證券代碼：002008 證券簡稱：

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(hui) 議召開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。

　　二、會(hui) 議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 於(yu) 2013年9月16日發出通知，於(yu) 2013年10月8日發布提示性公告。本次會(hui) 議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會(hui) 議於(yu) 2013年10月10日下午2：30－5：00在公司會(hui) 議室召開，網絡投票時間為(wei) 2013年10月9日－2013年10月10日。其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。

　　會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，會(hui) 議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定。

　　三、會(hui) 議的出席情況

　　參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計 65人，代表有表決(jue) 權的股份數 385，358，256股，占公司股本總額的36．8977％。其中，現場出席股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 及股東(dong) 代理人共計 3人，代表有表決(jue) 權的股份數316，510，573 股，占公司股本總額的30．3056％；通過網絡投票的股東(dong) 62人，代表有表決(jue) 權的股份數68，847，683股，占公司股本總額的6．5921％。

　　公司董事長高雲(yun) 峰先生主持本次會(hui) 議，公司部分董事、監事、高管出席了會(hui) 議，君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證，並出具法律意見書(shu) 。

　　四、議案審議和表決(jue) 情況

　　本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況，也無新議案提交表決(jue) 。大會(hui) 采用記名方式進行現場和網絡投票表決(jue) ，審議並通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案》；

　　1．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，479，611股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1390％。

　　1．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　1．3關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 呂啟濤先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　1．4關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 馬勝利女士為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　1．5關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 張鵬()先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　1．6關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 胡殿君先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　1．7關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 劉學智先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 非獨立董事的議案#p#分頁標題#e#

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　2、審議通過了《關(guan) 於(yu) 董事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案》；

　　2．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 樊建平先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，444，809股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1300％。

　　2．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 黃亞(ya) 英先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　2．3關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 邱大梁先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　2．4關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 郭晉龍先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 獨立董事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　3、審議通過了《關(guan) 於(yu) 監事會(hui) 換屆選舉(ju) 暨選舉(ju) 第五屆監事會(hui) 非職工代表監事的議案》；

　　3．1關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳雪梅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，398，409股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1179％。

　　3．2關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 陳俊雅女士為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 監事的議案

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 370，421，609股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數96．1240％。

　　4、審議通過了《關(guan) 於(yu) 變更會(hui) 計師事務所的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 385，321，324 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．9904％， 0股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0％， 36，932股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0096％。

　　5、審議通過了《關(guan) 於(yu) 出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 68，811，252 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的99．9469％，16，732股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0243％， 19，800股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0288％。

　　6、審議通過了《關(guan) 於(yu) 調整資產(chan) 出售事宜部分實施條款的議案》；

　　表決(jue) 結果為(wei) ： 385，329，924 股同意，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的 99．9926％，300股反對， 占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0001％， 28，032股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) （含網絡投票）所持有表決(jue) 權股份總數的0．0073％。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東(dong) 大會(hui) 由君合（深圳）律師事務所張慧麗(li) 律師、餘(yu) 崢律師現場見證，並出具了《法律意見書(shu) 》，《法律意見書(shu) 》認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席現場會(hui) 議人員資格及表決(jue) 程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定，本次股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議

　　2、法律意見書(shu)

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一三年十月十一日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013035

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guan) 於(yu) 公司職工代表監事換屆選舉(ju) 的

　　公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。#p#分頁標題#e#

　　鑒於(yu) 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會(hui) 屆滿，為(wei) 保證監事會(hui) 的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》的有關(guan) 規定，公司職工代表大會(hui) 選舉(ju) 王磊先生為(wei) 公司第五屆監事會(hui) 職工代表監事（個(ge) 人簡曆附後），與(yu) 公司2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 產(chan) 生的2名監事共同組成公司第五屆監事會(hui) ，任期同股東(dong) 大會(hui) 選舉(ju) 產(chan) 生的2名監事任期一致。王磊先生作為(wei) 職工代表監事，將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guan) 規定行使職權，並對公司職工代表大會(hui) 和股東(dong) 大會(hui) 負責。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年10月11日

　　附：簡曆

　　王磊先生：出生於(yu) 1972年，大學本科學曆，律師。曾任職於(yu) 馬鋼力生有限責任公司、海南南大高新股份有限公司，2001年起曆任本公司專(zhuan) 職法律顧問、監察部經理，南京市豐(feng) 盛大族科技股份有限公司董事長。2010年3月起任本公司總經理助理。王磊先生與(yu) 公司董事、監事之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，與(yu) 持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013036

