證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014026 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

第五屆董事會(hui) 第八次會(hui) 議決(jue) 議公告 

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。 

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(hui) 第八次會(hui) 議通知

於(yu) 2014年07月30日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2014年08月04日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui)

議應參加董事11名，實際參加表決(jue) 的董事11名，會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公

司章程》的規定。經與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議： 

一、與(yu) 會(hui) 董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 控股子公

司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬(wan) 元貸款提供擔保的議案》； 

為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營所需資金，進一步提高其經濟效益，公司

同意為(wei) 控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔保，擔保金額2,000萬(wan) 元。本

次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第

2014027號——《對外擔保的公告》。 

關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰、張建群、胡殿君、劉學智因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議

案。 

二、與(yu) 會(hui) 董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 控股子公

司深圳市大族元亨光電股份有限公司1800萬(wan) 元綜合授信額度提供擔保的議案》； 

為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營所需資金，進一步提高其經濟效益,公司

同意為(wei) 控股子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司提供擔保，擔保金額1,800萬(wan) 元。本次

擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第2014027

號——《對外擔保的公告》。 

關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰、張建群因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議案。 

三、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向平安銀行

股份有限公司深圳分行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度，期限1

年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan)

門出具董事會(hui) 決(jue) 議。 

四、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國民生

銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1億(yi) 元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1億(yi) 元綜合授信額度，期限

1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再

專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。 

五、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向華潤銀行

股份有限公司深圳分行申請人民幣2億(yi) 元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向華潤銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億(yi) 元綜合授信額度，期限1

年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan)

門出具董事會(hui) 決(jue) 議。 

六、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國郵政

儲(chu) 蓄銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣1.5億(yi) 元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向中國郵政儲(chu) 蓄銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣1.5億(yi) 元綜合

授信額度，期限不超過1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款融資申請均有

效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。 

七、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向廣東(dong) 華興(xing)

銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億(yi) 元綜合授信額度的議案》。 

同意公司向廣東(dong) 華興(xing) 銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億(yi) 元綜合授信額度，期限

1年，擔保方式為(wei) 信用。本決(jue) 議對授信額度內(nei) 各項貸款、開立銀行承兌(dui) 匯票等融資申請均有

效，具體(ti) 單筆業(ye) 務不再專(zhuan) 門出具董事會(hui) 決(jue) 議。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)  

二〇一四年八月六日