證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013029

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　   限公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議通知於(yu) 2013年9月8日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議以現場方式於(yu) 2013年9月13日上午10：00在公司會(hui) 議室召開。會(hui) 議應出席董事11人，實際出席董事11人，會(hui) 議由公司董事長高雲(yun) 峰先生主持，公司部分監事、高管列席本次會(hui) 議。會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(hui) 成員的任期於(yu) 2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 成員。

　　持有公司有表決(jue) 權總數18．02％股份的股東(dong) 大族控股集團有限公司推薦高雲(yun) 峰先生、張建群先生、馬勝利女士、劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事候選人；持有公司有表決(jue) 權總數12．29％股份的股東(dong) 高雲(yun) 峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡曆請見附件）

　　本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準，股東(dong) 大會(hui) 將采用累積投票的表決(jue) 方式對非獨立董事候選人進行投票表決(jue) 。

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(hui) 成員的任期於(yu) 2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 成員。

　　公司第四屆董事會(hui) 提名樊建平先生、黃亞(ya) 英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事候選人，與(yu) 上述由公司股東(dong) 提名的董事候選人組成公司第五屆董事會(hui) ，任期與(yu) 公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡曆請見附件）

　　以上獨立董事候選人是按照法律規定進行必要的審查後確定的，提名人充分了解被提名人職業(ye) 、學曆、職稱、詳細的工作經曆、全部兼職等情況，具備擔任獨立董事的資格和獨立性，提名人在提名前並征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規及本公司章程的有關(guan) 規定。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核無異議後方可提交股東(dong) 大會(hui) 審議，股東(dong) 大會(hui) 將采用累積投票的表決(jue) 方式對獨立董事候選人進行投票表決(jue) 。

　　上述公司第五屆董事會(hui) 董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　為(wei) 確保董事會(hui) 的正常運作，在新一屆董事會(hui) 董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、規範性文件和公司章程的規定，認真履行董事職責。原董事辭職後不再在公司任職。

　　獨立董事對本議案發表了無異議的獨立意見。《獨立董事對相關(guan) 事項的獨立意見》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見9月16日信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司向第四屆董事會(hui) 各位董事在任職期間為(wei) 公司所做的貢獻深表感謝。

　　三、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》；

　　公司2013年5月15日召開的2012年度股東(dong) 大會(hui) 同意聘請中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“中瑞嶽華”）為(wei) 公司2013年度審計機構。

　　現鑒於(yu) 中瑞嶽華已與(yu) 國富浩華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）合並，並設立瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞嶽華的全部員工及業(ye) 務將轉移到瑞華所並以瑞華所為(wei) 主體(ti) 為(wei) 客戶提供服務。為(wei) 保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，擬變更瑞華所為(wei) 公司2013年度財務報表的審計機構，負責公司2013年度財務報告審計等工作。詳見第2013031號公告－－《關(guan) 於(yu) 公司變更2013年度審計機構的公告》。

　　本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

　　四、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億(yi) 元的議案》；

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億(yi) 元，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　五、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億(yi) 元的議案》。

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億(yi) 元，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年09月16日

　　第五屆董事候選人簡曆

　　高雲(yun) 峰先生，生於(yu) 1967年，北京航空航天大學飛行器設計專(zhuan) 業(ye) 學士，北京大學工商管理碩士。曾任職於(yu) 南京航空航天大學、香港大族實業(ye) 有限公司等公司。1996年創辦深圳市大族實業(ye) 有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經理，2003年1月辭去總經理職務。2005年11月再次兼任總經理職務，現任本公司董事長兼總經理，同時擔任大族控股集團有限公司董事長、廣東(dong) 省人大代表、深圳市人大常委會(hui) 委員、深圳市工商聯副主席、北京航空航天大學客座教授、深圳大學客座教授、中山大學兼職教授、哈爾濱工業(ye) 大學兼職教授。高雲(yun) 峰先生現持有本公司股份128，319，535股，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張建群先生，生於(yu) 1965年，大學本科，清華大學計算機係畢業(ye) 。曾任上海凱利公司通訊經營部經理， 1997年至今曆任本公司市場總監、本公司副董事長、常務副總經理。張建群先生現持有本公司股份514，266股，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　呂啟濤先生，生於(yu) 1962年，德國國籍，德國柏林技術大學物理博士，博士後。曾任德國柏林固體(ti) 激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術公司產(chan) 品開發部經理，巴伐利亞(ya) 光電子公司合夥(huo) 創辦人，負責激光產(chan) 品研發和生產(chan) ，美國相幹公司慕尼黑分公司技術總監，現任本公司副總經理兼首席技術總監，入選國家"千人計劃"。呂啟濤先生與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。#p#分頁標題#e#

