本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(hui) 第二十七次會(hui) 議通知於(yu) 2013年1月12日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議於(yu) 2013年1月18日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席董事11人，實際出席董事11人，會(hui) 議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議合法有效。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請1億(yi) 元短期流動資金貸款額度的議案》；

　　為(wei) 解決(jue) 公司營運資金的需求，同意公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請1億(yi) 元短期流動資金貸款額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國農(nong) 業(ye) 銀行股份有限公司深圳福田支行申請3億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

　　為(wei) 解決(jue) 公司營運資金的需求，同意公司向中國農(nong) 業(ye) 銀行股份有限公司深圳福田支行申請3億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)