證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-015 

武漢金運激光股份有限公司 

關(guan) 於(yu) 召開2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的通知 

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。 

 經武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第二屆董事會(hui) 第十四次

會(hui) 議審議通過，定於(yu) 2014年3月27日在武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會(hui)

議室召開2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，現將具體(ti) 事項通知如下： 

一、 召開會(hui) 議基本情況 

1. 會(hui) 議時間：2014 年3月27日9:30 

2. 會(hui) 議地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓會(hui) 議室 

3. 會(hui) 議方式：現場投票表決(jue)  

4. 會(hui) 議召集人：本公司董事會(hui)  

5. 公司第二屆董事會(hui) 第十四次會(hui) 議同意召開本次股東(dong) 大會(hui) ，本次會(hui) 議召開

符合有關(guan) 法律、行政法規、規範性文件和公司章程的規定。 

二、 會(hui) 議審議的事項 

1. 審議《關(guan) 於(yu) 部分募投項目實施方式變更的議案》 

 上述議案的具體(ti) 內(nei) 容，詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站。 

三、 參加會(hui) 議對象 

1. 截至2014 年3月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊(ce) 的本公司全體(ti) 股東(dong) 。上述本公司全體(ti) 股東(dong) 均有權出席股東(dong)

大會(hui) ，並可以以書(shu) 麵形式委托代理人出席會(hui) 議和參加表決(jue) ，該股東(dong) 代理人不

必是本公司股東(dong) 。 

2. 本公司董事、監事及高級管理人員。 

3. 本公司聘請的律師。 

四、 會(hui) 議登記方法 

1. 個(ge) 人股東(dong) 親(qin) 自出席會(hui) 議的應持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股

東(dong) 代理人持授權委托書(shu) （格式參見附件二）、股東(dong) 身份證複印件、股東(dong) 代理

人身份證、股東(dong) 證券賬戶卡。 

2. 法人股東(dong) 由法定代表人出席會(hui) 議的，持本人身份證、加蓋公章的營業(ye) 執

照複印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應出示本人身份證、

授權委托書(shu) 、加蓋公章的法人股東(dong) 營業(ye) 執照複印件、法人股東(dong) 證券賬戶卡。 

3. 異地股東(dong) 可在登記日截止前用傳(chuan) 真或信函方式進行登記（格式參見附件

一）。 

4. 會(hui) 議登記日：2014年3月25日上午9時至12時、下午14時至17時。 

5. 登記地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大樓。 

五、 其他事項 

1. 會(hui) 議聯係人：艾駿 

2. 聯係電話： 027-82943465 

3. 聯係地址：武漢市江岸區石橋一路； 郵編：430000 

4. 本次會(hui) 議期半天，與(yu) 會(hui) 股東(dong) 或委托代理人的食宿費、交通費自理。 

5. 附件：1.參會(hui) 股東(dong) 登記表。 

 2.授權委托書(shu) 。 

武漢金運激光股份有限公司董事會(hui)  

2014年3月10日 

 附件一： 

武漢金運激光股份有限公司 

2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 參會(hui) 股東(dong) 登記表 

 姓名或名稱 

 身份證號碼/企業(ye)

營業(ye) 執照號碼 

 股東(dong) 賬號 

 持股數量 

 聯係電話 

 電子郵箱 

 聯係地址 

 郵編 

 是否本人參會(hui)  

 備注 

 注： 

1. 請附上本人身份證複印件（法人營業(ye) 執照複印件）。 

2. 委托他人出席的還需填寫(xie) 《授權委托書(shu) 》（見附件二）及提供受托人身份證

複印件。 

 附件二： 

授權委托書(shu)  

茲(zi) 全權委托 先生（女士）代表我單位（個(ge) 人）出席武漢金運激光

股份有限公司2014年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，並代表本人依照以下指示對下列議

案投票。若本單位/本人對本次會(hui) 議議案沒有做出具體(ti) 投票指示，受托人可以按

自己的意願投票。 

序號 

議案名稱 

同意 

反對 

棄權 

1 

《關(guan) 於(yu) 部分募投項目實施方式變更的議案》 

 委托人姓名或名稱（簽章）： 

委托人身份證號碼（營業(ye) 執照號碼）： 

委托人證券賬戶： 

委托人持股數： 

 受托人簽名： 

受托人身份證號： 

委托書(shu) 有效期限：自本授權委托書(shu) 簽署日至本次股東(dong) 大會(hui) 結束 

委托日期：2014年 月 日 

附注： 

1. 如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nei) 相應地方填上“√”；如欲投票反對提

案，請在“反對”欄內(nei) 相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內(nei)

相應地方填上“√”。 

2. 單位委托須加蓋單位公章。 

3. 授權委托書(shu) 複印或按以上格式自製均有效。