本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(hui) 議召開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。

　　二、會(hui) 議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）於(yu) 2012年12月11日發出召開2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知，會(hui) 議於(yu) 2012年12月26日上午10：00－11：00在公司會(hui) 議室召開，會(hui) 議采取現場投票方式。

　　會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，會(hui) 議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　三、會(hui) 議的出席情況

　　參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計 4人，代表有表決(jue) 權的股份數 318，542，122股，占公司股本總額的30．50％。

　　公司副董事長張建群先生主持本次會(hui) 議，公司部分董事、監事、高管出席了會(hui) 議， 北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證，並出具法律意見書(shu) 。

　　四、議案審議和表決(jue) 情況

　　本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況，也無新議案提交表決(jue) 。大會(hui) 采用記名方式進行現場投票表決(jue) ，審議並通過了《關(guan) 於(yu) 公司變更2012年度審計機構的議案》：

　　表決(jue) 結果為(wei) ：318，542，122股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 100％，0股反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0％ ， 0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東(dong) 大會(hui) 由北京市君合（深圳）律師事務所何俊輝律師、張愉慶律師現場見證，並出具了《法律意見書(shu) 》，《法律意見書(shu) 》認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席現場會(hui) 議人員資格及表決(jue) 程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2012年第三次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議

　　2、法律意見書(shu)

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年十二月二十七日