本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(hui) 議召開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。

　　二、會(hui) 議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激 

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大族激光11.96+0.100.84%光”）於(yu) 2013年4月23日發出召開2012年年度股東(dong) 大會(hui) 的通知，會(hui) 議於(yu) 2013年5月15日上午10點在公司會(hui) 議室召開，本次會(hui) 議采取現場投票的方式。

　　會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，會(hui) 議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　三、會(hui) 議的出席情況

　　參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計 5人，代表有表決(jue) 權的股份數 316，782，329 股，占公司股本總額的30．33％。

　　會(hui) 議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會(hui) 議， 北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證，並出具法律意見書(shu) 。

　　四、議案審議和表決(jue) 情況

　　本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況，也無新議案提交表決(jue) 。大會(hui) 采用記名方式進行現場表決(jue) ，審議並通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2012年度董事會(hui) 工作報告》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ：316，782，329 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 100％，0股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0％， 0 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0 ％。

　　2、 審議通過了《2012年度監事會(hui) 工作報告》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ：316，782，329 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 100％，0股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0％， 0 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0 ％。

　　3、審議通過了《2012年年度報告》及《2012年年度報告摘要》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ：316，782，329 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 100％，0股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0％， 0 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0 ％。

　　4、審議通過了《2012年財務決(jue) 算報告》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ：316，782，329 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 100％，0股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0％， 0 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0 ％。

　　5、審議通過了《2012年利潤分配方案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ：316，782，329 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 100％，0股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0％， 0 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0 ％。

　　公司利潤分配方案如下：公司以截止2012年12 月31 日總股本104，439．66萬(wan) 股為(wei) 基數每10股分配現金股利2元（含稅），共計20，887．93萬(wan) 元。

　　6、審議通過了《關(guan) 於(yu) 續聘中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）為(wei) 公司2013年度審計機構的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ：316，782，329 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 100％，0股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0％， 0 股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的 0 ％。

　　五、獨立董事述職情況

　　本次股東(dong) 大會(hui) ，獨立董事李景鎮先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東(dong) 大會(hui) 提交了《2012年度獨立董事述職報告》。該報告對2012年度公司獨立董事出席董事會(hui) 次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會(hui) 公眾(zhong) 股東(dong) 合法權益等履職情況進行了報告。《2012年度獨立董事述職報告》全文於(yu) 2013年4月23日刊登在公司信息披露指定網站巨潮資訊網上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、律師出具的法律意見

　　本次股東(dong) 大會(hui) 由北京市君合（深圳）律師事務所何俊輝律師、魏偉(wei) 律師現場見證，並出具了《法律意見書(shu) 》，《法律意見書(shu) 》認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席現場會(hui) 議人員資格及表決(jue) 程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、2012年年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議

　　2、法律意見書(shu)

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二零一三年五月十六日