證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2012051

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guan) 於(yu) 召開2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的提示性公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）》已經

中國證監會(hui) 審核無異議，根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定，相關(guan) 議案需提交股

東(dong) 大會(hui) 審議。公司第四屆董事會(hui) 第二十三次會(hui) 議決(jue) 定於(yu) 2012 年 10 月 25 日召開 2012 年第二次臨(lin)

時股東(dong) 大會(hui) ，現將本次會(hui) 議有關(guan) 事項通知如下：

一、會(hui) 議基本情況

（一）會(hui) 議召集人：公司董事會(hui)

（二）會(hui) 議召開方式：本次股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式，公司將通過深

圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，公司股東(dong) 可以在

上述網絡投票時間內(nei) 通過深圳證券交易所的交易係統或互聯網投票係統行使表決(jue) 權。

（三）參加股東(dong) 大會(hui) 的方式：

1、現場投票：股東(dong) 本人出席現場會(hui) 議或者通過授權委托他人出席現場會(hui) 議；

2、征集投票權方式：根據中國證監會(hui) 《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關(guan) 規定，

公司獨立董事王紅波先生、於(yu) 秀峰先生已發出征集投票權授權委托書(shu) ，向股東(dong) 征集投票權。具體(ti)

操作方式詳見同日刊登的《深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告

書(shu) 》；

3、網絡投票：本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司

股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，公司股東(dong) 可以在上述網絡投票時間內(nei) 通過深圳證券交易所的交易

係統或互聯網投票係統行使表決(jue) 權。

（四）會(hui) 議召開時間和日期：

現場會(hui) 議召開時間：2012 年 10 月 25 日（星期四）下午 2:30－5：00

網絡投票時間：2012 年 10 月 24 日－2012 年 10 月 25 日。

1、通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為(wei) ：2012 年 10 月 25 日上午 9:30－

11:30，下午 13:00－15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012 年 10 月 24 日 15:00 至 2012

年 10 月 25 日 15:00 期間的任意時間。

（五）現場會(hui) 議召開地點：深圳市南山區深南大道 9988 號大族科技中心 2 樓會(hui) 議室

（六）股權登記日：10 月 19 日

二、會(hui) 議審議事項

1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其

摘要

1.1 激勵對象的確定依據和範圍

1.2 激勵計劃的股票來源和授予數量

1.3 激勵對象獲授權益工具的分配情況

1.4 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期

1.5 權益工具的行權價(jia) 格及確定方法

1.6 激勵對象獲授條件和行權條件

1.7 股權激勵計劃的調整方法和程序

1.8 股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法

1.9 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序

1.10 公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務

1.11 股權激勵計劃變更、終止

2、《關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案》

3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法》

議案1的詳細內(nei) 容，見公司2012年10月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券

報》和巨潮資訊網上披露的《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權及股票增值權激勵計劃

（草案修訂稿）》及其摘要。

議案2、3的詳細內(nei) 容，見公司2012年8月28日在指定信息披露網站巨潮資訊網上的《第四屆

董事會(hui) 第二十二次會(hui) 議決(jue) 議公告》、《深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核

管理辦法》。

上述議案已經董事會(hui) 審議通過，現提交股東(dong) 大會(hui) 審議。股東(dong) 大會(hui) 就以上議案作出決(jue) 議，須經

參與(yu) 投票的股東(dong) 所持表決(jue) 權的2/3以上通過。上述議案的關(guan) 聯股東(dong) 須回避表決(jue) 。

三、會(hui) 議出席對象

1、截止2012年10月19日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊(ce) 的本

公司全體(ti) 股東(dong) ；

2、本公司董事、監事及其他高級管理人員；

3、凡有權出席本次股東(dong) 大會(hui) 並有表決(jue) 權的股東(dong) 因故不能出席會(hui) 議均可以書(shu) 麵授權方式（授

權委托書(shu) 附後）委托一名代理人出席會(hui) 議和參加表決(jue) ，該委托代理人不必是公司股東(dong) ；

4、公司聘請的見證律師。

四、出席會(hui) 議登記辦法

1、登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

2、現場登記時間：2012年10月22日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）；

3、登記辦法：

（1）自然人股東(dong) 須持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東(dong) 憑單位證明、授權委托書(shu) 和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶卡、授權委托書(shu) 及持股憑證等辦理登

