本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　鑒於(yu) 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(hui) 第三十二、第三十三、第三十四次會(hui) 議審議的部分議案須提交股東(dong) 大會(hui) 批準，公司將召開2013年  第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 。有關(guan) 股東(dong) 大會(hui) 的具體(ti) 情況如下：

　　一、召開會(hui) 議基本情況：

　　1、會(hui) 議時間：

　　現場會(hui) 議時間：2013年10月10日下午2：30－5：00；網絡投票時間為(wei) ：2013年10月9日－2013年10月10日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。

　　2、會(hui) 議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會(hui) 議室

　　3、會(hui) 議召開方式：本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，股東(dong) 可以在網絡投票時間內(nei) 通過上述係統行使表決(jue) 權。

　　4、會(hui) 議召集人：公司董事會(hui)

　　5、參加會(hui) 議的方式：公司股東(dong) 隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決(jue) 方式。同一表決(jue) 權出現重複表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。網絡投票包含證券交易係統和互聯網係統兩(liang) 種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。

　　二、會(hui) 議內(nei) 容：

　　1、審議《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》；

　　1．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．3關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 呂啟濤先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．4關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 馬勝利女士為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．5關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張鵬先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．6關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．7關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議審議通過。）

　　2、審議《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》；

　　2．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 樊建平先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 黃亞(ya) 英先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．3關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 邱大梁先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．4關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議審議通過。）

　　以上議案1、2非獨立董事和獨立董事的選舉(ju) 采用累積投票製。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後方可提請股東(dong) 大會(hui) 審議。

　　3、審議《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》；

　　3．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　（注：該議案經公司第四屆監事會(hui) 第二十次會(hui) 議審議通過。）

　　以上監事的選舉(ju) 采用累積投票製。

　　4、審議《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》；

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十四次會(hui) 議審議通過。）

　　5、審議《關(guan) 於(yu) 出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》；

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十三次會(hui) 議審議通過。）

　　6、審議《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》。

　　（注：該議案經公司第四屆董事會(hui) 第三十二次會(hui) 議審議通過。）

　　三、出席會(hui) 議的對象：

　　1、截止9月30日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊(ce) 的股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) ，並可以委托代理人出席會(hui) 議和參加決(jue) 議，該股東(dong) 代理人不必是公司股東(dong) 。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

　　四、出席會(hui) 議登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東(dong) 應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(hui) 議。法定代表人出席會(hui) 議的，應出示本人身份證、營業(ye) 執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應出示本人身份證、法人股東(dong) 單位的法定代表人依法出具的書(shu) 麵委托書(shu) 和持股憑證；個(ge) 人股東(dong) 持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡（受托出席者須持授權委托書(shu) 、本人身份證及股東(dong) 帳戶卡）辦理登記手續。異地股東(dong) 可用傳(chuan) 真或信函的方式登記。

　　2、登記時間及地點：

　　登記時間：2013年10月8日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）。

　　登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會(hui) 聯係地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會(hui) 聯係電話：0755－86161340

　　大會(hui) 聯係傳(chuan) 真：0755－86161327

　　郵政編碼： 518052

　　聯係人：杜永剛

　　五、參加會(hui) 議的股東(dong) 食宿及交通費自理

　　六、參與(yu) 網絡投票的股東(dong) 的身份認證與(yu) 投票程序

　　（一）采用交易係統投票的投票程序

　　1、本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(ye) 務操作。

　　2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

　　3、股東(dong) 投票的具體(ti) 程序為(wei) ：

　　① 買(mai) 賣方向為(wei) 買(mai) 入投票；

　　②在“委托價(jia) 格”項下填報本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案序號，每一議案應以相應的價(jia) 格分別申報；

　　議案序號

　　議案內(nei) 容

　　對應申報價(jia) 格

　　1

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》

　　1．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．01

　　1．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．02

　　1．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 呂啟濤先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．03

　　1．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 馬勝利女士為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．04

　　1．5

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張鵬先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．05

　　1．6

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．06

　　1．7

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．07

　　2

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》

#p#分頁標題#e#

　　2．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 樊建平先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．01

　　2．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 黃亞(ya) 英先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．02

　　2．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 邱大梁先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．03

　　2．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．04

　　3

　　《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》

　　3．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．01

　　3．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．02

　　4

　　《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》

　　4．00

　　5

　　《關(guan) 於(yu) 出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》

　　5．00

　　6

　　《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》

　　6．00

　　注：①本次會(hui) 議所審議的議案1、議案2、議案3采用累積投票製投票，累積投票製表決(jue) 票填寫(xie) 方法：累積投票製是指股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 董事（含獨立董事）或者監事時，每一股份擁有與(yu) 應選董事或者監事人數相同的表決(jue) 權，股東(dong) 擁有的表決(jue) 權可以集中使用。

　　議案1 選舉(ju) 非獨立董事7名，股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×7；

　　議案2 選舉(ju) 獨立董事4名，股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×4；

　　議案3 選舉(ju) 非職工代表監事2名，股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×2。

　　②對於(yu) 采用累積投票製的議案1、2、3在“委托數量”項下填報選舉(ju) 票數。對於(yu) 議案4、5、6在“委托數量”項下填報表決(jue) 意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　③對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；

　　④不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易係統作自動撤單處理。

　　（二）采用互聯網投票的身份認證與(yu) 投票程序

　　1、股東(dong) 獲取身份認證的具體(ti) 流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(ye) 務實施細則》的規定，股東(dong) 可以采用服務密碼或數字證書(shu) 的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專(zhuan) 區注冊(ce) ，填寫(xie) 相關(guan) 信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易係統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易係統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與(yu) 激活方法類似。申請數字證書(shu) 的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東(dong) 根據獲取的服務密碼或數字證書(shu) 可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票係統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年10月8日

　　附：授權委托書(shu) 樣本

　　授權委托書(shu)

　　茲(zi) 委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) ，對以下議案以投票方式行使表決(jue) 權：

　　議案序號

　　議 案 名 稱

　　表決(jue) 意見

　　1

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》（股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×7 ）

　　同意票數

　　1．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 呂啟濤先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 馬勝利女士為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．5

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張鵬先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．6

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　1．7

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　2

　　《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》（股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×4）

　　同意票數

　　2．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 樊建平先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 黃亞(ya) 英先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．3

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 邱大梁先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　2．4

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　3

　　《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》（股東(dong) 擁有的表決(jue) 票總數＝持有股份數×2）

　　同意票數

　　3．1

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　3．2

　　關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　議案序號

　　議 案 名 稱

　　表決(jue) 意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　4

　　《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》

　　5

　　《關(guan) 於(yu) 出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》

　　6

　　《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東(dong) 帳號：

　　委托持股數： 股

　　委托日期：

　　注：1．對於(yu) 議案1、2、3采用累積投票製投票。對於(yu) 議案4、5、6，委托股東(dong) 對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內(nei) 相應地方打“√” 為(wei) 準。

　　2． 授權委托書(shu) 剪報、複印或按以上格式自製均有效。