證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014005 

    深圳市大族激光科技股份有限公司 

    關(guan) 於(yu) 2014年度日常關(guan) 聯交易的公告 

    本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

     一、關(guan) 聯交易概述 

     深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預計2014年度日常關(guan) 聯交易金額不超過9720萬(wan) 元，涉及關(guan) 聯交易的關(guan) 聯法人為(wei) 深圳市大族彼岸數字控製軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”），關(guan) 聯交易內(nei) 容見下表： 

     關(guan) 聯交易類別 

     產(chan) 品名稱 

     關(guan) 聯法人 

     預計金額（萬(wan) 元） 

     2013年度實際

     金額（萬(wan) 元） 

     公司及子公司向關(guan) 聯

     法人采購產(chan) 品 

     三維相機、變壓器 

     大族控股 

     3200 

     142.35 

     公司及子公司向關(guan) 聯

     法人采購產(chan) 品 

     數控操作係統 

     大族彼岸 

     2500 

     1808.50 

     關(guan) 聯法人向公司及子

     公司采購產(chan) 品 

     LED屏和配套中控

     設備、LED燈具、

     電站供電等 

      大族控股 

      3000 

     0 

     公司下屬子公司向關(guan)

     聯法人提供勞務 

     物業(ye) 管理 

     大族控股 

     900 

     282.00 

     公司下屬子公司向關(guan)

     聯法人提供勞務 

     物業(ye) 管理 

     大族彼岸 

     20 

     6.52 

    關(guan) 聯法人向公司及子

     公司提供勞務 

     物業(ye) 管理 

     大族控股 

     100 

     0 

    公司日常關(guan) 聯交易預計總額低於(yu) 公司最近一期經審計淨資產(chan) 5%，根據深交所《股票上市規則（2012年修訂）》10.2.5條及公司《關(guan) 聯交易管理製度》的規定，關(guan) 聯交易事項無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。 

     二、關(guan) 聯方介紹和關(guan) 聯關(guan) 係 

     1、深圳市大族彼岸數字控製軟件技術有限公司 

     注冊(ce) 資本： 400萬(wan) 歐元 

     企業(ye) 類型：中外合作企業(ye)  

     法定代表人：高雲(yun) 峰 

     企業(ye) 住所：深圳市寶安區福永街道重慶路128號大族激光裝備製造中心1棟4樓 

     經營範圍：研發、生產(chan) 經營數控係統、並從(cong) 事數控係統及其零部件的進出口業(ye) 務（涉及配額許可證管理、專(zhuan) 項規定管理的商品應按國家規定辦理）。 

     截至2013年12月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 4590.91萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 4208.37萬(wan) 元，2013年度主營業(ye) 務收入為(wei) 1931.59萬(wan) 元，淨利潤為(wei) 310.75萬(wan) 元，上述財務數據未經審計。 

     截至2014年2月28日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 4707.21萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 4401.31萬(wan) 元，2014年1-2月主營業(ye) 務收入為(wei) 566.70萬(wan) 元，淨利潤為(wei) 191.94萬(wan) 元，上述財務數據未經審計。 

     大族彼岸是中外合作企業(ye) ，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控製權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高雲(yun) 峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務，大族彼岸同公司構成關(guan) 聯關(guan) 係，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。 

     大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關(guan) 聯交易係正常的生產(chan) 經營所需。公司認為(wei) 關(guan) 聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。 

     2、大族控股集團有限公司 

     注冊(ce) 資本：24000萬(wan) 人民幣 

     企業(ye) 類型： 有限責任公司 

     法定代表人：高雲(yun) 峰 

     企業(ye) 住所： 深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心2401室 

     經營範圍：高新科技產(chan) 品的技術開發；興(xing) 辦實業(ye) （具體(ti) 項目另行申報）；國內(nei) 貿易（不含專(zhuan) 營、專(zhuan) 控、專(zhuan) 賣商品）；物業(ye) 管理（憑資質證書(shu) 經營）。因特網數據中心業(ye) 務，因特網接入服務業(ye) 務，信息服務業(ye) 務。 

     截至2013年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產(chan) 總額為(wei) 405251.24萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 29124.80萬(wan) 元，2013年度主營業(ye) 務收入為(wei) 67.15萬(wan) 元，淨利潤 -10989.81萬(wan) 元，上述財務數據未經審計。 

     截至2014年2月28日，大族控股集團(集團本部)的資產(chan) 總額為(wei) 426047.34萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 31420.73萬(wan) 元，2014年1-2月主營業(ye) 務收入為(wei) 52.31萬(wan) 元，淨利潤 -2075.46 萬(wan) 元，上述財務數據未經審計。 

     大族控股是公司第一大股東(dong) ，對公司持股比例為(wei) 17.83%；大族控股同公司構成關(guan) 聯關(guan) 係，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的情形。 

     大族控股財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關(guan) 聯交易係正常的生產(chan) 經營所需。公司認為(wei) 關(guan) 聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。 

    三、定價(jia) 政策和定價(jia) 依據及協議簽署情況 

    上述關(guan) 聯交易的定價(jia) 依據為(wei) 參考市場價(jia) 格或公司對非關(guan) 聯方同類業(ye) 務的價(jia) 格確定，目前尚未簽署相關(guan) 協議。 

     四、交易的目的及交易對上市公司的影響 

     上述關(guan) 聯交易均為(wei) 公司正常經營所需，有利於(yu) 保證公司的正常生產(chan) 經營。公司與(yu) 上述關(guan) 聯人進行的關(guan) 聯交易，嚴(yan) 格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guan) 聯交易定價(jia) 原則，數額較小且價(jia) 格公允，對公司降低成本及業(ye) 務開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東(dong) 權益的情形，不會(hui) 對公司獨立性產(chan) 生影響，公司亦不會(hui) 因此類交易而對關(guan) 聯人形成依賴。 

     五、審議程序 

     1、董事會(hui) 表決(jue) 情況和關(guan) 聯董事回避情況 

     上述關(guan) 聯交易經公司第五屆董事會(hui) 第三次會(hui) 議審議通過，關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰回避表決(jue) 。 

     表決(jue) 結果： 10票同意、0票反對、0票棄權。 

     2、獨立董事事前認可和獨立意見 

     本次關(guan) 聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關(guan) 資料，獨立董事進行了事前審查並表示認#p#分頁標題#e#

可。 

     獨立董事認為(wei) ：公司及控股子公司與(yu) 關(guan) 聯法人的日常關(guan) 聯交易，主要涉及采購產(chan) 品和提供勞務。關(guan) 聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價(jia) 格公允，定價(jia) 依據為(wei) 參考市場價(jia) 格或公司對非關(guan) 聯方同類業(ye) 務的價(jia) 格確定，未損害公司和其他非關(guan) 聯方股東(dong) 的利益。該關(guan) 聯交易在交易的必要性、定價(jia) 的公允性和議案審議表決(jue) 的程序性方麵均符合關(guan) 聯交易的相關(guan) 原則要求，同意《關(guan) 於(yu) 2014年度日常關(guan) 聯交易的議案》。 

    六、備查文件目錄 

    1、第五屆董事會(hui) 第三次會(hui) 議決(jue) 議； 

    2、獨立董事對該事項發表的獨立意見。 

                                                     特此公告。 

                                                     深圳市大族激光科技股份有限公司  

                                                     2014年4月3日