　　馬勝利女士，生於(yu) 1966年，博士。中國人民大學經濟信息管理係學士，香港公開大學工商管理碩士，中國人民大學經濟學博士。曾在中國長城計算機集團公司從(cong) 事金融軟件係統開發工作，後在中國長城計算機集團公司從(cong) 事財務工作。現任紅塔創新投資股份有限公司副總裁。馬勝利女士與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張鵬先生，張鵬先生：生於(yu) 1965年，先後畢業(ye) 於(yu) 西南財經大學（本科），武漢大學（碩士），西安交通大學博士，審計師。曾在四川省德陽市審計局工作，曆任光大證券有限責任公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經理、平安證券有限責任公司投資銀行二部總經理、聯合證券有限責任公司投資銀行西南總部總經理、大鵬證券有限責任公司投資銀行董事總經理、國信證券股份有限公司投資銀行事業(ye) 部副總裁等職務。現任深圳順絡電子股份有限公司獨立董事、浙江華智控股股份有限公司獨立董事、深圳長城開發科技股份有限公司獨立董事、浙江三維通信股份有限公司獨立董事、四川美豐(feng) 化工股份有限公司獨立董事。張鵬先生與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　胡殿君先生，生於(yu) 1966年，理學學士、經濟學碩士學位，中國注冊(ce) 會(hui) 計師、中國注冊(ce) 資產(chan) 評估師，先後任唐山工程技術學院基礎課部教師、深圳飛圖新科技開發公司華北銷售總部經理、深圳市高新技術產(chan) 業(ye) 投資服務有限公司谘詢評估部副經理、深圳市國成科技投資有限公司財務部經理、貴州航天電源科技有限公司常務副總經理兼財務總監、深圳市泛海電源有限公司總經理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會(hui) 秘書(shu) ，現任本公司董事，深圳市歐菲光科技股份有限公司獨立董事，深圳市科達利實業(ye) 股份有限公司董事，明石投資管理有限公司管理合夥(huo) 人、執行總裁，深圳卓智信資產(chan) 評估有限公司執行董事，深圳紅樹投資管理有限公司執行合夥(huo) 人、總裁。胡殿君先生與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉學智先生，生於(yu) 1964年，1985年畢業(ye) 於(yu) 遼寧大學物理係光學專(zhuan) 業(ye) ，畢業(ye) 後在營口市複印機總廠工作，1992年曆任營口複印機有限公司總經理助理、副總經理、常務副總經理。1996年擔任營口複印機有限公司總經理，同時兼任營口冠華輕印刷設備集團有限公司副董事長和總經理，1998年擔任營口冠華膠印機有限公司總經理。2006年擔任遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司總經理，現任本公司董事，同時兼任中國印刷協會(hui) 副理事長、遼寧省包裝聯合會(hui) 副會(hui) 長、營口市信息產(chan) 業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長、營口市文化產(chan) 業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長和營口市人大代表等職務。劉學智先生與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，持有公司股份1，552，200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　樊建平先生，生於(yu) 1963年，中國科學院計算機軟件專(zhuan) 業(ye) 博士。1990年至2006年曾任職於(yu) 中國科學院計算所，先後擔任課題組長、智能中心副總工程師、國家高性能計算機工程中心主任，計算所副所長，2006年3月至今擔任中國科學院深圳先進技術研究院院長。目前，兼任北京計算機學會(hui) 常務理事，中國科學院ＥＤＡ中心第二屆理事會(hui) 理事，電子信息產(chan) 品協同互聯國家工程實驗室理事，深圳市人大常委會(hui) 委員，深圳市十二五科技發展規劃課題組組長，第三屆深圳市科技專(zhuan) 家委員會(hui) 委員，深圳機器人協會(hui) 理事，深圳市南山區決(jue) 策谘詢委員會(hui) 委員，深圳育才教育集團教育顧問，“數字鄂爾多斯”專(zhuan) 家顧問組成員，深圳市寶安區科技顧問，深圳市前海深港現代服務業(ye) 合作區產(chan) 業(ye) 谘詢顧問。樊建平先生未持有本公司股份，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會(hui) 認可的獨立董事資格證書(shu) 。

