第二屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議決(jue) 議公告 本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會(hui) 議召開情況 深圳光韻達光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(hui) 第十次 會(hui) 議於(yu) 2012年11月9日上午10:00在公司會(hui) 議室召開。本次會(hui) 議於(yu) 2012年10月29日以 電子郵件的方式向所有董事、監事及高級管理人員送達了會(hui) 議通知及文件。本次會(hui) 議應參會(hui) 董事7人，實際親(qin) 自參會(hui) 董事7人，其中獨立董事3人，監事、部分高級管理 人員列席了本次會(hui) 議，會(hui) 議由公司董事長侯若洪先生主持。本次會(hui) 議的召開符合《中 華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。 二、審議情況 經現場投票表決(jue) ，會(hui) 議審議通過了以下議案： 1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 聘請國富浩華會(hui) 計師事務所為(wei) 公司2012年度審計單位的 議案》。 經公司董事會(hui) 審計委員會(hui) 事前審議及同意，以及公司獨立董事事前認可，董事 會(hui) 同意聘請國富浩華會(hui) 計師事務所為(wei) 公司2012年度審計機構。 公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。 本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議通過。 表決(jue) 結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。 2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 提議召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》。 董事會(hui) 同意於(yu) 2012年11月30日召開公司2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。 《深圳光韻達光電科技股份有限公司關(guan) 於(yu) 召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通 知》詳見中國證監會(hui) 指定創業(ye) 板信息披露網站。 表決(jue) 結果：7票同意，0票反對，0票棄權，獲得通過。 三、備查文件 1、深圳光韻達光電科技股份有限公司第二屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議決(jue) 議。 2、深圳光韻達光電科技股份有限公司獨立董事《關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第十次會(hui) 議 相關(guan) 議案的獨立意見》。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韻達光電科技股份有限公司 董 事 會(hui) 二〇一二年十一月十日