

　　三、本次股東(dong) 大會(hui) 基本情況

　　關(guan) 於(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 召開的詳細情況，請詳見公司《關(guan) 於(yu) 召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》。

　　四、征集人基本情況

　　1、本次投票權的征集人為(wei) 公司現任獨立董事

　　王紅波先生基本情況如下：

　　王紅波先生：生於(yu) 1969年，畢業(ye) 於(yu) 南開大學會(hui) 計學係，英國特許公認會(hui) 計師（ＡＣＣＡ）、中國注冊(ce) 會(hui) 計師（ＣＣＰＡ）。先後任職於(yu) 國家審計署駐太原特派辦，深圳經濟特區房地產(chan) 集團股份有限公司任結算中心副經理、集團監事，ＴＣＬ集團股份有限公司董事會(hui) 辦公室高級經理、董事會(hui) 辦公室副主任、部品事業(ye) 本部財務總監、ＴＣＬ集團股份有限公司董事會(hui) 秘書(shu) ，ＴＣＬ創投董事總經理。現任平安財智投資管理有限公司副總經理、本公司獨立董事。

　　於(yu) 秀峰先生基本情況如下：

　　於(yu) 秀峰先生：生於(yu) 1964年，北京市德恒（深圳）律師事務所主任，吉林大學法學院法學博士，吉林大學商學院經濟學博士後，曾留學日本早稻田大學法學部。深圳市第四屆、第五屆人民代表大會(hui) 代表、深圳市第四屆、第五屆人民代表大會(hui) 法製委員會(hui) 委員、深圳市決(jue) 策谘詢委委員、深圳市（法製辦）專(zhuan) 家谘詢委員會(hui) 委員、深圳市律師協會(hui) 副會(hui) 長、中國國際經濟貿易仲裁委員會(hui) 仲裁員、深圳仲裁委員會(hui) 仲裁員、北京大學法學院法律碩士研究生兼職導師、中國政法大學亞(ya) 洲法研究中心研究員、東(dong) 北財經大學法學院碩士研究生兼職導師、南京大學兼職研究員、深南電上市公司獨立董事、大族激光上市公司獨立董事、深圳國際商會(hui) 副會(hui) 長、深圳市國際投融資商會(hui) 副會(hui) 長、深圳外商投資企業(ye) 協會(hui) 副會(hui) 長、香港中小企業(ye) 總會(hui) 名譽會(hui) 長。

　　2、征集人目前未因證券違法行為(wei) 受到處罰，未涉及與(yu) 經濟糾紛有關(guan) 的重大民事訴訟或仲裁。

　　3、征集人與(yu) 其主要直係親(qin) 屬未就本公司股權有關(guan) 事項達成任何協議或安排；其作為(wei) 本公司獨立董事，與(yu) 本公司董事、高級管理人員、主要股東(dong) 及其關(guan) 聯人之間以及與(yu) 本次征集事項之間不存在任何利害關(guan) 係。

　　五、征集人對征集事項的投票

　　征集人作為(wei) 本公司獨立董事，出席了本公司於(yu) 2012年8月24日召開的第四屆董事會(hui) 第二十二次會(hui) 議，並且對《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案）》及其摘要、《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理公司股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案》和《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核辦法》投了讚成票；出席了2012年10月9日召開的第四屆董事會(hui) 第二十三次會(hui) 議，並且對《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《關(guan) 於(yu) 召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》投了讚成票。

　　六、征集方案

　　征集人依據我國現行法律、行政法規和規範性文件以及公司章程規定製定了本次征集投票權方案，其具體(ti) 內(nei) 容如下：

　　（一）征集對象：截止2012年10月19日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊(ce) 並辦理了出席會(hui) 議登記手續的公司全體(ti) 股東(dong) 。

　　（二）征集時間：2012年10月22日和2012年10月24日 （上午8：30—12：00，下午13：30—17：30）。

　　（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上發布公告進行委托投票權征集行動。

　　（四）征集程序和步驟

　　1、按本報告附件確定的格式和內(nei) 容逐項填寫(xie) 獨立董事征集投票權授權委托書(shu) （以下簡稱“授權委托書(shu) ”）。

　　2、向征集人委托的公司董事會(hui) 辦公室提交本人簽署的授權委托書(shu) 及其他相關(guan) 文件；本次征集委托投票權由公司董事會(hui) 辦公室簽收授權委托書(shu) 及其他相關(guan) 文件：

