深圳市大族激光科技股份有限公司 

關(guan) 於(yu) 2013年度日常關(guan) 聯交易的公告 

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。 

一、關(guan) 聯交易概述 

深圳大族彼岸數字控製軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）是公司參股公司，關(guan) 聯

交易內(nei) 容：公司及子公司向大族彼岸采購產(chan) 品、公司下屬子公司向大族彼岸提供勞務。 

公司預計2013年度發生日常關(guan) 聯交易的情況如下： 

關(guan) 聯交易類別 

產(chan) 品名稱 

關(guan) 聯法人 

預計金額 

2012年度實際金額 

公司及子公司向

關(guan) 聯法人采購產(chan)

品 

數控操作係統 

大族彼岸 

不超過2,000萬(wan) 元 

961.08萬(wan) 元 

公司下屬子公司

向關(guan) 聯法人提供

勞務 

物業(ye) 管理 

大族彼岸 

不超過10萬(wan) 元 

4.85萬(wan) 元 

公司日常關(guan) 聯交易預計總額低於(yu) 公司最近一期經審計淨資產(chan) 5%，根據深交所《股票上市規則

（2012年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guan) 聯交易管理製度》的規定，無需提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議。 

二、關(guan) 聯方介紹和關(guan) 聯關(guan) 係 

1、深圳大族彼岸數字控製軟件技術有限公司 

注冊(ce) 資本： 400萬(wan) 歐元 

企業(ye) 類型：中外合作企業(ye)  

法定代表人：高雲(yun) 峰 

企業(ye) 住所：深圳市南山區北環北大族激光大樓研發樓428室 

經營範圍：研發、生產(chan) 經營數控係統、並從(cong) 事數控係統及其零部件的進出口業(ye) 務（涉及配額

許可證管理、專(zhuan) 項規定管理的商品應按國家規定辦理）。 

截至2012年12月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 4,142.54萬(wan) 元，淨資產(chan) 為(wei) 3,895.74萬(wan) 元，主

營業(ye) 務收入為(wei) 1,186.29萬(wan) 元，淨利潤為(wei) 158.79萬(wan) 元，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相

關(guan) 業(ye) 務資格的中瑞嶽華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）出具正式的審計報告。 

2、上市公司的關(guan) 聯關(guan) 係 

大族彼岸是中外合作企業(ye) ，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有

控製權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高雲(yun) 峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董

事長、總經理職務，大族彼岸同公司構成關(guan) 聯關(guan) 係，符合《股票上市規則》10.1.3第三項規定的

情形。 

3、履約能力分析 

大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關(guan) 聯交易係正常的生產(chan) 經營所

需。公司認為(wei) 關(guan) 聯方資信良好，是依法存續且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。 

4、與(yu) 關(guan) 聯人進行的日常關(guan) 聯交易總額 

預計公司及控股子公司與(yu) 大族彼岸日常關(guan) 聯交易總額不超過2,010.00萬(wan) 元。 

三、定價(jia) 政策和定價(jia) 依據及協議簽署情況 

上述關(guan) 聯交易的定價(jia) 依據為(wei) 參考市場價(jia) 格或公司對非關(guan) 聯方同類業(ye) 務的價(jia) 格確定，目前尚未

簽署相關(guan) 協議。 

四、交易的目的及交易對上市公司的影響 

上述關(guan) 聯交易均為(wei) 公司正常經營所需，有利於(yu) 保證公司的正常生產(chan) 經營。公司與(yu) 上述關(guan) 聯人

進行的關(guan) 聯交易，嚴(yan) 格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guan) 聯交易定價(jia) 原則，數額較

小且價(jia) 格公允，對公司降低成本起到了積極作用。不存在損害公司和股東(dong) 權益的情形，不會(hui) 對公

司獨立性產(chan) 生影響，公司亦不會(hui) 因此類交易而對關(guan) 聯人形成依賴。 

五、審議程序 

1、董事會(hui) 表決(jue) 情況和關(guan) 聯董事回避情況 

上述關(guan) 聯交易經公司第四屆董事會(hui) 第二十九次會(hui) 議審議通過，關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰回避表決(jue) 。 

表決(jue) 結果：10票同意、0票反對、0票棄權。 

2、獨立董事事前認可和獨立意見 

本次關(guan) 聯交易，公司事前向獨立董事提交了相關(guan) 資料，獨立董事進行了事前審查並表示認

可。 

獨立董事認為(wei) ：公司與(yu) 大族彼岸的日常關(guan) 聯交易，交易內(nei) 容主要是向關(guan) 聯方采購產(chan) 品和提

供勞務。關(guan) 聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價(jia) 格公允，定價(jia) 依據為(wei) 參考市場價(jia) 格或

公司對非關(guan) 聯方同類業(ye) 務的價(jia) 格確定，未損害公司和其他非關(guan) 聯方股東(dong) 的利益。該關(guan) 聯交易在

交易的必要性、定價(jia) 的公允性和議案審議表決(jue) 的程序性方麵均符合關(guan) 聯交易的相關(guan) 原則要求，

同意《關(guan) 於(yu) 2013年度日常關(guan) 聯交易的議案》。 

六、備查文件目錄 

1、第四屆董事會(hui) 第二十九次會(hui) 議決(jue) 議； 

2、獨立董事對該事項發表的獨立意見。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

二〇一三年四月二十三日