　　黃亞(ya) 英先生，生於(yu) 1962年，吉林大學法學專(zhuan) 業(ye) 學士，中國政法大學法學碩士。1988年至2003年曾任職於(yu) 西北政法大學，先後擔任講師、副教授、教授。1993年經國務院學位委員會(hui) 批準擔任研究生導師至今。1998年澳大利亞(ya) 新南威爾士大學（ＵＮＳＷ）高級訪問學者；2001年香港大學訪問學者。2003年9月至今任職深圳大學教授。2006年至2009年擔任深圳大學法學院副院長。2009年7月至今擔任深圳大學法學院院長、深圳大學學位評定委員會(hui) 委員。現兼任深圳市五屆人大常委會(hui) 常委、深圳市五屆人大法製委員會(hui) 委員、中國仲裁法研究會(hui) 常務理事兼副秘書(shu) 長、中國國際私法學會(hui) 常務理事、廣東(dong) 國欣律師事務所律師。黃亞(ya) 英先生未持有本公司股份，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會(hui) 認可的獨立董事資格證書(shu) 。

　　邱大梁先生，生於(yu) 1966年，法學碩士研究生。1992年前在西北政法學院就學，取得經濟法專(zhuan) 業(ye) 研究生學曆和法學碩士學位；1992年7月－2007年9月分別在中國人民銀行深圳經濟特區分行、深圳市證券管理辦公室、中國證券監督管理委員會(hui) 深圳監管局（深圳稽查局）工作。曆任股票發行審核科員、上市公司監管科長、稽查處副處長、信息調研處處長等職務。2008年12月起任中山證券有限責任公司副總裁。2011年10月擔任北川羌林生態農(nong) 業(ye) 開發有限公司執行董事、總經理。擔任第一、二屆深圳市決(jue) 策谘詢委員會(hui) 財稅金融委員會(hui) 委員、深圳市仲裁委員會(hui) 仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會(hui) 認可的獨立董事資格證書(shu) 。

　　郭晉龍先生， 生於(yu) 1961 年，碩士研究生學曆，中國注冊(ce) 會(hui) 計師，無境外永久居留權。曾先後擔任深圳信德會(hui) 計師事務所項目經理、部門負責人，深圳注冊(ce) 會(hui) 計師協會(hui) 專(zhuan) 業(ye) 部主任、秘書(shu) 長助理、副秘書(shu) 長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業(ye) 股份公司獨立董事，深圳特發信息股份公司獨立董事，深圳農(nong) 產(chan) 品股份公司獨立董事。現任信永中和會(hui) 計師事務所合夥(huo) 人，方大集團股份公司獨立董事，深圳拓日新能源股份公司獨立董事，深圳翰宇藥業(ye) 股份有限公司獨立董事，天虹商場股份有限公司獨立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在任何關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監會(hui) 認可的獨立董事資格證書(shu) 。#p#分頁標題#e#

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013030

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 召開2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　鑒於(yu) 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(hui) 第三十二、第三十三、第三十四次會(hui) 議審議的部分議案須提交股東(dong) 大會(hui) 批準，公司將召開2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。有關(guan) 股東(dong) 大會(hui) 的具體(ti) 情況如下：

　　一、召開會(hui) 議基本情況：

　　1、會(hui) 議時間：

　　現場會(hui) 議時間：2013年10月10日下午2：30－5：00；網絡投票時間為(wei) ：2013年10月9日－2013年10月10日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。

　　2、會(hui) 議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會(hui) 議室

　　3、會(hui) 議召開方式：本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，股東(dong) 可以在網絡投票時間內(nei) 通過上述係統行使表決(jue) 權。

　　4、會(hui) 議召集人：公司董事會(hui)

　　5、參加會(hui) 議的方式：公司股東(dong) 隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決(jue) 方式。同一表決(jue) 權出現重複表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。網絡投票包含證券交易係統和互聯網係統兩(liang) 種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。

　　二、提示公告：公司將於(yu) 2013年10月8日就本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 發布提示公告。

　　三、會(hui) 議內(nei) 容：

　　1、審議《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》；

　　1．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．3關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 呂啟濤先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．4關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 馬勝利女士為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．5關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張鵬先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．6關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．7關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議審議通過。）

　　2、審議《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》；

　　2．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 樊建平先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 黃亞(ya) 英先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．3關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 邱大梁先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．4關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　以上議案1、2非獨立董事和獨立董事的選舉(ju) 采用累積投票製。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後方可提請股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議審議通過。）