　　1）法人股東(dong) 須提供下述文件（請在下述所有文件上加蓋法人股東(dong) 公章、法定代表人簽字）：

　　① 現行有效的法人營業(ye) 執照複印件；

　　② 法定代表人身份證複印件；

　　③ 授權委托書(shu) 原件（由法定代表人簽署；如係由法定代表人授權他人簽署， 則須同時提供法定代表人授權他人簽署授權委托書(shu) 的授權書(shu) 及相關(guan) 公證文件）；

　　④ 法人股東(dong) 帳戶卡複印件；

　　2） 個(ge) 人股東(dong) 須提供下述文件（請股東(dong) 本人在所有文件上簽字）：

　　① 股東(dong) 本人身份證複印件；

　　② 股東(dong) 賬戶卡複印件；

　　③ 股東(dong) 簽署的授權委托書(shu) 原件（由本人簽署；如係由本人授權他人簽署，則須同時提供本人授權他人簽署授權委托書(shu) 的授權書(shu) 及相關(guan) 公證文件）。

　　3、委托投票股東(dong) 按上述要求備妥相關(guan) 文件後，應在征集時間內(nei) 將授權委托書(shu) 及相關(guan) 文件采取專(zhuan) 人送達或掛號信函或特快專(zhuan) 遞方式並按本報告書(shu) 指定地址送達；采取掛號信或特快專(zhuan) 遞方式的，到達地郵局加蓋郵戳日為(wei) 送達日。委托投票股東(dong) 送達授權委托書(shu) 及相關(guan) 文件的指定地址和收件人為(wei) ：

　　地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈

　　收件人：深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui) 辦公室

　　郵編：518052

　　公司電話：0755－86161340

　　公司傳(chuan) 真：0755－86161327

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東(dong) 的聯係電話和聯係人，並在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書(shu) ”。

　　（五）委托投票股東(dong) 提交文件送達後，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為(wei) 有效：

　　1、已按本報告書(shu) 征集程序要求將授權委托書(shu) 及相關(guan) 文件送達指定地點；

　　2、在征集時間內(nei) 提交授權委托書(shu) 及相關(guan) 文件；

　　3、股東(dong) 已按本報告書(shu) 附件規定格式填寫(xie) 並簽署授權委托書(shu) ，且授權內(nei) 容明確，提交相關(guan) 文件完整、有效；

　　4、提交授權委托書(shu) 及相關(guan) 文件與(yu) 股東(dong) 名冊(ce) 記載內(nei) 容相符。

　　（六）股東(dong) 將其對征集事項投票權重複授權委托征集人，但其授權內(nei) 容不相同的，股東(dong) 最後一次簽署的授權委托書(shu) 為(wei) 有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委托書(shu) 為(wei) 有效。#p#分頁標題#e#

　　（七）股東(dong) 將征集事項投票權授權委托征集人後，股東(dong) 可以親(qin) 自或委托代理人出席會(hui) 議。

　　（八）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東(dong) 將征集事項投票權授權委托給征集人後，在現場會(hui) 議登記時間截止之前以書(shu) 麵方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

　　2、股東(dong) 將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人登記並出席會(hui) 議，且在現場會(hui) 議登記時間截止之前以書(shu) 麵方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

　　3、股東(dong) 應在提交的授權委托書(shu) 中明確其對征集事項的投票指示，並在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

　　征集人： 王紅波 於(yu) 秀峰

　　2012年10月9日

　　附件：

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　獨立董事征集投票權授權委托書(shu)

　　本人／本公司作為(wei) 委托人確認，在簽署本授權委托書(shu) 前已認真閱讀了征集人為(wei) 本次征集投票權製作並公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書(shu) 》、《深圳市大族激光科技股份有限公司關(guan) 於(yu) 召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》及其他相關(guan) 文件，對本次征集投票權等相關(guan) 情況已充分了解。在現場會(hui) 議報到登記之前，本人／本公司有權隨時按獨立董事公開征集委托投票權報告書(shu) 確定的程序撤回本授權委托書(shu) 項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書(shu) 內(nei) 容進行修改。

　　本人／本公司作為(wei) 授權委托人，茲(zi) 授權委托深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事王紅波先生及／或於(yu) 秀峰先生作為(wei) 本人／本公司的代理人出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，並按本授權委托書(shu) 指示對以下會(hui) 議審議事項行使投票權。

