證券代碼:002008證券簡稱:大族激光[-7.16% 資金 研報]公告編號：2013015

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(hui) 第三十一次會(hui) 議決(jue) 議公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第三十一次會(hui) 議通知於(yu) 2013 年 5 月 6

日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2013 年 5 月 11 日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui) 議應參加董事 11 名，

實際參加董事 11 名。會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事

審議並通過了以下決(jue) 議：

一、與(yu) 會(hui) 董事以同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股

子公司擔保的議案》；

為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公

司同意為(wei) 控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔保，擔保金額為(wei) 2，000萬(wan) 元。

本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第

2013016號——《對外擔保的公告》。

關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰、張建群、胡殿君、劉學智因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議

案。

二、與(yu) 會(hui) 董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向平安銀行[-3.16% 資金 研報]

股份有限公司深圳科技[-1.27%]支行申請人民幣 3 億(yi) 元綜合授信額度的議案》。

為(wei) 解決(jue) 公司資金需求，公司同意向平安銀行股份有限公司深圳科技支行申請人民幣 3

億(yi) 元綜合授信額度，期限 1 年，擔保方式為(wei) 信用。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 5 月 14 日