證券代碼:002008證券簡稱:大族激光[2.77% 資金 研報]公告編號：2013018

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議決(jue) 議公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議通知於(yu) 2013 年 6 月 21

日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2013 年 6 月 26 日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui) 議應參加董事 11 名，

實際參加會(hui) 議董事 10 名，董事張建群因個(ge) 人原因缺席本次會(hui) 議。會(hui) 議的召集、召開符合《公

司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

一、與(yu) 會(hui) 董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事

宜部分實施條款的議案》；

2013 年 6 月 24 日，公司收到南京豐(feng) 盛產(chan) 業(ye) 控股集團有限公司（以下簡稱“豐(feng) 盛集團”）

支付的海南頤和養(yang) 老產(chan) 業(ye) 股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）部分股權轉讓款 3500 萬(wan) 元，

截至目前公司合計收到海南頤和股權轉讓款 5000 萬(wan) 元，尚有 10，000 萬(wan) 元股權轉讓款未按期

到賬。根據豐(feng) 盛集團發給公司的《通知函》，提出海南頤和部分股東(dong) 逾期兩(liang) 年仍未能出資，

暫無法辦理股權過戶的工商登記手續，要求股權轉讓協議再延期 1 年履行。

鑒於(yu) 上述情況，公司擬與(yu) 豐(feng) 盛集團對轉讓海南頤和股權事宜再次簽署《股權轉讓補充協

議（二）》，雙方約定，豐(feng) 盛集團應於(yu) 2014 年 7 月 10 日之前付清剩餘(yu) 的 10，000 萬(wan) 元股權轉讓

款。詳見第 2013019 號公告——《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的公告》。

本議案尚需提交股東(dong) 大會(hui) 審議批準。

二、與(yu) 會(hui) 董事以同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股

子公司擔保的議案》；

為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公

司同意為(wei) 控股子公司深圳市大族元亨光電股份[1.24% 資金 研報]有限公司、深圳路升光電科技有限公司和深圳

市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額合計為(wei) 8，000萬(wan) 元。詳見第2013020號——《對

外擔保的公告》。

關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議案。

三、與(yu) 會(hui) 董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向中國光大

銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 3 億(yi) 元綜合授信額度的議案》；

為(wei) 解決(jue) 公司資金需求，同意公司向中國光大銀行[0.69% 資金 研報]股份有限公司深圳分行申請人民幣 3

億(yi) 元綜合授信額度，期限 1 年，擔保方式為(wei) 信用，授信用途為(wei) 公司正常資金運轉，同時該額

度可轉授權與(yu) 公司下屬子公司使用。

四、與(yu) 會(hui) 董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 提請召開 2013

年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案》。

鑒於(yu) 公司本次會(hui) 議審議的《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》須提交股東(dong) 大

會(hui) 批準，現提請召開 2013 年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，召開股東(dong) 大會(hui) 的時間、地點等事項另行

通知。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 06 月 28 日