證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013037

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會(hui) 第二次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會(hui) 第

　　二次會(hui) 議通知於(yu) 2013 年 10 月 11 日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議於(yu) 2013 年 10 月 18

　　日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會(hui) 議符合《公司法》 《公

　　和

　　司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議合法有效。經與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、會(hui) 議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過《2013 年第三季度

　　報告》；

　　《 2013 年 第 三 季 度 報 告 》 正 文 、 全 文 詳 見 10 月 22 日 信 息 披 露 網 站

　　(https://www.cninfo.com.cn)《2013 年第三季度報告》正文刊登在 10 月 22 日的《證券

　　；

　　時報》《中國證券報》《上海證券報》上。

　　、 、

　　二、會(hui) 議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過《關(guan) 於(yu) 調整股權激勵

　　對象、權益工具數量和行權價(jia) 格的議案》；

　　關(guan) 聯董事張建群、劉學智、呂啟濤作為(wei) 股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決(jue) 。

　　因 17 名激勵對象離職，根據公司《股票期權及股票增值權激勵計劃(草案修訂稿)

　　》相

　　關(guan) 規定，取消上述激勵對象所授股票期權 89.5256 萬(wan) 份。

#p#分頁標題#e#　　因部分激勵對象 2012 年度個(ge) 人績效考核結果未達到滿分(100 分)，根據公司《股權激

　　勵計劃實施考核辦法》 取消上述激勵對象獲授的第一個(ge) 行權期的部分股票期權共 339.7093

　　，

　　萬(wan) 份。

　　經上述調整後，激勵對象總數由 627 人調整為(wei) 610 人，權益工具總數調整為(wei) 4321.8209

　　萬(wan) 份。其中，獲授股票期權的激勵對象由 624 人調整為(wei) 607 人，獲授股票期權由 4627.5278

　　萬(wan) 份調整為(wei) 4198.2929 萬(wan) 份，獲授股票增值權的激勵對象為(wei) 3 人，獲授股票增值權為(wei)

　　123.528 萬(wan) 份。根據《股票期權及股票增值權激勵計劃(草案修訂稿)》及相關(guan) 規定，公司

　　將對被取消的 429.2349 萬(wan) 份已授予的股票期權辦理注銷手續。

　　2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過了《2012 年利潤分配方案》，以截

　　止 2012 年 12 月 31 日總股本 104,439.66 萬(wan) 股為(wei) 基數向全體(ti) 股東(dong) 每 10 股派發現金紅利 2 元

　　(含稅)，共計 20,887.93 萬(wan) 元。根據公司股東(dong) 大會(hui) 的授權，董事會(hui) 對公司授予的股票期權

　　和股票增值權的行權價(jia) 格進行調整，經調整後的行權價(jia) 格為(wei) 5.94 元。

　　公司股權激勵行權事宜，需待自主行權審批手續辦理完畢後方可實施。

　　具 體(ti) 內(nei) 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監 會(hui) 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上刊登的第 2013042

　　、 、

　　號公告——《關(guan) 於(yu) 調整股權激勵對象、權益工具數量和行權價(jia) 格的公告》。

　　三、會(hui) 議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過《關(guan) 於(yu) 公司股權激勵

　　計劃第一個(ge) 行權期可行權相關(guan) 事項的議案》；

　　關(guan) 聯董事張建群、劉學智、呂啟濤作為(wei) 股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決(jue) 。

　　根據中國證監會(hui) 發布的《上市公司股權激勵管理辦法(試行)、
#p#分頁標題#e#
　　》《股權激勵有關(guan) 事項備

　　忘錄 1 號》《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄 2 號》《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄 3 號》及公司《股

　　、 、

　　票期權及股票增值權激勵計劃(草案修訂稿)、

　　》《股權激勵計劃實施考核辦法》的有關(guan) 規定

　　以及董事會(hui) 薪酬與(yu) 考核委員會(hui) 對激勵對象上年度業(ye) 績考核情況的核實，大族激光股權激勵計

　　劃第一個(ge) 行權期行權條件已經滿足。會(hui) 議決(jue) 定向授予股票期權的 607 名激勵對象以定向發行

　　公司股票的方式進行行權，本期可行權數量為(wei) 1157.8344 萬(wan) 份；決(jue) 定向授予股票增值權的 3

　　名激勵對象以現金結算方式進行行權，本期可行權數量為(wei) 40.7643 萬(wan) 份。

　　本次行權擬采用自主行權模式，選擇自主行權模式不影響期權定價(jia) 及估值方法，對公司

　　財務狀況和經營成果也不會(hui) 產(chan) 生實質性影響。

　　公司股權激勵行權事宜，需待自主行權審批手續辦理完畢後方可實施。

　　具 體(ti) 內(nei) 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監 會(hui) 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》上刊登的第2013040