　　本人／本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

　　序號

　　議案名稱

　　表決(jue) 結果

　　讚成

　　反對

　　棄權

　　議案一

　　深圳市大族激光科技股份公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要

　　1．1

　　激勵對象的確定依據和範圍

　　1．2

　　激勵計劃的股票來源和授予數量

　　1．3

　　激勵對象獲授權益工具的分配情況

　　1．4

　　計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期

　　1．5

　　權益工具的行權價(jia) 格及確定方法

　　1．6

　　激勵對象獲授條件和行權條件

　　1．7

　　股權激勵計劃的調整方法和程序

　　1．8

　　股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法

　　1．9

　　公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序

　　1．10

　　公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務

　　1．11

　　股權激勵計劃變更、終止

　　議案二

　　關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案

　　議案三

　　關(guan) 於(yu) 《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

　　注：此委托書(shu) 表決(jue) 符號為(wei) “√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權並在相應表格內(nei) 打勾，三者中隻能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為(wei) 授權委托人對審議事項投棄權票。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　身份證號碼或營業(ye) 執照注冊(ce) 登記號：

　　股東(dong) 賬號：

　　持股數量：

　　本項授權的有效期限：自簽署日至2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 結束。

　　簽署日期： 年 月 日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012049

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》已經中國證監會(hui) 審核無異議，根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定，相關(guan) 議案需提交股東(dong) 大會(hui) 審議。公司第四屆董事會(hui) 第二十三次會(hui) 議決(jue) 定於(yu) 2012年10月25日召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，現將本次會(hui) 議有關(guan) 事項通知如下：

　　一、會(hui) 議基本情況

　　（一）會(hui) 議召集人：公司董事會(hui)

　　（二）會(hui) 議召開方式：本次股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，公司股東(dong) 可以在上述網絡投票時間內(nei) 通過深圳證券交易所的交易係統或互聯網投票係統行使表決(jue) 權。

　　（三）參加股東(dong) 大會(hui) 的方式：

　　1、現場投票：股東(dong) 本人出席現場會(hui) 議或者通過授權委托他人出席現場會(hui) 議；

　　2、征集投票權方式：根據中國證監會(hui) 《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關(guan) 規定，公司獨立董事王紅波先生、於(yu) 秀峰先生已發出征集投票權授權委托書(shu) ，向股東(dong) 征集投票權。具體(ti) 操作方式詳見同日刊登的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書(shu) 》；

　　3、網絡投票：本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，公司股東(dong) 可以在上述網絡投票時間內(nei) 通過深圳證券交易所的交易係統或互聯網投票係統行使表決(jue) 權。

　　（四）會(hui) 議召開時間和日期：

　　現場會(hui) 議召開時間：2012年10月25日（星期四）下午2：30－5：00

　　網絡投票時間：2012年10月24日－2012年10月25日。

　　1、通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為(wei) ：2012年10月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期間的任意時間。

　　（五）現場會(hui) 議召開地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心2樓會(hui) 議室

　　（六）股權登記日：10月19日

　　二、會(hui) 議審議事項

　　1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要

　　1．1 激勵對象的確定依據和範圍

　　1．2 激勵計劃的股票來源和授予數量

　　1．3 激勵對象獲授權益工具的分配情況

　　1．4 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期

　　1．5 權益工具的行權價(jia) 格及確定方法

　　1．6 激勵對象獲授條件和行權條件

　　1．7 股權激勵計劃的調整方法和程序

　　1．8 股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法

　　1．9 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序

　　1．10 公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務

　　1．11 股權激勵計劃變更、終止#p#分頁標題#e#

　　2、《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案》

　　3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》

　　議案1的詳細內(nei) 容，見公司2012年10月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　議案2、3的詳細內(nei) 容，見公司2012年8月28日在指定信息披露網站巨潮資訊網上的《第四屆董事會(hui) 第二十二次會(hui) 議決(jue) 議公告》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　上述議案已經董事會(hui) 審議通過，現提交股東(dong) 大會(hui) 審議。股東(dong) 大會(hui) 就以上議案作出決(jue) 議，須經參與(yu) 投票的股東(dong) 所持表決(jue) 權的2／3以上通過。上述議案的關(guan) 聯股東(dong) 須回避表決(jue) 。

　　三、會(hui) 議出席對象

　　1、截止2012年10月19日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊(ce) 的本公司全體(ti) 股東(dong) ；

　　2、本公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　3、凡有權出席本次股東(dong) 大會(hui) 並有表決(jue) 權的股東(dong) 因故不能出席會(hui) 議均可以書(shu) 麵授權方式（授權委托書(shu) 附後）委托一名代理人出席會(hui) 議和參加表決(jue) ，該委托代理人不必是公司股東(dong) ；

　　4、公司聘請的見證律師。

　　四、出席會(hui) 議登記辦法

　　1、登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　2、現場登記時間：2012年10月22日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）；

