股東(dong) 大會(hui) 時間：2014-05-12

1.審議《2013年董事會(hui) 工作報告》

2.審議《2013年監事會(hui) 工作報告》

3.審議《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》

　　《2013年度報告》、《2013年度報告摘要》全文詳見4月22日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）；《2013年度報告摘要》全文刊登在4月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。本議案需提交2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議。

4.審議《2013年財務決(jue) 算報告》

　　相關(guan) 數據詳見4月22日信息披露網站（https://www.cninfo.com.cn）中的《2013年財務報告之審計報告》。

　　本議案需提交2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議。

5.審議《2013年利潤分配方案》

　　經瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具的瑞華審字【2014】48320008號《審計報告》確認，2013年母公司淨利潤341,988,341.16元，按母公司淨利潤10%提取法定盈餘(yu) 公積34,198,834.12元，加上母公司年初未分配利潤956,656,016.54元，減去2012年度已分配股利208,879,320.00元，2013年母公司可用於(yu) 股東(dong) 分配的利潤為(wei) 1,055,566,203.58元。

　　公司利潤分配預案如下：公司以權益分派股權登記日總股本為(wei) 基數每10股分配現金股利2元（含稅）。

　　上述分配預案符合《公司章程》中關(guan) 於(yu) 利潤分配政策的規定，利潤分配政策合法合規。本議案需提交2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過。

6.審議《關(guan) 於(yu) 續聘瑞華會(hui) 計師事務所(特殊普通合夥(huo) )為(wei) 公司2014年度審計機構的議案》

　　同意續聘瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）為(wei) 公司審計機構，根據前期協商，公司2014年度的審計費用約為(wei) 100萬(wan) 元。

　　本議案需提交2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議。

7.審議《關(guan) 於(yu) 修改<公司章程>的議案》

　　1、原章程第四條中“公司注冊(ce) 名稱：深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司，英文名稱：Han’sLaserTechnologyCo.,Ltd.”，修改為(wei) ：“公司注冊(ce) 名稱：大族激光科技產(chan) 業(ye) 集團股份有限公司，英文名稱：Han’sLaserTechnologyIndustryGroupCo.,Ltd.”；

　　2、原章程第五條中“公司注冊(ce) 資本為(wei) 人民幣104,439.66萬(wan) 元”修改為(wei) ：“公司注冊(ce) 資本為(wei) 人民幣1,055,273,562元”；

　　3、原章程第十八條中“公司股份總數1,044,396,600股”修改為(wei) ：“公司股份總數1,055,273,562股”。

　　本議案需提交2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議。

8.審議《關(guan) 於(yu) 調整獨立董事津貼的議案》

　　同意將獨立董事薪酬調整為(wei) 18萬(wan) 元/年（稅前），支付方式為(wei) 按月支付。獨立董事樊建平、郭晉龍、黃亞(ya) 英、邱大梁回避表決(jue) 本議案。

　　本議案需提交2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議。

9.審議《關(guan) 於(yu) 向部分非獨立董事支付津貼的議案》

　　同意向非獨立董事張鵬、胡殿君支付董事津貼，金額為(wei) 18萬(wan) 元/年（稅前），支付方式為(wei) 按月支付。董事張鵬、胡殿君回避表決(jue) 本議案。

　　本議案需提交2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議。