武漢金運激光股份有限公司
2012 年度獨立董事述職報告
根據《公司法》、《關(guan) 於(yu) 在上市公司建立獨立董事製度的指導意見》、《公司章
程》及有關(guan) 法律法規要求,本人作為(wei) 武漢金運激光股份有限公司獨立董事,在
2012 年度工作中勤勉盡責,積極出席相關(guan) 會(hui) 議,認真審議董事會(hui) 各項議案,切
實維護了公司和股東(dong) 尤其是中小股東(dong) 的利益。現對履職期間工作述職如下:
一、出席會(hui) 議情況
履職期間公司運轉正常,董事會(hui) 、股東(dong) 大會(hui) 會(hui) 議召集召開符合法定程序,重
大經營決(jue) 策事項均按法律法規履行了相關(guan) 程序。本人認真研究和審議了董事會(hui) 的
各項議案,未發現違反有關(guan) 法律法規的現象,也未發生危害股東(dong) ,特別是中小股
東(dong) 利益的情況,因此未對審議議案提出過異議。
履職期間,公司共召開 7 次董事會(hui) 和 2 次股東(dong) 大會(hui) 。本人親(qin) 自出席了所有應
出席的董事會(hui) 會(hui) 議及股東(dong) 大會(hui) ,沒有委托其他獨立董事代為(wei) 出席會(hui) 議的情形,也
沒有缺席且未委托其他獨立董事代為(wei) 出席應出席會(hui) 議並行使表決(jue) 權的情形。
二、發表獨立意見的情況
履職期間,本人依據相關(guan) 法律法規及公司章程的要求就公司相關(guan) 事項發表獨
立意見情況如下:
日期 會(hui) 議 事項 發表獨立意見內(nei) 容
1、經核查,公司《2011 年
2012 年 03 第一屆董事 1、關(guan) 於(yu) 2011 年度內(nei) 部
月 28 日 會(hui) 第二十次 控製自我評價(jia) 報告的的獨 度內(nei) 部控製的自我評價(jia) 報告》全
會(hui) 議 立意見 麵、客觀、真實地反映了公司內(nei)
2、關(guan) 於(yu) 2011年度募集
部控製製度的建設及運行情況。
資金存放與(yu) 使用情況專(zhuan) 項
2、經核查,公司超募資金的
報告的獨立意見
使用符合有關(guan) 規定,不存在違法、
3、關(guan) 於(yu) 武漢金運激光
違規的情形。
股份有限公司關(guan) 聯方占用
3、經核查,2011年度公司認
公司資金和對外擔保的獨
真貫徹執行有關(guan) 規定,不存在控
立意見 股股東(dong) 及其他關(guan) 聯方違規占用公
4、關(guan) 於(yu) 續聘大華會(hui) 計 司資金的情形。 2011年度公司不
師事務所有限公司為(wei) 公司 存在對外擔保,也無以前期間發
2012 審計機構的獨立意見 生延續到報告期的對外擔保事
5、關(guan) 於(yu) 公司 2011 年度 項。
利度潤分配預案的獨立意 4、同意繼續聘請大華會(hui) 計師
見 事務所有限公司為(wei) 公司 2012 年
度的財務審計機構。
5、目前宏觀經濟環境複雜多
變,金融危機和歐債(zhai) 危機對實體(ti)
經濟影響越來越明顯,同時公司
屬於(yu) 中小企業(ye) 範圍,經營規模較
小且尚處在企業(ye) 發展成長期的起
步階段,為(wei) 了能更好、更快的抓
住發展機會(hui) ,公司應注重一定的
發展資金儲(chu) 備,於(yu) 是應采取“現金
為(wei) 王”的觀念,積極謹慎的經營方
針;目前募集資金已按計劃安排
基本完成,而根據 2012 經營計
劃,經營方式和規模還將大幅增
長,後期資金需求量會(hui) 較大,為(wei)
此公司將通過多種方式來進行融
資以滿足資金的需求。
