深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(hui) 第二十六次會(hui) 議通知於(yu) 2012年12月5日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議於(yu) 2012年12月10日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席董事11人，實際出席董事11人，會(hui) 議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議合法有效。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：
　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案》。
　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東(dong) 大會(hui) 同意聘請中審國際會(hui) 計師事務所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為(wei) 公司2012年度審計機構。
　　現鑒於(yu) 原中審國際深圳分所對公司提供審計服務的團隊已加入中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ），中審國際深圳分所擬與(yu) 該所實施合並，合並後事務所名稱為(wei) “中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）”（以下簡稱“中瑞嶽華”），原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊(ce) 會(hui) 計師法定業(ye) 務及其他業(ye) 務將轉由中瑞嶽華繼續承辦。為(wei) 保持公司審計業(ye) 務的連續性，保證公司財務報表的審計質量，擬變更中瑞嶽華為(wei) 公司2012年度財務報表的審計機構，負責公司2012年度財務報表的審計。詳見第2012060號公告——《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的公告》。
　　本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。
　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國工商銀行（601398）股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3.8億(yi) 元綜合授信額度的議案》。
　　為(wei) 解決(jue) 公司日常營運資金的需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請3.8億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。
　　三、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向招商銀行（600036）股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣2億(yi) 元綜合授信額度的議案》。
　　為(wei) 解決(jue) 公司日常營運資金的需求，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請2億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。
　　四、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 提請召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》。
　　鑒於(yu) 本次會(hui) 議審議的《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案》尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議，同意召開2012年度第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，會(hui) 議時間：2012年12月26日上午10：00開始，會(hui) 議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心2樓會(hui) 議室，2012年12月21日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊(ce) 的股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) 。詳見第2012061號公告——《關(guan) 於(yu) 提請召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》。