　　3、審議《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》；

　　3．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　以上監事的選舉(ju) 采用累積投票製。

　　（注：該議案經公司第四屆監事會(hui) 第二十次會(hui) 議審議通過。）

　　4、審議《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》；

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議審議通過。）

　　5、審議《關(guan) 於(yu) 出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》；

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十三次會(hui) 議審議通過。）

　　6、審議《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》。

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議審議通過。）

　　四、出席會(hui) 議的對象：

　　1、截止9月30日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊(ce) 的股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) ，並可以委托代理人出席會(hui) 議和參加決(jue) 議，該股東(dong) 代理人不必是公司股東(dong) 。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

　　五、出席會(hui) 議登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東(dong) 應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(hui) 議。法定代表人出席會(hui) 議的，應出示本人身份證、營業(ye) 執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應出示本人身份證、法人股東(dong) 單位的法定代表人依法出具的書(shu) 麵委托書(shu) 和持股憑證；個(ge) 人股東(dong) 持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡（受托出席者須持授權委托書(shu) 、本人身份證及股東(dong) 帳戶卡）辦理登記手續。異地股東(dong) 可用傳(chuan) 真或信函的方式登記。

　　2、登記時間及地點：

　　登記時間：2013年10月8日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）。

　　登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會(hui) 聯係地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會(hui) 聯係電話：0755－86161340

　　大會(hui) 聯係傳(chuan) 真：0755－86161327

　　郵政編碼： 518052

　　聯係人：杜永剛

　　六、參加會(hui) 議的股東(dong) 食宿及交通費自理

　　七、參與(yu) 網絡投票的股東(dong) 的身份認證與(yu) 投票程序

　　（一）采用交易係統投票的投票程序

　　1、本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(ye) 務操作。

　　2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

　　3、股東(dong) 投票的具體(ti) 程序為(wei) ：

　　① 買(mai) 賣方向為(wei) 買(mai) 入投票；

　　②在“委托價(jia) 格”項下填報本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案序號，每一議案應以相應的價(jia) 格分別申報；

　　議案序號

　　議案內(nei) 容

　　對應申報價(jia) 格

　　1

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》

　　1．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．01

　　1．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．02

　　1．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 呂啟濤先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．03

　　1．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 馬勝利女士為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．04

　　1．5

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張鵬先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．05

　　1．6

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案#p#分頁標題#e#

　　1．06

　　1．7

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．07

　　2

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》

　　2．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 樊建平先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．01

　　2．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 黃亞(ya) 英先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．02

　　2．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 邱大梁先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．03

　　2．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．04

　　3

　　《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》

　　3．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．01

　　3．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．02

　　4

　　《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》

　　4．00

　　5

　　《關(guan) 於(yu) 出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》

　　5．00

　　6

　　《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》

　　6．00

　　注：①本次會(hui) 議所審議的議案1、議案2采用累積投票製投票，累積投票製表決(jue) 票填寫(xie) 方法：累積投票製是指股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 董事（含獨立董事）或者監事時，每一股份擁有與(yu) 應選董事或者監事人數相同的表決(jue) 權，股東(dong) 擁有的表決(jue) 權可以集中使用。

　　議案1 選舉(ju) 非獨立董事7名，股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×7；

　　議案2 選舉(ju) 獨立董事4名，股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×4；

　　議案3 選舉(ju) 非職工代表監事2名，股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×2。

　　②對於(yu) 采用累積投票製的議案1、2、3在“委托數量”項下填報選舉(ju) 票數。對於(yu) 議案4、5在“委托數量”項下填報表決(jue) 意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　③對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；

　　④不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易係統作自動撤單處理。

　　（二）采用互聯網投票的身份認證與(yu) 投票程序

　　1、股東(dong) 獲取身份認證的具體(ti) 流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(ye) 務實施細則》的規定，股東(dong) 可以采用服務密碼或數字證書(shu) 的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專(zhuan) 區注冊(ce) ，填寫(xie) 相關(guan) 信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易係統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易係統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與(yu) 激活方法類似。申請數字證書(shu) 的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東(dong) 根據獲取的服務密碼或數字證書(shu) 可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票係統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年9月16日

　　附：授權委托書(shu) 樣本

　　授權委托書(shu)

　　茲(zi) 委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，對以下議案以投票方式行使表決(jue) 權：

　　議案序號

　　議 案 名 稱

　　表決(jue) 意見

　　1

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》（股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×7 ）

　　同意票數

　　1．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 呂啟濤先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 馬勝利女士為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．5

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張鵬先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．6

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．7

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　2

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》（股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×4）

　　同意票數

　　2．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 樊建平先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 黃亞(ya) 英先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 邱大梁先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　3

　　《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》（股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×2）

