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廣東(dong) 信達律師事務所

關(guan) 於(yu) 武漢金運激光股份有限公司

二〇一二年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的

法律意見書(shu)

信達會(hui) 字[2012]第0094號

致：武漢金運激光股份有限公司

廣東(dong) 信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受武漢金運激光股份有限公司

（以下簡稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司2012年第二次臨(lin) 時股東(dong)

大會(hui) （以下簡稱“本次股東(dong) 大會(hui) ”），並進行了必要的驗證工作。現根據《中華人

民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東(dong) 大會(hui) 規則》（以下簡

稱“《股東(dong) 大會(hui) 規則》”）以及貴公司《公司章程》的規定，按照律師業(ye) 公認的業(ye)

務標準、道德規範和勤勉盡責精神，對本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席會(hui)

議人員和召集人的資格、表決(jue) 程序和表決(jue) 結果等事項發表如下法律意見。

一、關(guan) 於(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 的召集與(yu) 召開

2012年10月26日，貴公司董事會(hui) 在巨潮資訊網站（https://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《武漢金運激光股份有限公司關(guan) 於(yu) 召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通

1

知》。2012年11月12日上午9:30時，貴公司本次股東(dong) 大會(hui) 依照前述公告，在武漢

市江岸區石橋一路金運激光大樓會(hui) 議室如期召開。

經信達律師審驗，本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序符合《公司法》、《股東(dong) 大

會(hui) 規則》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

二、關(guan) 於(yu) 出席本次股東(dong) 大會(hui) 的人員資格

1、出席本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及委托代理人

出席本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 委托的代理人共7名，持有貴公司股份

22，751，100股，占貴公司有表決(jue) 權股份總數的65%。

經信達律師驗證，上述股東(dong) 及委托代理人出席本次股東(dong) 大會(hui) 並行使投票表決(jue)

權的資格合法有效。

2、出席本次股東(dong) 大會(hui) 的其他人員

出席本次股東(dong) 大會(hui) 的其他人員為(wei) 貴公司的董事、監事、高級管理人員及信達

律師。

信達律師認為(wei) ，上述人員有資格出席本次股東(dong) 大會(hui) 。

3、本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人

經信達律師驗證，本次股東(dong) 大會(hui) 的召集人為(wei) 貴公司董事會(hui) 。

信達律師認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 召集人的資格合法有效。

三、關(guan) 於(yu) 本次股東(dong) 大會(hui) 的表決(jue) 程序和表決(jue) 結果

經信達律師驗證，本次股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票的方式，並按《公司章程》和

《股東(dong) 大會(hui) 規則》規定的程序進行計票監票，當場公布表決(jue) 結果，審議通過了以

下議案：

1. 《關(guan) 於(yu) 修訂<對外投資管理製度>的議案》。

2.《關(guan) 於(yu) 修訂<董事會(hui) 議事規則>的議案》。

2

3.《關(guan) 於(yu) 利潤分配預案的議案》。

本次股東(dong) 大會(hui) 記錄由出席本次股東(dong) 大會(hui) 的董事、監事、董事會(hui) 秘書(shu) 、會(hui) 議主

持人簽名，出席本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及委托代理人沒有對表決(jue) 結果提出異議。

信達律師認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 程序符合有關(guan) 法律法規及貴公司《公司章

程》的規定，表決(jue) 結果合法有效。

四、結論意見

綜上所述，信達律師認為(wei) ：貴公司本次股東(dong) 大會(hui) 的召集及召開程序符合《公

司法》、《股東(dong) 大會(hui) 規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會(hui) 議人員和召

集人的資格有效，表決(jue) 程序及表決(jue) 結果合法有效。

信達同意本法律意見書(shu) 隨貴公司本次股東(dong) 大會(hui) 其他信息披露資料一並公告。

（以下無正文）

3

（本頁為(wei) 《股東(dong) 大會(hui) 法律意見書(shu) 》（信達會(hui) 字[2012]第 0094 號）之簽署頁）

廣東(dong) 信達律師事務所

負責人：簽字律師：

麻雲(yun) 燕林曉春

韓雯

二〇一二年十一月十二日