證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(002008,股吧)公告編號：2014019

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議通知於(yu) 2014年05月30日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2014年06月05日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui) 議應參加董事11名，實際參加表決(jue) 的董事11名，會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 股票期權及股票增值權行權價(jia) 格調整事項的議案》；

　　2014年5月12日，公司2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過了《2013年利潤分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為(wei) 基數，向全體(ti) 股東(dong) 每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計21,109.97萬(wan) 元。根據公司股東(dong) 大會(hui) 的授權，董事會(hui) 對公司授予的股票期權和股票增值權的行權價(jia) 格進行調整，經調整後的行權價(jia) 格為(wei) 5.74元。詳見第2014020號——《關(guan) 於(yu) 調整股權激勵行權價(jia) 格的公告》。

　　關(guan) 聯董事張建群先生、劉學智先生、呂啟濤先生作為(wei) 股權激勵計劃的激勵對象，對本議案回避表決(jue) 。

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》。

　　為(wei) 了促進子公司的業(ye) 務發展，解決(jue) 其經營資金的需求，公司同意為(wei) 大族激光科技股份有限公司（注冊(ce) 地：香港）向銀行申請的500萬(wan) 美元銀行額度提供連帶責任擔保。本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第2014021號——《對外擔保的公告》。

　　關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014020

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 調整股權激勵行權價(jia) 格的公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議於(yu) 2014年6月5日審議通過了《關(guan) 於(yu) 股票期權及股票增值權行權價(jia) 格調整事項的議案》，有關(guan) 事項具體(ti) 如下：

　　一、公司股權激勵計劃簡述

　　2012年10月25日，公司2012年第2次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃修訂稿》”），公司股權激勵計劃獲得批準。2012年10月30日，公司第四屆董事會(hui) 第二十五次會(hui) 議審議通過了《關(guan) 於(yu) 公司股票期權及股票增值權激勵計劃授予相關(guan) 事項的議案》，確定以2012年10月30日為(wei) 授予日。2012年11月28日，公司完成了股票期權及股票增值權授予的登記工作。股票期權及股票增值權的行權價(jia) 格為(wei) 6.14元，在股權激勵計劃有效期內(nei) 發生派息、資本公積轉增股本等事宜時，行權價(jia) 格要根據有關(guan) 規定進行調整。

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《股權激勵管理辦法》”）、《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄1號》、《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄2號》、《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄3號》（以下合稱“《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄1-3號》”）及公司《激勵計劃修訂稿》的規定，經2013年10月18日第五屆董事會(hui) 第二次會(hui) 議審議，公司2012年度分紅派息實施後，股票期權及股票增值權行權價(jia) 格調整為(wei) 5.94元。

　　二、本次行權價(jia) 格調整情況

　　2014年5月12日，公司2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過了《2013年利潤分配方案》，以截至2014年6月4日公司總股本1,055,498,624股為(wei) 基數，向全體(ti) 股東(dong) 每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計21,109.97萬(wan) 元。根據公司股東(dong) 大會(hui) 的授權，董事會(hui) 需要對股票期權及股票增值權的行權價(jia) 格進行調整。

　　根據《激勵計劃修訂稿》相關(guan) 規定，若在行權前有派息行為(wei) 時，應對行權價(jia) 格進行相應的調整。調整公式如下：

　　P＝maxP0-V,1=max5.94-0.2,1=5.74

　　其中：P0為(wei) 調整前的行權價(jia) 格；V為(wei) 每股的派息額；P為(wei) 調整後的行權價(jia) 格。

　　即調整後的行權價(jia) 格為(wei) 5.74元。

　　三、相關(guan) 核查意見

　　（一）獨立董事對股票期權及股票增值權行權價(jia) 格調整事項的獨立意見

　　公司本次股票期權及股票增值權行權價(jia) 格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄1號》、《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄2號》、《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄3號》及《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guan) 規定，同意公司董事會(hui) 本次對股票期權及股票增值權行權價(jia) 格進行調整。