記手續；

（4）異地股東(dong) 憑以上有關(guan) 證件的信函、傳(chuan) 真件進行登記，但是出席會(hui) 議時應持上述證件的

原件，以備查驗。（現場參會(hui) 人員的食宿及交通費用自理）。

五、參加網絡投票的股東(dong) 身份認證與(yu) 投票程序

（一）采用交易係統投票的投票程序

1、本次股東(dong) 大會(hui) 通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：

2012 年 10 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所

新股申購業(ye) 務操作。

2、投票期間，交易係統將掛牌一隻投票證券，股東(dong) 以申報買(mai) 入委托的方式對表決(jue) 事項進行

投票。

投票代碼 投票簡稱 買(mai) 賣方向 買(mai) 入價(jia) 格

362008 大族投票 買(mai) 入 對應委托價(jia) 格

3、股東(dong) 投票的具體(ti) 程序為(wei) ：

（1）輸入買(mai) 入指令

（2）輸入投票代碼：362008

（3）在“委托價(jia) 格”項下填報本次股東(dong) 大會(hui) 的議案序號，每一議案應以相應的價(jia) 格分別申

報，情況如下：

議案名稱 對應申報價(jia)

總表決(jue) 對所有議案統一表決(jue) 100.00 元

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權及股票增值權激勵計劃（草 1.00 元

案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵對象的確定依據和範圍 1.01

1.2 激勵計劃的股票來源和授予數量 1.02

1.3 激勵對象獲授權益工具的分配情況 1.03

1.4 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日及禁售期 1.04

1.5 權益工具的行權價(jia) 格及確定方法 1.05

1.6 激勵對象獲授條件和行權條件 1.06

1.7 股權激勵計劃的調整方法和程序 1.07

1.8 股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法 1.08

1.9 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對象行權的程序 1.09

1.10 公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務 1.10

1.11 股權激勵計劃變更、終止 1.11

議案二 關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權及股票增值權激勵計 2.00#p#分頁標題#e#

劃相關(guan) 事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦 3.00

法

（4）在“委托股數”項下填報表決(jue) 意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

表決(jue) 意見種類 同意 反對 棄權

對應的申報股數 1股 2股 3股

4、對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；

5、不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易係統作自動撤單處理。

（二）采用互聯網投票的操作流程

1、股東(dong) 獲取身份認證的具體(ti) 流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(ye) 務實施細則》的規定，股東(dong) 可以采用服務

密碼或數字證書(shu) 的方式進行身份認證。

（1）申請服務密碼的流程

登陸網址：https://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專(zhuan) 區”；填寫(xie) “姓名”、“證券賬戶

號”、“身份證號”等資料，設置服務密碼；如申請成功，係統會(hui) 返回一個(ge) 4位數字的激活校驗

碼。

（2）激活服務密碼

股東(dong) 通過深交所交易係統比照買(mai) 入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

買(mai) 入證券 買(mai) 入價(jia) 格 買(mai) 入股數

369999 1.00元 4位數字的“激活校驗碼”

該服務密碼需要通過交易係統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日

下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後

長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

密碼激活後如遺失可通過交易係統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與(yu) 激活方法類似。

申請數字證書(shu) 的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

申請數字證書(shu) 谘詢電話：0755-83991880/25918485/25918486

申請數字證書(shu) 谘詢電子郵件地址：xuningyan@p5w.net

網絡投票業(ye) 務谘詢電話：0755-83991022/83990728/83991192

2、股東(dong) 根據獲取的服務密碼或數字證書(shu) 可登錄網址https://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投

票係統進行投票。

（1）登錄https://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東(dong) 大會(hui) 列表”選擇“大族激光2012

年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 投票”；

（2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號” 和“服

務密碼”；已申領數字證書(shu) 的股東(dong) 可選擇CA證書(shu) 登錄；

（3）進入後點擊“投票表決(jue) ”，根據網頁提示進行相應操作；

（4）確認並發送投票結果。

3、股東(dong) 進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年10月24日15:00至2012年10

月25日15:00期間的任意時間。

4、股東(dong) 通過網絡投票係統投票後，不能通過網絡投票係統更改投票結果。

5、如需查詢投票結果，請於(yu) 投票當日下午6：00後登陸深圳證券交易所互聯網投票係統

（https://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個(ge) 人網絡投票結果，或在

投票委托的證券公司營業(ye) 部查詢。

（三）網絡投票其他事項說明

1、網絡投票係統按股東(dong) 賬戶統計投票結果，如同一股東(dong) 賬戶通過深交所交易係統和互聯網

投票係統兩(liang) 種方式重複投票，股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 結果以第一次有效投票結果為(wei) 準。如股東(dong) 通過現場投