　　同意票數

　　3．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　議案序號

　　議 案 名 稱

　　表決(jue) 意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　4

　　《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》

　　5

　　《關(guan) 於(yu) 出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》

　　6

　　《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東(dong) 帳號：

　　委托持股數： 股

　　委托日期：

　　注：1．對於(yu) 議案1、2、3采用累積投票製投票。對於(yu) 議案4、5、6，委托股東(dong) 對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內(nei) 相應地方打“√” 為(wei) 準。

　　2． 授權委托書(shu) 剪報、複印或按以上格式自製均有效。

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013031

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 公司變更2013年度審計機構的公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司2013年5月15日召開的2012年度股東(dong) 大會(hui) 同意聘請中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“中瑞嶽華”）為(wei) 公司2013年度審計機構。現鑒於(yu) 中瑞嶽華已與(yu) 國富浩華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“國富浩華”）合並，並設立瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞嶽華的全部員工及業(ye) 務將轉移到瑞華所並以瑞華所為(wei) 主體(ti) 為(wei) 客戶提供服務。此前中瑞嶽華與(yu) 客戶簽署並已執行的合同及其出具的報告繼續有效，自瑞華所承繼該業(ye) 務後的權利和義(yi) 務由瑞華所繼續履行。#p#分頁標題#e#

　　經審查，瑞華所具有證券業(ye) 從(cong) 業(ye) 資格，其合並前身中瑞嶽華與(yu) 國富浩華具備多年為(wei) 上市公司提供審計服務的經驗與(yu) 能力，能夠滿足公司2013年財務報告審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。考慮與(yu) 公司年度審計工作相關(guan) 的專(zhuan) 業(ye) 人士已轉入瑞華所，為(wei) 保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量，經公司認真考慮，擬變更瑞華所為(wei) 公司2013年度財務報表的審計機構，負責公司2013年度財務報表的審計。

　　公司獨立董事就變更會(hui) 計師事務所發表獨立意見：同意公司聘請的2013年度財務審計機構由中瑞嶽華變更為(wei) 瑞華所，同意將此事項提交董事會(hui) 和股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　本次變更事項將提交公司2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議，變更事務所事項自股東(dong) 大會(hui) 審議通過之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二○一三年九月十六日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013032

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆監事會(hui) 第二十次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及監事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會(hui) 第二十次會(hui) 議通知於(yu) 2013年9月8日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 監事發出，會(hui) 議於(yu) 2013年9月13日下午14：00在公司會(hui) 議室正式召開。會(hui) 議應出席監事3人，實際出席監事3人。會(hui) 議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　本次會(hui) 議由公司監事會(hui) 主席王磊先生主持，經與(yu) 會(hui) 監事認真討論，一致審議通過如下議案：

　　與(yu) 會(hui) 監事以3票同意，0票棄權，0票反對，通過了《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》。

　　公司第四屆監事會(hui) 成員的任期於(yu) 2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 成員。

　　持有公司有表決(jue) 權總數18．02％％股份的股東(dong) 大族控股集團有限公司推薦陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事候選人；持有公司有表決(jue) 權總數12．29％股份的股東(dong) 高雲(yun) 峰先生推薦陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事候選人。以上2名監事選舉(ju) 通過後，與(yu) 公司1名職工代表監事共同組成第五屆監事會(hui) ，第五屆監事會(hui) 監事任期三年。監事候選人簡曆見下麵。

　　為(wei) 確保監事會(hui) 的正常運作，在新一屆監事會(hui) 監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，認真履行監事職責。

　　最近二年內(nei) 曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東(dong) 提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　公司向第四屆監事會(hui) 各位監事在任職期間為(wei) 公司所做的貢獻深表感謝。

　　本議案需提交公司2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議，股東(dong) 大會(hui) 將采用累積投票的表決(jue) 方式對監事候選人進行投票表決(jue) 。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司監事會(hui)

　　2013年9月16日

　　監事會(hui) 監事候選人簡曆

　　陳俊雅女士，生於(yu) 1981年，大學本科學曆，曆任深圳市大族激光科技股份有限公司董事長秘書(shu) ，現任大族控股集團有限公司董事、財務總監，同時擔任本公司監事。陳俊雅女士與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，以及被中國證監會(hui) 確定為(wei) 市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。

　　陳雪梅女士：生於(yu) 1969年，碩士在讀，會(hui) 計師。先後任職於(yu) 電子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司財務部、深圳市大族數控科技有限公司財務部、深圳市大族激光科技股份有限公司審計部，大族控股集團有限公司監事，現任公司監事、內(nei) 部審計部負責人。陳雪梅女士與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，持有公司股份67，688股，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，以及被中國證監會(hui) 確定為(wei) 市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。