我們(men) 作為(wei) 公司獨立董事認
為(wei) ,考慮到公司 2012 年度經營發
展需要,不進行利潤分配有利於(yu)
保證公司各項投資計劃的順利實
施,也有利於(yu) 維護股東(dong) 的長遠利
益。因此,我們(men) 對董事會(hui) 未提出
利潤分配的決(jue) 定表示同意。
1、本次聘任人員是在充分了
2012 年 04 第二屆董事 聘任總經理及其他高級管
月 20 日 會(hui) 第一次會(hui) 理人員的獨立意見 解候選人資格條件、經營和管理
議 經驗、業(ye) 務專(zhuan) 長等情況的基礎上
進行的,候選人具備履行職責所
必須的專(zhuan) 業(ye) 或行業(ye) 知識,未發現
有《公司法》及《公司章程》規
定不得擔任高級管理人員的情
況,以及被中國證監會(hui) 確定為(wei) 市
場禁入者並且禁入尚未解除的情
況;
2、本次提名、聘任總經理及
其他高級管理人員的程序符合法
律法規及《公司章程》的規定,
董事會(hui) 秘書(shu) 艾駿先生的任職資格
經深圳證券交易所審核無異議;
3、同意聘任梁偉(wei) 先生為(wei) 公司
總經理,李俊先生、王丹梅女士、
伍濤先生為(wei) 公司副總經理,艾駿
先生為(wei) 公司副總經理兼董事會(hui) 秘
書(shu) 、羅鳴女士為(wei) 公司財務總監。
本次《公司章程》修訂的決(jue)
2012 年 08 第二屆董事 關(guan) 於(yu) 修改公司利潤分配政
月 07 日 會(hui) 第三次會(hui) 策的獨立意見 策程序符合有關(guan) 法律、法規及《公
議 司章程》的規定,公司此次利潤
分配政策的修改,在考慮對股東(dong)
持續、穩定的回報基礎上,重視
現金分紅,兼顧股東(dong) 的即期利益
和長遠利益,注重對投資者穩定、
合理的回報,有利於(yu) 保護投資者
合法權益,不存在損害公司利益
和中小股東(dong) 利益的情況。
綜上所述,我們(men) 同意對《公
司章程》中利潤分配政策所作出
的修改。
關(guan) 於(yu) 關(guan) 聯方資金占用情 1、2012年上半年,公司能夠2012 年 08 第二屆董事
月 23 日 會(hui) 第四次會(hui) 況及對外擔保情況的獨 認真貫徹執行有關(guan) 規定,未發生
議 立意見 且亦不存在以前期間發生但延續
至報告期的控股股東(dong) 及其他關(guan) 聯
方占用公司資金的情況。
2、2012年上半年,公司未發
生且亦不存在以前期間發生但延
續至報告期的對外擔保情況。
1、關(guan) 於(yu) 聘任相關(guan) 高級管理 1、關(guan) 於(yu) 聘任相關(guan) 高級管理人2012 年 10 第二屆董事
月 24 日 會(hui) 第五次會(hui) 人員的獨立意見 員的獨立意見
議 2、關(guan) 於(yu) 公司利潤分配預案 (1)、本次聘任人員是在充
的獨立意見 分了解候選人資格條件、經營和
管理經驗、業(ye) 務專(zhuan) 長等情況的基
礎上進行的,候選人具備履行職
責所必須的專(zhuan) 業(ye) 或行業(ye) 知識;
(2)、本次聘任高級管理人
員的程序符合法律法規及《公司
章程》,同意聘任楊建為(wei) 公司財務
總監。
2、關(guan) 於(yu) 公司利潤分配預案的
獨立意見
公司2012年1-9月實現的歸
屬於(yu) 上市公司股東(dong) 的淨利潤為(wei) 人
民幣14,257,306.85元,母公司
2012年1-9月實現淨利潤為(wei) 人民
幣13,629,318.27元,按2012年1-9
月公司實現淨利潤的10%提取法
定盈餘(yu) 公積金1,362,931.83元,加
