深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議通知於(yu) 2013年9月8日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議以現場方式於(yu) 2013年9月13日上午10：00在公司會(hui) 議室召開。會(hui) 議應出席董事11人，實際出席董事11人，會(hui) 議由公司董事長高雲(yun) 峰先生主持，公司部分監事、高管列席本次會(hui) 議。會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(hui) 成員的任期於(yu) 2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 成員。

　　持有公司有表決(jue) 權總數18．02％股份的股東(dong) 大族控股集團有限公司推薦高雲(yun) 峰先生、張建群先生、馬勝利女士、劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事候選人；持有公司有表決(jue) 權總數12．29％股份的股東(dong) 高雲(yun) 峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡曆請見附件）

　　本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準，股東(dong) 大會(hui) 將采用累積投票的表決(jue) 方式對非獨立董事候選人進行投票表決(jue) 。

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(hui) 成員的任期於(yu) 2013年9月13日屆滿，根據《公司法》和本公司章程的規定，現選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 成員。

　　公司第四屆董事會(hui) 提名樊建平先生、黃亞(ya) 英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事候選人，與(yu) 上述由公司股東(dong) 提名的董事候選人組成公司第五屆董事會(hui) ，任期與(yu) 公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡曆請見附件）

　　以上獨立董事候選人是按照法律規定進行必要的審查後確定的，提名人充分了解被提名人職業(ye) 、學曆、職稱、詳細的工作經曆、全部兼職等情況，具備擔任獨立董事的資格和獨立性，提名人在提名前並征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規及本公司章程的有關(guan) 規定。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核無異議後方可提交股東(dong) 大會(hui) 審議，股東(dong) 大會(hui) 將采用累積投票的表決(jue) 方式對獨立董事候選人進行投票表決(jue) 。

　　上述公司第五屆董事會(hui) 董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

　　為(wei) 確保董事會(hui) 的正常運作，在新一屆董事會(hui) 董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、規範性文件和公司章程的規定，認真履行董事職責。原董事辭職後不再在公司任職。

　　獨立董事對本議案發表了無異議的獨立意見。《獨立董事對相關(guan) 事項的獨立意見》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見9月16日信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司向第四屆董事會(hui) 各位董事在任職期間為(wei) 公司所做的貢獻深表感謝。

　　三、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》；

　　公司2013年5月15日召開的2012年度股東(dong) 大會(hui) 同意聘請中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“中瑞嶽華”）為(wei) 公司2013年度審計機構。

　　現鑒於(yu) 中瑞嶽華已與(yu) 國富浩華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）合並，並設立瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞嶽華的全部員工及業(ye) 務將轉移到瑞華所並以瑞華所為(wei) 主體(ti) 為(wei) 客戶提供服務。為(wei) 保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，擬變更瑞華所為(wei) 公司2013年度財務報表的審計機構，負責公司2013年度財務報告審計等工作。詳見第2013031號公告－－《關(guan) 於(yu) 公司變更2013年度審計機構的公告》。

　　本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

　　四、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國建設銀行(4.50, 0.04, 0.90%)股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億(yi) 元的議案》；

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國建設銀行股份有限公司[微博]深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億(yi) 元，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　五、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國工商銀行(3.99, 0.00, 0.00%)股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億(yi) 元的議案》。

　　因生產(chan) 經營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億(yi) 元，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年09月16日