證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-019 

 武漢金運激光股份有限公司 

 關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第十五次會(hui) 議決(jue) 議的公告 

 本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2014年4月13日以電子郵件、

當麵送達方式向全體(ti) 董事發出召開第二屆董事會(hui) 第十五次會(hui) 議通知，會(hui) 議於(yu) 2014年4

月23日在公司會(hui) 議室以現場會(hui) 議方式召開。會(hui) 議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會(hui) 議由董事長梁偉(wei) 先生主持。會(hui) 議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guan) 規定。經全體(ti) 董事審議，表決(jue) 形成如下決(jue) 議： 

  1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2013年度董事會(hui) 工作報告的議案》 

 《2013年度董事會(hui) 工作報告》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站公告

的《2013年年度報告》中的“董事會(hui) 報告“。公司獨立董事龔正剛、張慧德分別向董

事會(hui) 提交了《2013年獨立董事述職報告》，並將在2013年年度股東(dong) 大會(hui) 上進行述職，

具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站。 

 本議案須提交2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 總經理工作報告的議案》 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 3、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2013年度財務決(jue) 算報告的議案》 

 2013年公司實現營業(ye) 收入158,418,192.10 元，比上年同期增長10.68%；營業(ye)

利潤6,211,163.36 元，比上年同期下降43.66%；歸屬上市公司股東(dong) 的淨利潤

7,092,467.87 元，比上年同期下降44.47%。公司2013年度財務決(jue) 算報告客觀、真

實地反映了公司2013年的財務狀況和經營成果等。 

 本議案須提交2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 4、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2013年年度內(nei) 部控製自我評價(jia) 報告的議案》 

 《2013年年度內(nei) 部控製自我評價(jia) 報告》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息披露

網站。 

 公司董事會(hui) 認為(wei) ：公司已建立健全了一係列內(nei) 部控製管理製度，並在經營管理

活動中得到貫徹實施，總體(ti) 上保證了公司資產(chan) 的安全、完整以及經營管理活動的正

常進行，在一定程度上控製了經營管理風險，確保了公司經營管理目標的實現。隨

著外部環境的變化和公司生產(chan) 經營活動的發展，本公司將進一步完善內(nei) 部控製製度

建設，加強法律、法規和規章製度的培訓學習(xi) ，不斷提高企業(ye) 經營管理水平和風險

防範能力，促使之始終適應公司發展的需要和國家有關(guan) 法律法規的要求。報告期內(nei) ，

公司內(nei) 部控製有效，不存在違反法律法規和深交所有關(guan) 內(nei) 控指引的情形。 

 公司獨立董事對內(nei) 部控製自我評價(jia) 報告發表了獨立意見；公司保薦機構光大證

券股份有限公司出具了《關(guan) 於(yu) 公司2013年年度內(nei) 部控製自我評價(jia) 報告的核查意見》。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 5、審議通過了《關(guan) 於(yu) 2013年度募集資金存放與(yu) 使用情況專(zhuan) 項報告的議案》 

 《2013年度募集資金存放與(yu) 使用情況專(zhuan) 項報告》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定

信息披露網站。 

 公司獨立董事對募集資金存放與(yu) 使用情況發表了獨立意見；公司保薦機構光大

證券股份有限公司出具了《2013年度募集資金存放與(yu) 使用情況的專(zhuan) 項報告核查意

見》。同時大華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）對公司《2013年度募集資金存放與(yu)

使用情況專(zhuan) 項報告》出具了審核報告。 

 本議案須提交2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 6、審議通過了《關(guan) 於(yu) 武漢金運激光股份有限公司關(guan) 聯方占用公司資金的專(zhuan) 項

審核報告的議案》 

 2013年度，公司不存在控股股東(dong) 及其他關(guan) 聯方違規占用公司資金的情形。公司

獨立董事對此發表了獨立意見，大華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具了 《關(guan) 於(yu)

武漢金運激光股份有限公司關(guan) 聯方占用公司資金的專(zhuan) 項審核報告》，具體(ti) 內(nei) 容詳見

中國證監會(hui) 指定信息披露網站。 

 本議案須提交2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 7、審議通過了《關(guan) 於(yu) <武漢金運激光股份有限公司2013年年度報告>及其摘要

的議案》 

 公司《2013 年年度報告全文》及其摘要的具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息披

露網站。 

 本議案須提交2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 8、審議通過了《關(guan) 於(yu) 續聘大華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）為(wei) 公司2014年

審計機構的議案》 

 經審議決(jue) 定續聘大華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）為(wei) 公司 2014 年度審計機

構。本議案已經由獨立董事事先認可 。 

 本議案須提交2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 9、審議《關(guan) 於(yu) 公司2013年度利度潤分配預案的議案》 

 經會(hui) 計師事務所審計，母公司2013年度實現淨利潤24,651,938.57 元，提取

10％的法定盈餘(yu) 公積2,465,193.86元，加上年初未分配利潤49,205,118.65 元，截止

2013年12月31日，可供股東(dong) 分配的利潤為(wei) 71,391,863.36 元。根據《公司章程》

的相關(guan) 規定，特提出本年度權益分派預案。 

 以報告期末公司總股本7000萬(wan) 股為(wei) 基數，向全體(ti) 股東(dong) 每10股派發現金紅利0.2

元（含稅），共計派發現金人民幣140萬(wan) 元。本年度不轉增，不送紅股，剩餘(yu) 未分

配利潤結轉以後年度進行分配。 

 本議案須提交2013年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 10、審議通過了《關(guan) 於(yu) 會(hui) 計差錯更正的議案》 

 《關(guan) 於(yu) 會(hui) 計差錯更正的公告》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息披露網站。 

 董事會(hui) 認為(wei) ：公司本次對前期重要會(hui) 計差錯更正是合理合規的，通過會(hui) 計差錯

更正和追溯調整，更正調整後的財務報告能夠更加準確地反映公司的財務狀況和經

營成果，提高了公司財務信息質量，不存在損害公司和全體(ti) 股東(dong) 的合法權益，同意#p#分頁標題#e#

本次會(hui) 計差錯的更正事項。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 11、審議通過了《關(guan) 於(yu) 召開2013年年度股東(dong) 大會(hui) 的議案》 

 同意於(yu) 2014年5月16日上午9:30在公司六樓會(hui) 議室召開公司2013年年度股

東(dong) 大會(hui) 。 

 《關(guan) 於(yu) 召開2013年年度股東(dong) 大會(hui) 的通知》具體(ti) 內(nei) 容詳見中國證監會(hui) 指定信息

披露網站。 

 表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 特此公告 

 武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會(hui)  

二O一四年四月二十四日