　　（二）法律意見書(shu) 結論性意見

　　公司董事會(hui) 根據股東(dong) 大會(hui) 的授權以及《激勵計劃修訂稿》的相關(guan) 規定，對公司實行股權激勵計劃中的行權價(jia) 格進行調整符合《公司法》、《證券法》和《股權激勵管理辦法》、《股權激勵有關(guan) 事項備忘錄1-3號》及《激勵計劃修訂稿》的有關(guan) 規定，本次行權價(jia) 格調整合法、有效；本次行權價(jia) 格調整尚需履行所涉及的信息披露義(yi) 務，並辦理相關(guan) 變更登記手續。

　　四、備查文件

　　1、《第五屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議決(jue) 議》；

　　2、《獨立董事關(guan) 於(yu) 公司股票期權及股票增值權行權價(jia) 格調整事項的獨立意見》；

　　3、《北京市君合（深圳）律師事務所關(guan) 於(yu) 深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權行權價(jia) 格調整之法律意見書(shu) 》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二〇一四年六月九日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014021

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　對外擔保的公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外擔保情況概述

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2014年6月5日召開的第五屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議上，與(yu) 會(hui) 董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》（關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰回避表決(jue) ）。為(wei) 了促進子公司的業(ye) 務發展，解決(jue) 其經營資金的需求，公司同意為(wei) 控股子公司大族激光科技股份有限公司（注冊(ce) 地：香港，以下簡稱“大族香港”）向銀行申請的500萬(wan) 美元銀行額度提供連帶責任擔保。本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。#p#分頁標題#e#

　　二、被擔保人基本情況

　　公司性質：股份公司

　　注冊(ce) 地點及主要辦公場所：香港新界屯門海榮路22號屯門中央廣場西翼23樓2316-2321室

　　法定代表人：高雲(yun) 峰

　　成立時間：2007年3月21日

　　注冊(ce) 資本：港幣1億(yi) 元；美元3000萬(wan) 元

　　主營業(ye) 務：激光產(chan) 品的技術開發/銷售/進出口貿易

　　公司持有大族香港100％的股份。

　　三、擔保事項具體(ti) 情況

　　1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署時間

　　2、擔保方名稱：大族激光

　　3、被擔保方名稱：大族香港

　　4、相應債(zhai) 權人名稱：渣打銀行（香港）有限公司

　　5、相應擔保合同條款：擔保方式為(wei) 連帶責任保證，擔保數額為(wei) 500萬(wan) 美元銀行額度。

　　保證期間從(cong) 主合同生效之日開始到最後一期還款履行期屆滿之日起經過兩(liang) 年，擔保的範圍包括因主合同而產(chan) 生的債(zhai) 務本金、利息、違約金、賠償(chang) 金、實現債(zhai) 權的費用、因債(zhai) 務人違約而給債(zhai) 權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　四、擔保收益和風險的評估

　　1、主營財務指標

　　截至2013年12月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 452,779,387.74 元，負債(zhai) 總額為(wei) 156,903,796.03 元，2013年度歸屬於(yu) 母公司淨利潤為(wei) 66,397,444.81 元，歸屬於(yu) 母公司所有者權益為(wei) 295,875,591.71 元，資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 34.65%，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關(guan) 業(ye) 務資格的瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）審計。

　　截至2014年3月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 482,716,903.39元，負債(zhai) 總額為(wei) 183,011,964.96元，2014年一季度歸屬於(yu) 母公司淨利潤為(wei) 307,562.81元，歸屬於(yu) 母公司所有者權益為(wei) 299,704,938.43元，資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 37.91%，上述財務數據未經審計。

　　2、擔保的目的和必要性

　　為(wei) 了促進子公司的發展，解決(jue) 其經營所需資金的需求，公司同意為(wei) 其無償(chang) 擔保。

　　3、資信情況

　　大族香港的信用等級：該公司尚無貸款記錄，公司財務狀況良好。

　　五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

　　連同本次擔保，截至2014年6月5日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為(wei) 人民幣5.68億(yi) 元和3.53億(yi) 元，分別占最近經審計淨資產(chan) 的比重為(wei) 15.87%和9.86%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為(wei) 3.18億(yi) 元和1.54億(yi) 元，分別占最近經審計淨資產(chan) 的比重為(wei) 8.88%和4.30%。

　　六、備查文件

　　《第五屆董事會(hui) 第七次會(hui) 議決(jue) 議》

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

　　二〇一四年六月九日