證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012059

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(hui) 第二十六次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(hui) 第二十六次會(hui) 議通知於(yu) 2012年12月5日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議於(yu) 2012年12月10日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席董事11人，實際出席董事11人，會(hui) 議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議合法有效。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案》；

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東(dong) 大會(hui) 同意聘請中審國際會(hui) 計師事務所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為(wei) 公司2012年度審計機構。

　　現鑒於(yu) 原中審國際深圳分所對公司提供審計服務的團隊已加入中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ），中審國際深圳分所擬與(yu) 該所實施合並，合並後事務所名稱為(wei) “中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）”（以下簡稱“中瑞嶽華”），原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊(ce) 會(hui) 計師法定業(ye) 務及其他業(ye) 務將轉由中瑞嶽華繼續承辦。為(wei) 保持公司審計業(ye) 務的連續性，保證公司財務報表的審計質量，擬變更中瑞嶽華為(wei) 公司2012年度財務報表的審計機構，負責公司2012年度財務報表的審計。詳見第2012060號公告——《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的公告》。

　　本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請人民幣3．8億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

　　為(wei) 解決(jue) 公司日常營運資金的需求，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請3．8億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　三、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請人民幣2億(yi) 元綜合授信額度的議案》。

　　為(wei) 解決(jue) 公司日常營運資金的需求，同意公司向招商銀行股份有限公司深圳紅荔支行申請2億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　四、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 提請召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》。

　　鑒於(yu) 本次會(hui) 議審議的《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案》尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議，同意召開2012年度第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，會(hui) 議時間：2012年12月26日上午10：00開始，會(hui) 議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心2樓會(hui) 議室，2012年12月21日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊(ce) 的股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) 。詳見第2012061號公告——《關(guan) 於(yu) 提請召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012060

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司2012年5月8日召開的2011年度股東(dong) 大會(hui) 同意聘請中審國際會(hui) 計師事務所有限公司（以下簡稱“中審國際”）為(wei) 2012年度審計機構。現鑒於(yu) 原中審國際深圳分所對公司提供審計服務的團隊已加入中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ），中審國際深圳分所擬與(yu) 該所實施合並，合並後事務所名稱為(wei) “中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）”（以下簡稱“中瑞嶽華”），目前正在辦理相關(guan) 手續。合並後，原中審國際深圳分所的所有審計、驗資等注冊(ce) 會(hui) 計師法定業(ye) 務及其他業(ye) 務將轉由中瑞嶽華繼續承辦。

　　經審查，中瑞嶽華具備證券期貨相關(guan) 業(ye) 務審計從(cong) 業(ye) 資格，具備為(wei) 上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。考慮中審國際深圳分所已與(yu) 中瑞嶽華合並，原為(wei) 公司提供審計服務的團隊不變，並對外統一使用中瑞嶽華的名稱與(yu) 品牌，為(wei) 保持公司審計業(ye) 務的連續性，保證公司財務報表的審計質量，經公司認真考慮，擬變更中瑞嶽華為(wei) 公司2012年度財務報表的審計機構，負責公司2012年度財務報表的審計。

　　公司獨立董事就變更會(hui) 計師事務所發表獨立意見：同意將公司聘請的2012年度財務審計機構由中審國際變更為(wei) 中瑞嶽華，同意將此事項提交董事會(hui) 和股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　本次變更事項將提交公司2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議，變更事務所事項自股東(dong) 股東(dong) 大會(hui) 審議通過之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二○一二年十二月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012061

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 提請召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　鑒於(yu) 公司2012年12月10日召開的第四屆董事會(hui) 第二十六次會(hui) 議審議的《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案》須提交股東(dong) 大會(hui) 批準，公司將召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，具體(ti) 內(nei) 容如下：

　　一、會(hui) 議時間：2012年12月26日上午10：00開始

　　二、會(hui) 議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心2樓會(hui) 議室

　　三、會(hui) 議召開方式：現場表決(jue)

　　四、會(hui) 議召集人：公司董事會(hui)

　　五、會(hui) 議內(nei) 容：審議《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案》

　　六、出席會(hui) 議的對象：

　　1． 截止2012年12月21日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊(ce) 的股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) ，並可以委托代理人出席會(hui) 議和參加決(jue) 議，該股東(dong) 代理人不必是公司股東(dong) ；#p#分頁標題#e#

　　2． 公司董事、監事、高級管理人員、律師。

　　七、出席會(hui) 議登記辦法：

　　1． 登記方式：法人股東(dong) 應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(hui) 議。法定代表人出席會(hui) 議的，應出示本人身份證、營業(ye) 執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應出示本人身份證、法人股東(dong) 單位的法定代表人依法出具的書(shu) 麵委托書(shu) 和持股憑證；個(ge) 人股東(dong) 持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡（受托出席者須持授權委托書(shu) 、本人身份證及股東(dong) 帳戶卡）辦理登記手續。異地股東(dong) 可用傳(chuan) 真或信函的方式登記。

　　2． 登記時間及地點：

　　登記時間：2012年12月24日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）

　　登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心董秘辦

　　八、參加會(hui) 議的股東(dong) 食宿及交通費自理。

　　九、大會(hui) 聯係地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心董秘辦

　　十、大會(hui) 聯係電話：（0755）86161340

　　十一、大會(hui) 聯係傳(chuan) 真：（0755）86161327

　　十二、郵政編碼： 518052

　　十三、聯係人：王琳

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二○一二年十二月十一日

　　附件一：授權委托書(shu) 樣本

　　授權委托書(shu)

　　茲(zi) 委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，對以下議案以投票方式行使表決(jue) 權：

　　序號

　　議案

　　讚成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東(dong) 帳號：

　　委托持股數： 股

　　委托日期：

　　注：1、如欲對議案投讚成票，請在“讚成”欄內(nei) 相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nei) 相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內(nei) 相應地方填上“√”。未填、錯填、字跡無法辨認的表決(jue) 票或未投的表決(jue) 票均視為(wei) 投票人放棄表決(jue) 權利，其所持股份數的表決(jue) 結果應計為(wei) ＂棄權＂。

　　2、授權委托書(shu) 剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委托須加蓋單位公章。