　　、 、

　　號公告——《關(guan) 於(yu) 第一期股權激勵計劃符合行權條件的公告》

　　。

　　四、會(hui) 議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 聘任

　　部分高管人員的議案》

　　；

　　會(hui) 議選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司總經理，選舉(ju) 周輝強先生為(wei) 公司財務總監，選舉(ju) 杜永剛先生

　　為(wei) 公司董事會(hui) 秘書(shu) 。以上高管任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。

　　(簡曆#p#分頁標題#e#

　　見附件)

　　杜永剛先生的聯係方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳(chuan) 真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　五、會(hui) 議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 聘任

　　公司內(nei) 部審計部負責人、證券事務代表的議案》

　　；

　　會(hui) 議選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司內(nei) 部審計部負責人，選舉(ju) 王琳女士為(wei) 公司證券事務代表，

　　任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。(簡曆見附件)

　　王琳女士的聯係方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳(chuan) 真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　六、會(hui) 議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決(jue) 結果，審議通過《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控

　　股子公司擔保的議案》

　　。

　　為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營所需資金的需求，進一步提高其經濟效益，

　　公司同意為(wei) 控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司(以下簡稱“大族冠華”)提供

　　擔保，擔保金額4,700萬(wan) 元。本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提

　　交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見公司第2013041號公告-——《對外擔保的公告》

　　。

　　關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰、張建群、劉學智、胡殿君因在大族冠華擔任董事職務，回避表決(jue) 此項

　　議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013 年 10 月 22 日

#p#分頁標題#e#　　附件：

　　簡 曆

　　高雲(yun) 峰先生，生於(yu) 1967 年，北京航空航天大學飛行器設計專(zhuan) 業(ye) 學士，北京大學工商管理碩

　　士。曾任職於(yu) 南京航空航天大學、香港大族實業(ye) 有限公司等公司。1996 年創辦深圳市大族

　　實業(ye) 有限公司，任該公司董事長。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經理，2003 年 1 月辭去總經理職務。2005 年

　　11 月再次兼任總經理職務，現任本公司董事長兼總經理，同時擔任大族控股集團有限公司

　　董事長、廣東(dong) 省人大代表、深圳市人大常委會(hui) 委員、深圳市工商聯副主席、北京航空航天大

　　學客座教授、深圳大學客座教授、中山大學兼職教授、哈爾濱工業(ye) 大學兼職教授。高雲(yun) 峰先

　　生現持有本公司股份 128,319,535 股，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan)

　　係，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui)

　　、

　　及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　周輝強先生，生於(yu) 1973 年，大學本科學曆，會(hui) 計師職稱，中國注冊(ce) 會(hui) 計師。曾任江西省吉

　　安市糧食局下屬合資企業(ye) 主管會(hui) 計、財務部經理，2001 年以來曆任本公司財務部成本會(hui) 計、

　　副經理、經理，現任公司副總經理兼財務總監。周輝強先生現持有本公司股份 92,925 股，

　　與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不

　　存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過

　　、

　　中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰，曾受過深圳證券交易所通報批評處分。

　　杜永剛先生，生於(yu) 1969 年，大學本科學曆。先後任中國經濟開發信托投資公司投資銀行部

　　項目經理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強北營業(ye) 部負責人等職，現任#p#分頁標題#e#

　　本公司副總經理兼董事會(hui) 秘書(shu) ，持有董事會(hui) 秘書(shu) 資格證書(shu) 。杜永剛先生與(yu) 公司董事、監事、

　　高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持

　　有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中

　　、

　　國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳雪梅女士：生於(yu) 1969 年，碩士在讀，會(hui) 計師。先後任職於(yu) 電子部第十二研究所、深圳市

　　大族激光科技股份有限公司財務部、深圳市大族數控科技有限公司財務部、深圳市大族激光

　　科技股份有限公司審計部，現任公司監事、內(nei) 部審計部負責人、大族控股集團有限公司(公

　　司控股股東(dong) )監事。陳雪梅女士與(yu) 公司擬聘的董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之

　　五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間存在關(guan) 聯關(guan) 係，持有公司股份 67,688 股，不存在《公

　　司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門

　　、

　　的處罰和證券交易所懲戒。

　　王琳女士，生於(yu) 1978 年，大學本科學曆。2001 年畢業(ye) 後到本公司工作至今，持有董事會(hui) 秘

　　書(shu) 資格證書(shu) 。與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際

　　控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不

　　、

　　得擔任證券事務代表的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。