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(hui) 第一次會(hui) 議通知於(yu) 2013年10月5日以傳(chuan) 真形式向全體(ti) 董事發出，會(hui) 議於(yu) 2013年10月10日17：00在公司會(hui) 議室正式召開。會(hui) 議應出席董事11人，其中出席現場會(hui) 議的董事9人，董事張鵬先生、呂啟濤先生因個(ge) 人原因未出席現場會(hui) 議，采用通訊表決(jue) 方式參會(hui) 。會(hui) 議由董事長高雲(yun) 峰先生主持，公司部分監事、高管列席了會(hui) 議，會(hui) 議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，會(hui) 議決(jue) 議合法有效。經與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　一、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 選舉(ju) 公司董事長、副董事長的議案》；

　　鑒於(yu) 公司2013年第一次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 已選舉(ju) 出第五屆董事會(hui) 董事成員，根據公司章程，選舉(ju) 高雲(yun) 峰先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 董事長，選舉(ju) 張建群先生為(wei) 公司第五屆董事會(hui) 副董事長，任期自2013年10月10日起至2016年10月9日止。（簡曆見附件）

　　二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 設立董事會(hui) 專(zhuan) 門委員會(hui) 及其人員組成的議案》。

　　同意公司設立第五屆董事會(hui) 專(zhuan) 門委員會(hui) ，即董事會(hui) 薪酬與(yu) 考核委員會(hui) 、董事會(hui) 審計委員會(hui) 、董事會(hui) 提名委員會(hui) 、董事會(hui) 戰略委員會(hui) 和董事會(hui) 風險控製委員會(hui) ，各委員會(hui) 的成員名單如下：

　　1、董事會(hui) 薪酬與(yu) 考核委員會(hui) 由獨立董事邱大梁先生、獨立董事黃亞(ya) 英先生、董事胡殿君先生3人組成，公司獨立董事邱大梁先生任主任委員。

　　2、董事會(hui) 審計委員會(hui) 由獨立董事郭晉龍先生、獨立董事邱大梁先生、董事張建群先生3人組成，公司獨立董事郭晉龍先生任主任委員。

　　3、董事會(hui) 提名委員會(hui) 由獨立董事樊建平先生、獨立董事黃亞(ya) 英先生、董事呂啟濤先生3人組成，公司獨立董事樊建平先生任主任委員。

　　4、董事會(hui) 戰略委員會(hui) 由董事高雲(yun) 峰先生、馬勝利女士、獨立董事樊建平先生3人組成，公司董事高雲(yun) 峰先生任主任委員。

　　5、董事會(hui) 風險控製委員會(hui) 由獨立董事黃亞(ya) 英先生、獨立董事郭晉龍先生、董事張鵬先生3人組成，公司獨立董事黃亞(ya) 英先生任主任委員。

　　本屆專(zhuan) 門委員會(hui) 任期與(yu) 本屆董事會(hui) 任期一致，其職責權限、決(jue) 策程序、議事規則遵照相應專(zhuan) 門委員會(hui) 議事規則執行。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年10月11日

　　董事長、副董事長簡曆

　　高雲(yun) 峰先生，生於(yu) 1967年，北京航空航天大學飛行器設計專(zhuan) 業(ye) 學士，北京大學工商管理碩士。曾任職於(yu) 南京航空航天大學、香港大族實業(ye) 有限公司等公司。1996年創辦深圳市大族實業(ye) 有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經理，2003年1月辭去總經理職務。2005年11月再次兼任總經理職務，現任本公司董事長兼總經理，同時擔任大族控股集團有限公司董事長、廣東(dong) 省人大代表、深圳市人大常委會(hui) 委員、深圳市工商聯副主席、北京航空航天大學客座教授、深圳大學客座教授、中山大學兼職教授、哈爾濱工業(ye) 大學兼職教授。高雲(yun) 峰先生現持有本公司股份128，319，535股，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。#p#分頁標題#e#

　　張建群先生，生於(yu) 1965年，大學本科，清華大學計算機係畢業(ye) 。曾任上海凱利公司通訊經營部經理， 1997年至今曆任本公司市場總監、本公司副董事長、常務副總經理。張建群先生現持有本公司股份514，266股，與(yu) 公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東(dong) 、實際控製人之間不存在關(guan) 聯關(guan) 係，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會(hui) 及其他有關(guan) 部門的處罰和證券交易所懲戒。