票和網絡投票重複投票，也以第一次有效投票結果為(wei) 準。

2、對於(yu) 總議案進行投票視為(wei) 對所有議案表達相同意見。股東(dong) 通過網絡投票係統重複投票的，

以第一次有效投票為(wei) 準。即如果股東(dong) 先對相關(guan) 議案投票表決(jue) ，再對總議案投票表決(jue) ，則以已投票

表決(jue) 的相關(guan) 議案的表決(jue) 意見為(wei) 準，其他未表決(jue) 的議案以總議案的表決(jue) 意見為(wei) 準；如果股東(dong) 先對總

議案投票表決(jue) ，再對相關(guan) 議案投票表決(jue) ，則以總議案的表決(jue) 意見為(wei) 準。

3、股東(dong) 大會(hui) 有多項議案，某一股東(dong) 僅(jin) 對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視

為(wei) 該股東(dong) 出席股東(dong) 大會(hui) ，納入出席股東(dong) 大會(hui) 股東(dong) 總數的計算；對於(yu) 該股東(dong) 未發表意見的其他議案，

視為(wei) 棄權。

六、其他事項

1、聯係人：王琳、袁杏娟

2、聯係電話：0755-86161340

3、傳(chuan) 真號碼：0755-86161327

4、會(hui) 期半天，與(yu) 會(hui) 股東(dong) 費用自理。

5、網絡投票期間，如投票係統遇突發重大事件的影響，則本次會(hui) 議的進程另行通知。

6、出席現場會(hui) 議的股東(dong) 及股東(dong) 代理人請攜帶相關(guan) 證件原件到場。

特此公告

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(hui)

二○一二年 十 月十九日

附件一：回執

回 執

截止2012年10月19日15:00交易結束時，我單位（個(ge) 人）持有“大族激光” 002008）

股票__________股，擬參加深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第二次臨(lin) 時股

東(dong) 大會(hui) 。

出席人姓名（或名稱）：

聯係電話：

身份證號：

股東(dong) 賬戶號：

持股數量：

股東(dong) 名稱（簽字或蓋章）：

年 月 日

附件二：授權委托書(shu)

授權委托書(shu)

茲(zi) 全權委托___________先生（女士）代表本單位（本人）出席深圳市大族激光

科技股份有限公司2012年第二次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 並代為(wei) 行使下列表決(jue) 權。若委托人沒

有對表決(jue) 權的形式方式做出具體(ti) 指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為(wei) 適當的

方式投票讚成或反對某議案或棄權。

代理人應對本次股東(dong) 大會(hui) 以下3項議案進行審議表決(jue) ：

序號 議案名稱 表決(jue) 結果

讚成 反對 棄權

議案一 深圳市大族激光科技股份公司股票期權及股

票增值權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要

1.1 激勵對象的確定依據和範圍

1.2 激勵計劃的股票來源和授予數量

1.3 激勵對象獲授權益工具的分配情況

1.4 計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日

及禁售期

1.5 權益工具的行權價(jia) 格及確定方法

1.6 激勵對象獲授條件和行權條件

1.7 股權激勵計劃的調整方法和程序

1.8 股權激勵計劃的會(hui) 計處理方法

1.9 公司實行激勵計劃、授予權益工具及激勵對

象行權的程序

1.10 公司與(yu) 激勵對象各自的權利義(yi) 務

1.11 股權激勵計劃變更、終止

議案二 關(guan) 於(yu) 提請股東(dong) 大會(hui) 授權董事會(hui) 辦理股票期權

及股票增值權激勵計劃相關(guan) 事宜的議案

議案三 深圳市大族激光科技股份有限公司股權激勵

計劃實施考核管理辦法

說明：

1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下麵的方框中

打“√”為(wei) 準，對同一審議事項不得有兩(liang) 項或兩(liang) 項以上的指示。如果委托人對某一

審議事項的表決(jue) 意見未作具體(ti) 指示或者對同一審議事項有兩(liang) 項或兩(liang) 項以上指示的，

受托人有權按自己的意思決(jue) 定對該事項進行投票表決(jue) 。

2、受托人對可能納入股東(dong) 大會(hui) 議程的臨(lin) 時提案可自行選擇同意、反對、棄權來

行使表決(jue) 權，委托人承認受托人對此類提案所行使的表決(jue) 權的有效性。

3、授權委托書(shu) 的有效期限為(wei) 自授權委托書(shu) 簽署之日起至該次會(hui) 議結束時止。#p#分頁標題#e#

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人持股數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托人證券賬戶卡：

簽署日期： 年 月 日