證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2014015 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

2013年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議公告 

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露的內(nei) 容真實、準確、完整,並對公告的虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 

一、重要提示 

本次會(hui) 議召開期間沒有增加、否決(jue) 或變更提案。 

二、會(hui) 議召開的情況 

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）於(yu) 2014

年4月22日發出召開2013年度股東(dong) 大會(hui) 的通知，會(hui) 議於(yu) 2014年5月12日上午10:30在公

司會(hui) 議室召開，本次會(hui) 議采取現場投票的方式。 

會(hui) 議由公司董事會(hui) 召集，會(hui) 議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guan)

規定。 

三、會(hui) 議的出席情況 

參加本次股東(dong) 大會(hui) 的股東(dong) 或股東(dong) 代理人共計 17人，代表有表決(jue) 權的股份數 

372,581,848股，占公司有表決(jue) 權總股份的35.31%。 

會(hui) 議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會(hui) 議, 北京市

君合律師事務所律師出席本次股東(dong) 大會(hui) 進行見證,並出具法律意見書(shu) 。 

四、議案審議和表決(jue) 情況 

本次股東(dong) 大會(hui) 無否決(jue) 和修改議案的情況,也無新議案提交表決(jue) 。大會(hui) 采用記名方式進行

現場表決(jue) ,審議並通過了以下議案： 

1、 審議通過了《2013年董事會(hui) 工作報告》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

2、 審議通過了《2013年監事會(hui) 工作報告》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

3、審議通過了《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

4、審議通過了《2013年財務決(jue) 算報告》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

5、審議通過了《2013年利潤分配方案》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

6、審議通過了《關(guan) 於(yu) 續聘瑞華會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）為(wei) 公司2014年度審計機

構的議案》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

7、審議通過了《關(guan) 於(yu) 修改<公司章程>的議案》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

8、審議通過了《關(guan) 於(yu) 調整獨立董事津貼的議案》； 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

9、審議通過了《關(guan) 於(yu) 向部分非獨立董事支付津貼的議案》。 

表決(jue) 結果為(wei) ：372,581,848股同意,占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的100%，0股

反對，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表決(jue) 權股份總數的0%，0股棄權，占出席會(hui) 議股東(dong) 所持有表

決(jue) 權股份總數的0%。 

五、獨立董事述職情況 

本次股東(dong) 大會(hui) ，獨立董事黃亞(ya) 英先生代表公司四名獨立董事進行述職，向股東(dong) 大會(hui) 提交

了《2013年度獨立董事述職報告》。該報告對2013年度公司獨立董事出席董事會(hui) 及股東(dong) 大

會(hui) 次數、發表獨立意見、日常工作及保護社會(hui) 公眾(zhong) 股東(dong) 合法權益等履職情況進行了報告。

《2013年度獨立董事述職報告》全文於(yu) 2014年4月22日刊登在公司信息披露指定網站巨

潮資訊網上（https://www.cninfo.com.cn）。 

六、律師出具的法律意見 

本次股東(dong) 大會(hui) 由北京市君合律師事務所張宗珍律師、鄔莎律師現場見證,並出具了《法

律意見書(shu) 》,《法律意見書(shu) 》認為(wei) ：本次股東(dong) 大會(hui) 的召集和召開程序、出席會(hui) 議人員資格和

召集人資格，以及表決(jue) 程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關(guan) 規定，由此作出

的股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議是合法有效的。 

七、備查文件 

1、2013年度股東(dong) 大會(hui) 決(jue) 議 

2、法律意見書(shu)  

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

二零一四年五月十三日