年初未分配利潤42,693,841.04
元,截至2012年9月30日,可供股
東(dong) 分配的利潤為(wei) 人民幣
54,960,227.48元。
公司利潤分配預案: 以公司
截至2012年9月30日的總股本
3500萬(wan) 股為(wei) 基數,每10股派1元現
金(含稅)。
我們(men) 認為(wei) :目前公司經營業(ye)
績穩健,盈利穩定,同時根據中
國證監會(hui) 鼓勵上市公司現金分
紅,給予投資者穩定、合理回報
的指導意見,在保證公司正常經
營和長遠發展的前提下,為(wei) 更好
地兼顧股東(dong) 的即期利益和長遠利
益,董事會(hui) 提出的利潤分配預案
與(yu) 公司業(ye) 績成長性相匹配,符合
公司實際開展業(ye) 務和未來發展的
需要,具備合法性、合規性、合
理性。我們(men) 一致同意公司利潤分
配預案,並同意提交公司股東(dong) 大
會(hui) 審議。三、對公司經營情況的跟蹤與(yu) 了解2012 年度,本人對公司進行了多次實地現場考察、溝通,跟蹤了解公司的生產(chan) 經營情況和財務狀況;並通過電話和郵件,與(yu) 公司其他董事、高級管理人員及相關(guan) 工作人員保持密切聯係,時刻關(guan) 注外部環境及市場變化對公司的影響,關(guan) 注傳(chuan) 媒、網絡對公司的相關(guan) 報道,及時獲悉公司各重大事項的進展情況,掌握公司的生產(chan) 經營情況。同時作為(wei) 審計委員會(hui) 主任委員,多次與(yu) 公司年報主審事務所溝通,確認年報審計方案,了解並指導審計進展情況,有效控製會(hui) 計風險,確保公司會(hui) 計信息的真實完整。 #p#分頁標題#e#
四、保護投資者權益方麵所做的工作
1、有效地履行了獨立董事的職責,本人對公司董事會(hui) 審議決(jue) 策的重大事項均要求公司事先提供相關(guan) 資料進行認真審核,必要時向公司相關(guan) 部門和人員詢問,在此基礎上利用自身的財務專(zhuan) 業(ye) 知識,獨立、客觀、審慎地行使表決(jue) 權,促進了董事會(hui) 決(jue) 策的科學性和客觀性,切實維護公司和股東(dong) 的合法權益。
2、 加強自身學習(xi) ,提高履職能力。本人認真學習(xi) 相關(guan) 法律法規及其它相關(guan) 文件,加深對相關(guan) 法規的認識和理解,不斷提高自己的履職能力,為(wei) 公司的科學決(jue) 策和風險防範提供更好的意見和建議,切實加強對公司和投資者利益的保護能力,形成自覺保護社會(hui) 公眾(zhong) 股東(dong) 權益的思想意識。
3、 積極關(guan) 注公司信息披露工作,使公司能嚴(yan) 格按照相關(guan) 法律法規的相關(guan) 規定,在 2012 年度真實、準確、完整、及時地完成了信息披露工作。
五、其他工作情況
2012 年度,公司運營情況良好,董事會(hui) 、股東(dong) 大會(hui) 的召集、召開符合法定程序,重大經營決(jue) 策事項均履行了相關(guan) 程序和信息披露義(yi) 務。故 2012 年度本人不存在提議召開董事會(hui) 、提議解聘會(hui) 計師事務所、提議獨立聘請外部審計機構和谘詢機構等情況。
本人將繼續本著誠信與(yu) 勤勉的精神,按照相關(guan) 法律、法規和規範性文件的要求,謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利,盡職盡責地履行獨立董事義(yi) 務,維護公司和股東(dong) 、特別是中小股東(dong) 的合法權益。
特此述職。
獨立董事:龔正剛
2013 年 3 月 18 日