證券代碼:002008證券簡稱:大族激光[4.22% 資金 研報]公告編號：2013003

深圳市大族激光科技股份有限公司

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）於(yu) 2013

年 4 月 3 日以傳(chuan) 真方式發出召開公司第四屆董事會(hui) 第二十八次會(hui) 議的通知，於(yu) 2013 年 4 月

9 日以通訊表決(jue) 方式召開了第四屆董事會(hui) 第二十八次會(hui) 議。會(hui) 議應參加董事 11 名，實際出

席會(hui) 議的董事 11 名。會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事

審議並通過了以下決(jue) 議：

一、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 聘任部分高級管

理人員的議案》；

經董事會(hui) 提名委員會(hui) 提名，聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳

克勝先生、周輝強先生、李誌堅先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧豔華先生、杜永剛先生為(wei)

公司副總經理，任期自 2013 年 4 月 9 日起至 2014 年 4 月 8 日止（簡曆見下頁）。

二、與(yu) 會(hui) 董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股

子公司擔保的議案》；

為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公

司同意為(wei) 控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額為(wei) 2，000萬(wan) 元。本次

擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股......