　　3、登記辦法：

　　（1）自然人股東(dong) 須持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

　　（2）法人股東(dong) 憑單位證明、授權委托書(shu) 和出席人身份證原件辦理登記手續；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶卡、授權委托書(shu) 及持股憑證等辦理登記手續；

　　（4）異地股東(dong) 憑以上有關(guan) 證件的信函、傳(chuan) 真件進行登記，但是出席會(hui) 議時應持上述證件的原件，以備查驗。（現場參會(hui) 人員的食宿及交通費用自理）。

　　五、參加網絡投票的股東(dong) 身份認證與(yu) 投票程序

　　（一）采用交易係統投票的投票程序

　　1、本次股東(dong) 大會(hui) 通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：

　　2012年10月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(ye) 務操作。

　　2、投票期間，交易係統將掛牌一隻投票證券，股東(dong) 以申報買(mai) 入委托的方式對表決(jue) 事項進行投票。

　　議案名稱

　　對應申報價(jia)

　　總表決(jue)

　　對所有議案統一表決(jue)

　　100．00元

　　議案一

　　深圳市大族激光科技股份公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要

　　1．00元

　　1．1

　　激勵對象的確定依據和範圍

　　1．01

　　1．2

　　激勵計劃的股票來源和授予數量

　　1．02

　　1．3

　　激勵對象獲授權益工具的分配情況

　　1．03

　　1．4

　　計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期

　　1．04

　　1．5

　　權益工具的行權價(jia) 格及確定方法

　　1．05

　　1．6

　　激勵對象獲授條件和行權條件

　　1．06

　　1．7

　　股權激勵計劃的調整方法和程序

　　1．07

　　1．8

　　股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法

　　1．08

　　1．9

　　公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序

　　1．09

　　1．10

　　公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務

　　1．10

　　1．11

　　股權激勵計劃變更、終止

　　1．11

　　議案二

　　關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案

　　2．00

　　議案三

　　深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法

　　3．00

　　3、股東(dong) 投票的具體(ti) 程序為(wei) ：

　　（1）輸入買(mai) 入指令

　　（2）輸入投票代碼：362008

　　（3）在“委托價(jia) 格”項下填報本次股東(dong) 大會(hui) 的議案序號，每一議案應以相應的價(jia) 格分別申報，情況如下：

　　證券代碼

　　公司簡稱

　　買(mai) 賣方向

　　買(mai) 入價(jia) 格

　　362008

　　大族投票

　　買(mai) 入

　　對應委托價(jia) 格

　　（4）在“委托股數”項下填報表決(jue) 意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　表決(jue) 意見種類

　　同意

　　反對

　　棄權

　　對應的申報股數

　　1股

　　2股

　　3股

　　4、對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；

　　5、不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易係統作自動撤單處理。

　　（二）采用互聯網投票的操作流程

　　1、股東(dong) 獲取身份認證的具體(ti) 流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(ye) 務實施細則》的規定，股東(dong) 可以采用服務密碼或數字證書(shu) 的方式進行身份認證。

　　（1）申請服務密碼的流程

　　登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務專(zhuan) 區”；填寫(xie) “姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置服務密碼；如申請成功，係統會(hui) 返回一個(ge) 4位數字的激活校驗碼。

　　（2）激活服務密碼

　　股東(dong) 通過深交所交易係統比照買(mai) 入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　買(mai) 入證券

　　買(mai) 入價(jia) 格

　　買(mai) 入股數

　　362008

　　1．00元

　　4位數字的“激活校驗碼”

　　該服務密碼需要通過交易係統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活後如遺失可通過交易係統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與(yu) 激活方法類似。

　　申請數字證書(shu) 的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　申請數字證書(shu) 谘詢電話：0755－83991880／25918485／25918486

　　申請數字證書(shu) 谘詢電子郵件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ

　　網絡投票業(ye) 務谘詢電話：0755－83991022／83990728／83991192

　　2、股東(dong) 根據獲取的服務密碼或數字證書(shu) 可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票係統進行投票。

　　（1）登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東(dong) 大會(hui) 列表”選擇“大族激光2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 投票”；

　　（2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號” 和“服務密碼”；已申領數字證書(shu) 的股東(dong) 可選擇ＣＡ證書(shu) 登錄；#p#分頁標題#e#

　　（3）進入後點擊“投票表決(jue) ”，根據網頁提示進行相應操作；

　　（4）確認並發送投票結果。

　　3、股東(dong) 進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期間的任意時間。

　　4、股東(dong) 通過網絡投票係統投票後，不能通過網絡投票係統更改投票結果。

　　5、如需查詢投票結果，請於(yu) 投票當日下午6：00後登陸深圳證券交易所互聯網投票係統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個(ge) 人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(ye) 部查詢。

　　（三）網絡投票其他事項說明

　　1、網絡投票係統按股東(dong) 賬戶統計投票結果，如同一股東(dong) 賬戶通過深交所交易係統和互聯網投票係統兩(liang) 種方式重複投票，股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 結果以第一次有效投票結果為(wei) 準。如股東(dong) 通過現場投票和網絡投票重複投票，也以第一次有效投票結果為(wei) 準。

　　2、對於(yu) 總議案進行投票視為(wei) 對所有議案表達相同意見。股東(dong) 通過網絡投票係統重複投票的，以第一次有效投票為(wei) 準。即如果股東(dong) 先對相關(guan) 議案投票表決(jue) ，再對總議案投票表決(jue) ，則以已投票表決(jue) 的相關(guan) 議案的表決(jue) 意見為(wei) 準，其他未表決(jue) 的議案以總議案的表決(jue) 意見為(wei) 準；如果股東(dong) 先對總議案投票表決(jue) ，再對相關(guan) 議案投票表決(jue) ，則以總議案的表決(jue) 意見為(wei) 準。

　　3、股東(dong) 大會(hui) 有多項議案，某一股東(dong) 僅(jin) 對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為(wei) 該股東(dong) 出席股東(dong) 大會(hui) ，納入出席股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 總數的計算；對於(yu) 該股東(dong) 未發表意見的其他議案，視為(wei) 棄權。

　　六、其他事項

　　1、聯係人：王琳、袁杏娟

　　2、聯係電話：0755－86161340

　　3、傳(chuan) 真號碼：0755－86161327

　　4、會(hui) 期半天，與(yu) 會(hui) 股東(dong) 費用自理。

　　5、網絡投票期間，如投票係統遇突發重大事件的影響，則本次會(hui) 議的進程另行通知。

　　6、出席現場會(hui) 議的股東(dong) 及股東(dong) 代理人請攜帶相關(guan) 證件原件到場。

　　特此公告

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二○一二年 十 月十日

　　附件一：回執

　　回 執

　　截止2012年10月19日15：00交易結束時，我單位（個(ge) 人）持有“大族激光”（002008）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，擬參加深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。

　　出席人姓名（或名稱）：

　　聯係電話：

　　身份證號：

　　股東(dong) 賬戶號：

　　持股數量：

　　股東(dong) 名稱（簽字或蓋章）：

　　年 月 日

　　附件二：授權委托書(shu)

　　授權委托書(shu)

　　茲(zi) 全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 並代為(wei) 行使下列表決(jue) 權。若委托人沒有對表決(jue) 權的形式方式做出具體(ti) 指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為(wei) 適當的方式投票讚成或反對某議案或棄權。

　　代理人應對本次股東(dong) 大會(hui) 以下3項議案進行審議表決(jue) ：

　　序號

　　議案名稱

　　表決(jue) 結果

　　讚成

　　反對

　　棄權

　　議案一

　　深圳市大族激光科技股份公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要

　　1．1

　　激勵對象的確定依據和範圍

　　1．2

　　激勵計劃的股票來源和授予數量

　　1．3

　　激勵對象獲授權益工具的分配情況

　　1．4

　　計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期

　　1．5

　　權益工具的行權價(jia) 格及確定方法

　　1．6

　　激勵對象獲授條件和行權條件

　　1．7

　　股權激勵計劃的調整方法和程序

　　1．8

　　股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法

　　1．9

　　公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序

　　1．10

　　公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務

　　1．11

　　股權激勵計劃變更、終止

　　議案二

　　關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案

　　議案三

　　深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法

　　說明：

　　1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下麵的方框中打“√”為(wei) 準，對同一審議事項不得有兩(liang) 項或兩(liang) 項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決(jue) 意見未作具體(ti) 指示或者對同一審議事項有兩(liang) 項或兩(liang) 項以上指示的，受托人有權按自己的意思決(jue) 定對該事項進行投票表決(jue) 。

　　2、受托人對可能納入股東(dong) 大會(hui) 議程的臨(lin) 時提案可自行選擇同意、反對、棄權來行使表決(jue) 權，委托人承認受托人對此類提案所行使的表決(jue) 權的有效性。

　　3、授權委托書(shu) 的有效期限為(wei) 自授權委托書(shu) 簽署之日起至該次會(hui) 議結束時止。

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數量：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人證券賬戶卡：

　　簽署日期： 年 月 日